Somos Producciones SpA

Official extract text

CHRISTIAN ALEJANDRO ORTIZ CÁCERES, Abogado, Notario Interino de la Séptima Notaria de Santiago, Agustinas 1161 entrepiso, certifica: Por escritura pública de fecha 24 de octubre de 2024, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí el día 24 de octubre de 2024, de la sociedad por acciones denominada “SOMOS PRODUCCIONES SpA” o “SOMOS PRO”, bajo la Presidencia de don FERNANDO BASILIO LUIS ALBERTO SALAZAR ANDUEZA, actuando como secretario don ENRIQUE SEBASTIÁN MEDEL RENDIC ASISTENCIA ACCIONISTAS: encontrándose presentes en la sala la totalidad de los accionistas de la sociedad siendo los siguientes: uno) ENRIQUE SEBASTIÁN MEDEL RENDIC: setecientas cincuenta acciones; dos) BÁRBARA EDITH ELENA VALLEJOS: setecientas cincuenta acciones; tres) FERNANDO BASILIO LUIS ALBERTO SALAZAR ANDUEZA: setecientas cincuenta acciones; cuatro) DIEGO ALEJANDRO MARÍN CALDERÓN: setecientas cincuenta acciones, ya enteradas, pagadas y suscritas. En consecuencia, se encuentran presentes en la Junta la totalidad de las acciones que representan el íntegro capital social suscrito. MATERIA DE LA JUNTA: El presidente señala que la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas fue citada para tratar las materias propias de una asamblea extraordinaria de accionistas, la cual es conocer y aprobar la cuenta de la administración, el ingreso de un nuevo accionista y modificar la forma en que la sociedad es administrada. NUEVO ACCIONISTA: El presidente, da a conocer el ingreso de un nuevo accionista, DIEGO ALEJANDRO MARÍN CALDERÓN, chileno, administrador gastronómico internacional, cédula de identidad número dieciséis millones seiscientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro guión seis, domiciliado en Seminario número treinta y tres, departamento número cuatrocientos uno, comuna de Providencia, Región Metropolitana quien adquirió setecientas cincuenta acciones, esto es el veinticinco por ciento del total de las acciones. CONSTITUCIÓN SOCIAL: El presidente, da cuenta de los proyectos de negocios, borradores de contratos, propuestas de inversiones y de la proyección de los mercados en que se puede explotar el negocio. Los accionistas, quienes en conocimiento del detalle del mismo informe, comprueban su concordancia y conceden su aprobación a la gestión desarrollada hasta el momento.- Se propone la incorporación del nuevo socio DIEGO ALEJANDRO MARÍN CALDERÓN, chileno, administrador gastronómico internacional, cédula de identidad número dieciséis millones seiscientos sesenta y dos mil ochocientos noventa y cuatro guión seis, domiciliado en Seminario número treinta y tres, departamento número cuatrocientos uno, comuna de Providencia, Región Metropolitana. El nuevo socio adquirirá setecientas cincuenta acciones, equivalente a un veinticinco por ciento del capital social. Tras deliberar, los accionistas aprueban por unanimidad la incorporación del nuevo socio, quien formalizará la adquisición de las acciones mediante la firma del respectivo contrato de compraventa de acciones y el registro correspondiente en el libro de accionistas de la sociedad. Se propone la modificación de los estatutos en el TÍTULO TERCERO: DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: ARTÍCULO DUODÉCIMO DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD el cual dice lo siguiente: “La Sociedad será administrada por Don ENRIQUE SEBASTIÁN MEDEL RENDIC, Doña BÁRBARA EDITH ELENA VALLEJOS NÚÑEZ, Don FERNANDO BASILIO LUIS ALBERTO SALAZAR ANDUEZA, ya individualizados, quienes anteponiendo su firma a la razón social, la representarán indistintamente con las más amplias facultades y atribuciones”. Tras deliberar, los accionistas acuerdan que “La sociedad será administrada de manera conjunta por sus accionistas, Don ENRIQUE SEBASTIÁN MEDEL RENDIC, Doña BÁRBARA EDITH ELENA VALLEJOS NÚÑEZ, Don FERNANDO BASILIO LUIS ALBERTO SALAZAR ANDUEZA y DIEGO ALEJANDRO MARÍN CALDERÓN, ya individualizados, quines para actuar necesitarán la concurrencia de al menos tres de los cuatro administradores para anteponer su firma a la razón social, la representarán con las más amplias facultades y atribuciones, ya señaladas en la constitución societaria, las que se dan por enteramente reproducidas. Santiago, 11 de noviembre de 2024.-