Centro Comercial Guay Guay SpA

Official extract text

VERÓNICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente de la 33° Notaría de Santiago, Huérfanos N°979, Of. 501, certifica que: Por Escritura Pública extendida con fecha 17 de mayo de 2024, ante mí, compareció PARKROSE CHILE S.A y INVERSIONES DEL PINAR S.A., ambos debidamente representados y actuales y únicos accionistas de la sociedad CENTRO COMERCIAL GUAY GUAY SpA, quienes adopta las siguientes acuerdos que se extractan: PARKROSE CHILE S.A y INVERSIONES DEL PINAR S.A. en su calidad de actuales y únicos accionistas, según lo acredita el Notario quien tuvo a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad CENTRO COMERCIAL GUAY GUAY SpA, acuerdan modificar la administración y representación de la sociedad. En virtud de lo anterior: Se modifica el Artículo Décimo Tercero de los estatutos sociales, señalando que la sociedad será administrada y representada por don LUIS ALBERTO AKEL VALECH y don JORGE CROXATTO BARRON quienes podrán actuar en forma conjunta y/o indistintamente uno cualquiera de ellos, con las facultades y limitaciones que se señalan en los estatutos sociales. - Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, a 28 de Mayo 2024.

Corporate history on record

1. Other act· March 15, 2024

   Se celebra junta extraordinaria de accionistas para aprobar aumento de capital y modificación de estatutos.

   PARKROSE CHILE S.A. · INVERSIONES DEL PINAR S.A.

Official extract text

IVAN TORREALBA ACEVEDO, Notario Público de la Trigésima Tercera Notaria de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, certifica que: Por escritura Pública extendida con fecha 16 de Abril de 2024, ante mi, se redujo a escritura pública el Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de CENTRO COMERCIAL GUAY GUAY SpA, celebrada el 15 de marzo de 2024, en la cual asistió PARKROSE CHILE S.A., con 30.933 acciones, y b) INVERSIONES DEL PINAR S.A con 600 acciones, según certificación notarial efectuada por este Notario. En consecuencia, concurrieron a la Junta Extraordinaria de Accionistas el 100% del total de las acciones válidamente emitidas a la fecha de dicha Junta y con derecho a voto, en ella se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: I. Aumentar el capital.- Aumentar el capital de la Sociedad en la cantidad de la suma de $315.332.380, dividido en 31.533 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal a la suma de $1.135.794.874.-, a través del aporte en especie de un bien Inmueble propiedad en conjunto de PARKROSE CHILE S.A e INVERSIONES DEL PINAR S.A.. De esta forma, se efectuará un aumento del capital social por la suma de $820.462.292.- que corresponde al aumento de capital valorizado a Costo Tributario. En virtud de ello, se emitirán 44.899 nuevas acciones quedando entonces el nuevo capital de CENTRO COMERCIAL GUAY GUAY SpA en la suma de $1.135.794.874.-, dividido en 76.432 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a un valor de suscripción 31.533 de ellas a $10.000.- pesos por acción y 44.899 a un valor de $18.274.- por acción. II. Asimismo, se sustituye el Artículo Quinto Permanente y Articulo Primero Transitorio de los estatutos sociales de CENTRO COMERCIAL GUAY GUAY SpA, por el siguiente: a) ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad asciende a $1.135.794.874.- dividido en 76.432 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a un valor de suscripción 31.533 de ellas a $10.000.- pesos por acción y 44.899 a un valor de $18.274.- por acción, las que se suscriben y pagan en la forma establecida en el artículo primero transitorio de estos estatutos. b) ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, ascendente a $1.135.794.874.- pesos dividido en 76.432 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, que se enteran, suscriben y pagan conforme a la siguiente proporción: a) la Sociedad Parkrose Chile S.A. entera, suscribe y paga, la cantidad de 38.216 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal , a un valor de suscripción 30.933 de ellas a un valor de $10.000.- pesos por acción y 7.283 a un valor de $18.274 por acción. El pago se efectuó mediante (i) el pago en efectivo de $4.000.000 de pesos; (ii) mediante el aporte en especie de la cuenta por cobrar que tiene este último en contra de Centro Comercial Guay Guay por el monto de $305.332.380.- de pesos; y (iii) mediante el aporte en especie de los derechos sobre el bien raíz individualizado precedentemente b) La sociedad Inversiones del Pinar S.A, entera, suscribe y paga, la cantidad de 38.216 acciones ordinarias, nominativas y sin valor nominal, a un valor de suscripción 600 de ellas a un valor de $10.000.- pesos por acción y 37.616 a un valor de 18.274 por acción. El pago se efectuó mediante (i) el pago en efectivo de 6.000.000 de pesos; (ii) mediante el mediante el aporte en especie de los derechos sobre el bien raíz individualizado precedentemente. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 2 de mayo 2024.-