Nordsee Vda SpA

Corporate history on record

1. Name change· October 25, 2021

   La sociedad NORDSEE VDA SpA pasa a denominarse NORDSEE BAY HARBOR SpA

   NORDSEE VDA SpA

Corporate history on record

1. Name change· October 25, 2021

   La sociedad cambia su nombre de NORDSEE VDA SpA a NORDSEE BAY HARBOR SpA

   NORDSEE VDA SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· October 25, 2021

   Se publicó la constitución original de NORDSEE VDA SpA.

   NORDSEE VDA SpA

Official extract text

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera No. 4886, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública del 16 de diciembre de 2021, Repertorio No.7.481-2021, ante mí, los accionistas de “NORDSEE VDA SpA”, RUT 77.478.945-6, inscrita a fojas 83.352 No.38.450, Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2021, publicada D.O. 25/10/2021, modificaron sociedad en el siguiente sentido: 1) Razón Social. Accionistas acordaron cambiar la razón social a “NORDSEE BAY HARBOR SpA”. 2) Aumento de capital. Se acordó aumentar el capital social, de USD $100.000 en la suma de USD $1.110.000, con lo cual el nuevo capital social quedó fijado en la suma de USD $1.210.000. 3) Pago de aumento de capital. El aumento de capital por la suma de USD $1.110.000 que se acuerda, es íntegramente aportado, enterado y pagado en dinero en efectivo por Inversiones Wind Limitada, MAM Promociones Limitada, Inversiones HVR Limitada, G&D Ingeniería Arquitectura e Inversiones Limitada, Inversiones e Inmobiliaria Ciglione Limitada, Inversiones Impala Limitada, Inmobiliaria e Inversiones Santa Fe Limitada, Inversiones Okavango Limitada, Christian Marcelo Bolomey Schuster, Inversiones Rigmar Limitada, Joaquín Andrés Chandía Stehr y María Daniela Larrea Bustos; quienes por este acto se incorporan como nuevos accionistas, con el consentimiento de todos los comparecientes. Por su parte, la accionista Administradora de Fondos de Inversión Nordsee Capital Management S.A., manifiesta su voluntad de no suscribir el aumento de capital que se acuerda. Los accionistas acuerdan en forma unánime aprobar el monto del aumento de capital, que se realiza por la suma de USD $1.110.000. 4) En virtud de lo acordado en escritura extractada, se acuerda sustituir artículo primero, artículo quinto y artículo primero transitorio de los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Capital vigente USD $1.210.000. San Miguel, 20 de diciembre de 2021.

Official extract text

JORGE REYES BESSONE, abogado, Notario Público Titular de San Miguel, con domicilio en Gran Avenida José Miguel Carrera N°4886, Comuna de San Miguel, certifica: Por escritura pública de fecha 20 de octubre del 2021, Repertorio N°6.124-2021, ante mí, ADMISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN NORDSEE CAPITAL MANAGEMENT S.A., sociedad del giro de su denominación, rol único tributario número 77.398.007-1, domiciliada para estos efectos en Avenida Bernardo O´Higgins n° 241 oficina 904, ciudad de Concepción, Región del Bio Bío y de paso en ésta, constituyó una sociedad por acciones de cuyo texto extracto lo siguiente: Razón Social: “NORDSEE VDA SpA”. Objeto Social: La sociedad tendrá por objeto la adquisición de toda clase de bienes, en el país o en el extranjero, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios, intangibles, acciones o derechos, con la finalidad exclusiva de obtener las rentas que esas inversiones produzcan. En cumplimiento de este objeto la Sociedad podrá invertir capitales en forma directa o indirecta, pudiendo al respecto constituir o formar parte de todo tipo de sociedades o entidades nacionales o extranjeras, como así mismo, desarrollar en general cualquier actividad directa o indirectamente relacionadas con las anteriores que acuerden los accionistas. Administración, Representación y Uso Razón Social: La administración y representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don Martín Andrés Strube Arellano, cédula nacional de identidad número 13.831.973-3, don Fernando Andrés Prat Grob, cédula nacional de identidad número 15.183.670-4, don Fernando Javier Llull Beckdorf, cédula nacional de identidad número 15.855.165-9, don Felipe Andrés Molina Marisio, cédula nacional de identidad número 15.173.168-6, y don Bernardo Andrés Maritano Contreras, cédula nacional de identidad número 13.952.804-2, quienes actuando conjuntamente dos cualquiera de ellos y anteponiendo la razón social a sus firmas, la representarán con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos o convenciones de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social, con todas y cada una de las facultades señaladas en la escritura extractada, las cuales se dan por reproducidas de manera expresa. Capital Social: El capital de la Sociedad asciende a la suma de 100.000 dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 100.000 acciones nominativas, sin valor nominal, cada una de igual valor y de una misma serie, correspondientes al 100% de la participación accionaria de la sociedad. El capital se suscribe y paga por el accionista en la forma que se expresa en el artículo transitorio de los estatutos de escritura extractada. Responsabilidad: Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la Sociedad. Duración: La sociedad tendrá un plazo de duración de cinco años a contar desde la fecha de la escritura extractada, prorrogándose automáticamente por períodos iguales y sucesivos de cinco años cada vez, si ninguno de los accionistas manifestare su intención contraria mediante escritura pública anotada al margen de la inscripción social con una anticipación mínima de seis meses al vencimiento del período que estuviere vigente. Domicilio: Ciudad de Santiago, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otras ciudades de Chile o en el extranjero. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 22 de octubre de 2021.