Ponsse Chile SpA

Official extract text

Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular de la 2ª Notaría de Santiago, domiciliado en calle Alcántara número 107, comuna de Las Condes, ciudad de Santiago, Región Metropolitana, certifico que: Con fecha 3 de mayo de 2024, ante mí, fue reducida a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de Ponsse Chile SpA, RUT N° 77.442.612-4 (la “Sociedad”), inscrita a fojas 69.266, N° 32.083, en el Registro de Comercio de Santiago correspondiente al año 2021, celebrada en mi presencia con fecha 5 de abril de 2024. Se acordó modificar los estatutos sociales de la Sociedad en materias que no son objeto de extracto. Se deja constancia que el capital de la Sociedad asciende a $761.000.000. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular. Santiago, 8 de mayo de 2024.

Corporate history on record

1. Capital change· November 4, 2021

   Aumenta el capital social de $1.000.000 a $761.000.000, emitiéndose 900 nuevas acciones suscritas por Ponsse Oyj.

   Ponsse Oyj

2. Change of administrator· November 4, 2021

   Se revoca la designación del administrador y se establece un directorio elegido por los accionistas.

   Ponsse Oyj

Official extract text

GUSTAVO MONTERO MARTÍ, Notario Público Suplente del Titular de la 48° Notaría de Santiago, con oficio en Av. Apoquindo N° 3.076, oficina 601, comuna de Las Condes, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 4 de noviembre de 2021, ante mí, Ponsse Oyj, en su calidad de actual, único y exclusivo accionista, modificó Ponsse Chile SpA /la “Sociedad”/, RUT N° 77.442.612-4, inscrita a fojas 69.266, N° 32.083, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021. Modificaciones consisten en: I. Aumento del capital social en $760.000.000, esto es, de $1.000.000, dividido en 100 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, a la cantidad de $761.000.000, dividido en 1.000 acciones nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, mediante la emisión de 900 nuevas acciones, las cuales fueron íntegramente suscritas en el acto por Ponsse Oyj, las que pagará dentro del plazo de tres años a contar del 4 de noviembre de 2021. II. Modificación de la administración, en el sentido de revocar la designación del administrador, y establecer un directorio elegido por los accionistas. III. Como consecuencia de las modificaciones, se otorgó texto refundido de los estatutos, que extracto: NOMBRE: Ponsse Chile SpA. OBJETO: La Sociedad tiene por objeto, ya sea actuando directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: a) la compra, venta, arrendamiento, importación, exportación, operación, explotación, producción, fabricación, ensamblaje, transporte, distribución y comercialización de todo tipo de productos, maquinaria, equipos, vehículos, insumos, accesorios, repuestos, piezas, sistemas computacionales o de tecnologías de la información y software, relacionados con la industria forestal o de cualquier otro elemento o bien corporal e incorporal mueble para el desarrollo de las actividades antes señaladas; b) la prestación de toda clase de servicios relacionados con la industria forestal, incluyendo, entre otros, servicios de postventa, mantención y reparación de todo tipo de bienes corporales muebles, incluyendo productos, maquinaria, equipos y vehículos, y servicios de capacitación, consultoría y asesoría técnica para la industria forestal, incluyendo el estudio, asesoría, diseño, administración e implementación de sistemas computacionales o de tecnologías de la información y software; c) la compraventa, arrendamiento, subarrendamiento y cualquier otra forma de explotación de bienes raíces; y d) la realización de todas aquellas actividades comerciales o industriales que fueren complementarias o anexas al giro principal. Para el cumplimiento del objeto social, la Sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos necesarios al fin indicado, constituir, formar parte, ingresar, participar o adquirir derechos o acciones en sociedades de personas o capital. CAPITAL: $Capital: $761.000.000, dividido en 1.000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. Capital suscrito y pagado, de la siguiente forma: i) $100.000, correspondiente a 10 acciones íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad al 4 de noviembre de 2021; ii) $900.000, correspondiente a 90 acciones íntegramente suscritas, y pagaderas, con dinero efectivo o con otros bienes, dentro de tres años a contar del 25 de agosto de 2021; y iii) $760.000.000, correspondiente a 900 acciones íntegramente suscritas, y pagaderas, con dinero efectivo o con otros bienes, dentro de tres años a contar del 4 de noviembre de 2021. ADMINISTRACIÓN: La Sociedad es administrada por un directorio. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de noviembre de 2021. Gustavo Montero Martí, Notario Público Suplente.