Inversiones El Roble SpA

Official extract text

FRANCISCO V ARAS FERNÁNDEZ, Notario Titular 32ª Notaría Santiago, Paseo Phillips 465, certifico: Por escritura de hoy, Repertorio Nº 25988, ante mí, se redujo a escritura pública Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES EL ROBLE SpA”, Rut Nº 77.482.464-2, celebrada con fecha 09 diciembre de 2024, en esta misma Notaría, con presencia de las únicas accionistas MARIA PAULINA RIVERA CONTRERAS, chilena, casada, empresaria, C.I. Nº 9.965.101-6, y LORENA RIVERA CONTRERAS, chilena, casada, empresaria, C.I. Nº 8.773.844-2, ambas Avenida Presidente Kennedy Nº 5600, oficina 814, comuna Vitacura, Región Metropolitana, dueñas de 1.000.000 acciones. La Junta tiene por objeto lo siguiente: UNO.- Modificar la sociedad, cláusula quinta estatuto, que determinaba el capital social de la sociedad, aumentando el capital social actual de $1.000.000, a la suma de $50.000.000, modificando dicha cláusula quinta, quedando señalada en los siguientes términos: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es $50.000.000, dividido 1.000.000 nominativas, de única serie y sin valor nominal, totalmente suscritas y que se pagan en partes iguales, como sigue: A) MARIA PAULINA RIVERA CONTRERAS, suscribe 500.000 acciones, equivalentes a $25.000.000, de este monto se encuentra pagadas e ingresadas en la caja social, la suma de $500.000, al momento de constituir la presente sociedad, en tanto el saldo de $24.500.000, se pagará en el plazo de 3 años, desde la suscripción de este instrumento; B) LORENA RIVERA CONTRERAS, suscribe 500.000 acciones, equivalentes a $25.000.000, de este monto se encuentra pagadas e ingresadas en la caja social, la suma de $500.000, al momento de constituir la presente sociedad, en tanto el saldo de $24.500.000, se pagará en el plazo de 3 años, desde la suscripción de este instrumento.- CERTIFICADO: Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la sociedad “INVERSIONES EL ROBLE SpA”, aparecen doña MARIA PAULINA RIVERA CONTRERAS y doña LORENA RIVERA CONTRERAS, como únicas accionistas.- Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 11 de Diciembre de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· June 26, 2024

   Se celebra la junta general extraordinaria de accionistas de INVERSIONES EL ROBLE SpA con presencia de sus únicas accionistas.

   MARIA PAULINA RIVERA CONTRERAS · LORENA RIVERA CONTRERAS

Official extract text

FRANCISCO VARAS FERNÁNDEZ, Notario Titular 32ª Notaría Santiago, Paseo Phillips 465, certifico: Por escritura de hoy, Repertorio Nº 13910, ante mí, se redujo a escritura pública, Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES EL ROBLE SpA”, Rut Nº 77.482.464-2, celebrada con fecha 26 junio 2024, en esta misma Notaría, con presencia de las únicas accionistas MARIA PAULINA RIVERA CONTRERAS, C.I. Nº 9.965.101-6, y LORENA RIVERA CONTRERAS, C.I. Nº 8.773.844-2, ambas Avenida Presidente Kennedy Nº 5600, oficina 814, comuna Vitacura, Región Metropolitana, dueñas de 1.000.000 acciones. El capital de la sociedad es $1.000.000.- La Junta tiene por objeto lo siguiente: UNO.- Modificar la sociedad, mediante una reforma de estatutos sobre el objeto social y sobre la administración y representación de la sociedad, las que quedan señaladas en los siguientes términos: “Artículo Cuarto: El objeto o giro social, estará determinado por el desarrollo de las siguientes actividades comerciales: i) La compra, venta, descuento, redescuento, cesión a cualquier título, adquisición, enajenación, comercialización, en forma directa o indirecta, por cuenta propia o de terceros, de derechos reales, derechos personales o créditos, y de títulos de crédito, ya sean, cheques, letras de cambio, facturas, bonos médicos, títulos, documentos, acciones, depósitos a plazo, monedas de oro, bonos, debentures y cualquier otro documento mercantil, ordenes de pago e hipotecas y cualquier otro título civil o mercantil, así como el otorgamiento de mutuos o préstamos de dinero, compra de dudas sean de empresas y personas; ii) La compra, venta, cesión, adquisición, enajenación, constitución de derechos reales, celebración de contratos, explotación y comercialización, en forma directa o indirecta, por cuenta propia o de terceros, de toda clase de bienes corporales e incorporales, muebles e inmuebles; iii) La inversión en toda clase de bienes muebles e inmuebles y valores mobiliarios; iv) La inversión en sociedades de cualquier tipo; v) La adquisición, enajenación, explotación, arrendamiento, directa o indirectamente, de toda clase de bienes raíces, muebles y valores mobiliarios; y vi)En general, toda clase de actividades relacionadas o no con lo antes indicado o que en el futuro acuerden los socios”. Asimismo, se modifica el estatuto en todas aquellas menciones referente a la administración y existencia de un gerente general que administra y representa a la sociedad. A partir de esta junta, la administración y representación de la sociedad será ejercida por las accionistas, en calidad de administradoras doña MARIA PAULINA RIVERA CONTRERAS y doña LORENA RIVERA CONTRERAS, en los términos que se indicará. “Artículo Séptimo: La administración y representación de la sociedad le corresponderá, a las administradoras doña MARIA PAULINA RIVERA CONTRERAS y doña LORENA RIVERA CONTRERAS, quienes actuando en forma conjunta o separada, ambas formas indistintamente, y contando con las más amplias facultades de administración y disposición, que se señalan en escritura que se extracta”. Además el notario certifica: Que teniéndose a la vista el libro de accionista de la sociedad INVERSIONES EL ROBLE SpA, aparecen doña MARIA PAULINA RIVERA CONTRERAS y doña LORENA RIVERA CONTRERAS, como únicas accionistas.- Otras estipulaciones escritura extractada. Santiago, 26 de Junio de 2024.