Pacífico SpA

Corporate history on record

1. Transformation· October 20, 2023

   La sociedad Fuenzalida Propiedades S.A. se transforma en una sociedad por acciones denominada PACÍFICO SpA.

   Fuenzalida Propiedades S.A.

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PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario público Titular de la 2º Notaría de Santiago con asiento en la comuna de Lo Barnechea, con domicilio en avenida La Dehesa número mil doscientos uno, local ciento uno, certifico: Que con fecha 20 de octubre de 2023, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Fuenzalida Propiedades S.A., inscrita a fojas 24766 número 11570 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, celebrada con fecha 19 de octubre de 2023, en presencia del Notario Público que certifica, en la que se acordó: La unanimidad de los accionistas acordaron transformar la sociedad en una sociedad por acciones, de cuyos estatutos se extracta lo siguiente: 1) Razón Social: “PACÍFICO SpA”. 2) Objeto: La Sociedad tendrá por objeto operar como sociedad matriz de las sociedades que explotan, ya sea directa o indirectamente, la marca Fuenzalida Propiedades y otras marcas relacionadas. Para tal fin, la Sociedad será accionista, cuotahabiente o socia de sociedades o fondos de inversión que desarrollen el giro de corretaje de propiedades, ya sea por sí o por medio de terceros, la administración de activos inmobiliarios, desarrollos inmobiliarios, compraventa o arriendo de inmuebles y el desarrollo de tecnología en el ámbito antes señalado. Asimismo, la Sociedad será administradora de las entidades que desarrollen las actividades inmobiliarias antes señaladas, ostentará activos estratégicos de los mismos, los cuales entregará en uso bajo título de mera tenencia, prestará servicios de backoffice, outsourcing y apoyo en general para las sociedades de las que sea accionista, socia o cuotahabiente. 3) Capital: El capital de la Sociedad será de $200.016.881, dividido en 60.000 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, y de igual valor cada una, todas suscritas y pagadas. 4) Accionistas: Uno) Inversiones Petrohue Limitada; Dos) Sociedad de Inversiones El Arrayan SpA; Tres) Hermanos Fuenzalida Rodríguez y Fuenzalida Baldeig Limitada; y Cuatro) don Carlos Felipe Fuenzalida Rodríguez. Demás estipulaciones constan en escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 2 de noviembre de 2023.- Patricio Guillermo Corominas Mellado. Notario Público.-

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EDUARDO DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la 34° Notaría de Santiago, con oficio en calle Luis Thayer Ojeda N°359, Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2021, ante mí, doña Daniela Andrea Toro Vicencio, Rut N°17.601.033-9, redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de “FUENZALIDA PROPIEDADES S.A.”, Rol Único Tributario N°77.367.966-5, inscrita a fojas 24.766 número 11.570 en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2021, celebrada con fecha 02 de diciembre de 2021, en las oficinas de este oficio, en presencia del Notario Público que certifica, en la que se acordó: Uno) Aumento de Capital: La unanimidad de los accionistas acordó aumentar el capital de la sociedad FUENZALIDA PROPIEDADES S.A., desde la suma de $6.628.460, dividido en 20.000 acciones nominativas, de igual valor, de una misma y única serie, y sin valor nominal, a la suma de $200.016.881, dividido en 60.000 acciones nominativas, de igual valor, de una misma y única serie, y sin valor nominal. El aumento de capital ascendente a la suma de $193.388.421, se materializará mediante la emisión de 40.000 acciones de pago, el que será enterado y pagado por los accionistas a prorrata de su participación social. Dos) Modificación de Estatuto Social: En consecuencia, los accionistas acuerdan modificar los estatutos de FUENZALIDA PROPIEDADES S.A., en sus artículos Quinto permanente, y Primero Transitorio, en el sentido que el capital de la Sociedad es la suma de $200.016.881, según el siguiente tenor: A) “ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $200.016.881 dividido en 60.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, las que se suscriben y pagan en la forma y proporción que se indica en el Artículo Primero Transitorio.”. B) “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad es la suma de $200.016.881 dividido en 60.000 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, todas debidamente suscritas y pagadas por los accionistas”. Tres) Modificar el número de miembros integrantes del Directorio de la Sociedad, aumentando su composición actual de cuatro miembros titulares, a cinco miembros titulares. En consecuencia, los accionistas acuerdan modificar los estatutos sociales de FUENZALIDA PROPIEDADES S.A., en su Artículo Décimo, según el siguiente tenor: “ARTÍCULO DÉCIMO: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto por cinco miembros elegidos por la Junta de Accionistas. En los casos en que un director cese en el desempeño de sus funciones por cualquier causa, el Director le designará un reemplazante que durará en sus funciones hasta la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, en la cual se procederá a la renovación total del Directorio. Los directores podrán ser o no accionistas de la compañía y podrá ser reelegidos en forma indefinida. El Directorio durara un periodo de tres años”. Demás estipulaciones constan escritura extractada y no son materia de extracto.- Santiago, 23 de diciembre de 2021.- Eduardo Javier Diez Morello. Notario Público.