Siel SpA

Corporate history on record

1. Other act· September 6, 2022

   Se modifica la sociedad mediante escritura pública, luego publicada en el Diario Oficial el 28 de septiembre de 2022.

2. Other act· April 28, 2023

   Se modifica nuevamente la sociedad mediante escritura pública, donde se corrige el RUT de una de las socias comparecientes.

3. Other act· December 10, 2024

   Junta extraordinaria de accionistas con asistencia del 100% de las acciones emitidas y suscritas.

   ALSET ASESORÍAS SpA · DANILO ANDRÉS LEMUS TAPIA · INGENIERÍA MC SpA · FREDDY ALEXIS MANCILLA CÁRDENAS · ALCYON SpA · SERGIO HERNÁN OYARCE SERRANO

Official extract text

CARLOS ANDRES WENDT GAGGERO, Abogado, Notario Público Interino de esta jurisdicción, Prat número 856, Valparaíso, certifica: Que por escritura pública 8 enero 2025, repertorio 40-2025, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas SIEL SpA, RUT: 77.410.880-7, 10 de diciembre de 2024 y en presencia accionistas ALSET ASESORÍAS SpA, RUT 77.136.005-K, representada por DANILO ANDRÉS LEMUS TAPIA, titular de 34 acciones; INGENIERÍA MC SpA, RUT 77.590.718-5, representada por don FREDDY ALEXIS MANCILLA CÁRDENAS, titular de 33 acciones y ALCYON SpA, RUT 76.756.573-9, representada por SERGIO HERNÁN OYARCE SERRANO, titular de 33 acciones, estando presentes 100% acciones emitidas y suscritas. El Objeto de la junta fue SANEAR: A) la modificación que consta en la escritura pública de 6 de septiembre de 2022, Notario de Valparaíso, doña Marcela Tavolari Oliveros, repertorio 1544, por la cual se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad, de 29 de agosto de 2022. Publicada en el Diario Oficial de fecha 28 de septiembre de 2022. La señalada escritura se inscribió a fojas 1317 Vuelta, Número 859, del Registro de Comercio del año 2022, de Viña del Mar. B) la modificación que consta en la escritura pública de fecha 28 de abril de 2023, otorgada ante mi, repertorio 1001, en la cual se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de esa misma fecha. La señalada escritura se inscribió a fojas 719, Número 484, Registro de Comercio año 2022, de Viña del Mar. En las cuales se escribió erróneamente el rol único Tributario de una de las socias comparecientes. respeto de la sociedad MC SpA, rut correcto es SETENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO guion 5. Valparaíso, 08 de Enero 2025.

Corporate history on record

1. Transformation

   La sociedad consta transformada en el Registro de Comercio.

Official extract text

CARLOS WENDT GAGGERO, Abogado, Notario Público Interino, Valparaíso, domiciliado en calle Prat 856, certifica: Que con fecha 28 de abril de 2023 se ha reducido a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas SIEL SpA de fecha 28 de abril de 2023 que es del siguiente tenor: “En Valparaíso, a 29 de agosto de 2022, siendo las 12:30 horas, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa SIEL SpA, RUT: 77.410.880-7 en las oficinas del Notario Interino de Valparaíso don Carlos Wendt Gaggero, presidida por don Sergio Hernán Oyarce Serrano y actuando como Secretario don Danilo Andrés Lemus Tapia, en presencia de todos los accionistas ALSET ASESORÍAS SpA, RUT 77.136.005-K, representada por DANILO ANDRÉS LEMUS TAPIA, titular de 33 acciones; INGENIERÍA MC SpA, RUT 77.590.718-K, representada por don FREDDY ALEXIS MANCILLA CÁRDENAS, titular de 33 acciones y ALCYON SpA, RUT 76.756.573-9, representada por SERGIO HERNÁN OYARCE SERRANO, titular de 34 acciones, estando presentes la totalidad de las acciones emitidas y suscritas. 1. Objeto. Modificación de Estatutos. El objeto es proceder con la modificación de estatutos, actualizando facultades de actuación del Gerente General. 2. Acuerdos. A) Se modifica el artículo noveno, estableciendo que administración de la sociedad corresponderá al Gerente General designado en la Junta de Accionistas respectiva, recayendo a contar de fecha junta extractada a don Sergio Hernán Oyarce Serrano, señalando de forma ilustrativa, no taxativa, las facultades de administración. B) En caso de ausencia del Gerente General que no deberá acreditarse frente a terceros, podrá ser representada indistintamente por don Danilo Andrés Lemus Tapia o Freddy Alexis Mancilla Cárdenas. C) Demás estipulaciones y detalle de artículo noveno modificado, en escritura extractada. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos sociales y sus modificaciones. Sociedad Inscrita a fojas 644 vuelta N° 773 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Viña del Mar del año 1999, transformada a fojas 109 vuelta N° 81 del año 2018, mismo registro y Conservador. Capital social $46.000.000. Valparaíso, 15 de mayo de 2023.

Official extract text

MARCELA MARIA PIA TAVOLARI OLIVEROS, Notario Público titular de Valparaíso, domiciliada en Blanco 648, certifica que con fecha 6 de septiembre de 2022, repertorio 1544-2022, se ha reducido a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas SIEL SpA, rut 77.410.880-7, de fecha 29 de agosto de 2022 que es del siguiente tenor: “En Valparaíso, a 29 de agosto de 2022, siendo las 17:40 horas, se reunió la Junta Extraordinaria de Accionistas de la empresa SIEL SpA, en las oficinas de la Notario doña Marcela María Pía Tavolari Oliveros, ubicadas en Blanco 648, Valparaíso y ante ella se reunió dicha junta, presidida por don Sergio Hernán Oyarce Serrano y en presencia de todos los accionistas ALSET ASESORÍAS SpA, RUT 77.136.005-K, representada por DANILO ANDRÉS LEMUS TAPIA, titular de 33 acciones; INGENIERÍA MC SpA, RUT 77.590.718-K, representada por don FREDDY ALEXIS MANCILLA CÁRDENAS, titular de 33 acciones y ALCYON SpA, RUT 76.756.573-9, representada por SERGIO HERNÁN OYARCE SERRANO, titular de 34 acciones, estando presentes la totalidad de las acciones emitidas y suscritas. 1.Objeto de la junta: Modificación de Estatutos. El objeto es proceder con la modificación de estatutos, en especial la administración de la sociedad. 2. Acuerdos: A) Administración, uso razón social y representación de sociedad recaerá en Gerente General con idénticas facultades estatuto. B) Se revocan todas las delegaciones de poderes realizadas con anterioridad a esta fecha, debiéndose anotar al margen las revocaciones respectivas. C) Se designa como Gerente General a don Sergio Hernán Oyarce Serrano, quien estará revestido de las facultades de administración establecidos en los estatutos. D) Se modifica artículo NOVENO de estatutos para reflejar lo anterior, en los términos señalados en reducción respectiva. En lo no modificado permanecen vigentes los estatutos sociales y sus modificaciones. La sociedad se encuentra inscrita a fojas 109 vuelta, N° 81, del Registro de Comercio de Viña del Mar, del año 2018. Extracto redactado por el abogado Ignacio Zamorano O. En Valparaíso a 06 de septiembre del año 2022.