Constructora Summit SpA

Official extract text

Ministerio del Interior GERARDO CORTÉS GASAUI, Notario Público Titular, con oficio en calle Erasmo Escala Nº 550 comuna de Chillán Viejo, certifico: Por escritura pública de esta fecha, ante mí: JOSE ALEJANDRO VALENZUELA SANCHEZ C.N.I. 16.090.810-6, reduce a Escritura Pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas CONSTRUCTORA SUMMIT SpA, RUT 77.509.703-5, celebrada el 25 de Febrero de 2026, presidencia MACARENA ESTEFANIA NAVARRETE MORA C.N.I. 18.773.358-8, en representación de IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA, RUT 77.479.196-5. Actuó como secretario José Alejandro Valenzuela Sánchez. La junta cuenta con asistencia de único y actual accionista IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA, debidamente representada. Total de acciones presentadas y representadas: mil acciones equivalentes al total de acciones emitidas por la Sociedad. Concurre Notario Público. OBJETO DE LA JUNTA. Pronunciarse sobre el cambio de nombre o razón social, el que será INVERSIONES SAN STEFANO SpA. La Junta, por la unanimidad, acordó aprobar el cambio de nombre o razón social. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. Producirán sus efectos desde la firma de la presente acta. La Junta acordó facultar a JOSÉ ALEJANDRO VALENZUELA SÁNCHEZ, para que proceda a reducir el acta a escritura pública y todos los actos que sean necesarios; demás antecedentes en escritura Repertorio No:316-2026.- Chillán Viejo, 25 de Febrero de 2026.

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GERARDO CORTÉS GASAUI, Notario Público Titular, con oficio en calle Erasmo Escala Nº 550 comuna de Chillán Viejo, certifico: Por escritura pública de esta fecha, ante mí: JOSE ALEJANDRO VALENZUELA SANCHEZ C.N.I. 16.090.810-6, reduce a Escritura Pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES SAN STEFANO SpA, RUT 77.509.703-5, celebrada el 28 de Marzo de 2024, presidencia MACARENA ESTEFANIA NAVARRETE MORA C.N.I. 18.773.358-8, en representación de IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA, RUT 77.479.196-5. Actuó como secretario José Alejandro Valenzuela Sánchez. La junta cuenta con asistencia de único y actual accionista IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA, debidamente representada. Total de acciones presentadas y representadas: mil acciones equivalentes al total de acciones emitidas por la Sociedad. Concurre Notario Público. OBJETO DE LA JUNTA. Pronunciarse sobre el cambio de nombre o razón social, el que será Constructora Summit SpA. La Junta, por la unanimidad, acordó aprobar el cambio de nombre o razón social. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. Producirán sus efectos desde la firma de la presente acta. La Junta acordó facultar a JOSÉ ALEJANDRO VALENZUELA SÁNCHEZ, para que proceda a reducir el acta a escritura pública y todos los actos que sean necesarios; demás antecedentes en escritura Repertorio No:835-2024.- Chillán Viejo, 28 de Marzo de 2024.

Corporate history on record

1. Name change· March 28, 2024

   La junta extraordinaria acuerda cambiar el nombre o razón social a Constructora Summit SpA.

   INVERSIONES SAN STEFANO SpA · IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA · MACARENA ESTEFANIA NAVARRETE MORA

2. Transfer of rights· March 28, 2024

   Se venden 10 acciones a CRISTIAN ALFREDO PONCE SANDOVAL y 10 acciones a MANUEL EDUARDO FIGUEROA ANDRADE.

   IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA · CRISTIAN ALFREDO PONCE SANDOVAL · MANUEL EDUARDO FIGUEROA ANDRADE

3. Change of administrator· March 28, 2024

   Se acuerda la mantención de la actual Gerente General.

   MACARENA ESTEFANIA NAVARRETE MORA

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GERARDO CORTÉS GASAUI, Notario Público Titular, con oficio en calle Erasmo Escala Nº 550 comuna de Chillán Viejo, certifico: Por escritura pública de esta fecha, ante mí: JOSE ALEJANDRO VALENZUELA SANCHEZ C.N.I. 16.090.810-6, reduce a Escritura Pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES SAN STEFANO SpA, RUT 77.509.703-5, celebrada el 28 de Marzo de 2024, presidencia MACARENA ESTEFANIA NAVARRETE MORA C.N.I. 18.773.358-8, en representación de IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA, RUT 77.479.196-5. Actuó como secretario José Alejandro Valenzuela Sánchez. La junta cuenta con asistencia de único y actual accionista IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA, debidamente representada. Total de acciones presentadas y representadas: mil acciones equivalentes al total de acciones emitidas por la Sociedad. Concurre Notario Público. OBJETO DE LA JUNTA. Pronunciarse sobre el cambio de nombre o razón social, el que será Constructora Summit SpA, la venta de 10 acciones a CRISTIAN ALFREDO PONCE SANDOVAL y la venta de 10 acciones a MANUEL EDUARDO FIGUEROA ANDRADE, y la administradora y representante legal de la sociedad. La Junta, por la unanimidad, acordó aprobar el cambio de nombre o razón social, la venta de acciones y la mantención de la actual Gerente General. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. Producirán sus efectos desde la firma de la presente acta. La Junta acordó facultar a JOSÉ ALEJANDRO VALENZUELA SÁNCHEZ, para que proceda a reducir el acta a escritura pública y todos los actos que sean necesarios; demás antecedentes en escritura Repertorio No:835-2024.- Chillán Viejo, 28 de Marzo de 2024.

Corporate history on record

1. Transfer of rights· December 13, 2022

   Se vende la mitad de las acciones de la sociedad.

   IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA

2. Other act· December 22, 2022

   Junta extraordinaria de accionistas se pronuncia sobre la venta de acciones y la administradora y representante legal.

   IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA · MACARENA ESTEFANIA NAVARRETE MORA · JOSE ALEJANDRO VALENZUELA SANCHEZ

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GERARDO CORTÉS GASAUI, Notario Público Titular, con oficio en calle Erasmo Escala Nº 550 comuna de Chillán Viejo, certifico: Por escritura pública de fecha 26 de Diciembre de 2022, ante mí: JOSE ALEJANDRO VALENZUELA SANCHEZ C.N.I. 16.090.810-6, reduce a Escritura Pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas INVERSIONES SAN STEFANO SpA, RUT 77.509.703-5, celebrada el 22 de Diciembre de 2022, presidencia MACARENA ESTEFANIA NAVARRETE MORA C.N.I. 18.773.358-8, en representación de IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA, RUT 77.479.196-5. Actuó como secretario José Alejandro Valenzuela Sánchez. La junta cuenta con asistencia de único y actual accionista IMPORTADORA, EXPORTADORA Y DISTRIBUIDORA SAN STEFANO SpA, debidamente representada. Total de acciones presentadas y representadas: mil acciones equivalentes al total de acciones emitidas por la Sociedad. Concurre Notario Público. OBJETO DE LA JUNTA. Pronunciarse sobre la venta de acciones y la administradora y representante legal de la sociedad. La Junta, por la unanimidad, acordó aprobar la venta de acciones que se vendieron con fecha 13 de diciembre de 2022, quinientas acciones. Se acuerda la mantención de la actual Gerente General. TRAMITACIÓN DE ACUERDOS. Producirán sus efectos desde la firma de la presente acta. La Junta acordó facultar a JOSÉ ALEJANDRO VALENZUELA SÁNCHEZ, para que proceda a reducir el acta a escritura pública y todos los actos que sean necesarios; demás antecedentes en escritura Repertorio No: 3689 - 2022.- Chillán Viejo, 26 de Diciembre de 2022.