Holding Texcel Ix SpA

Corporate history on record

1. Other act· October 8, 2021

   Se incorporan a la sociedad varias sociedades absorbidas en una fusión por incorporación previa.

   Holding Texcel M SpA · Holding Texcel XII SpA · Holding Texcel XVI SpA · Holding Texcel I SpA · New Digital Transactions SpA

2. Other act· December 27, 2023

   Cristián Raimundo Osorio Bascuñán aporta acciones de Intercapit S.A. en una junta de accionistas.

   Cristián Raimundo Osorio Bascuñán

3. Other act· May 31, 2024

   Inversiones El Entusiasmo II SpA se incorpora a HOLDING TEXCEL IX SpA, que pasa a ser la absorbente.

   HOLDING TEXCEL IX SpA · Inversiones El Entusiasmo II SpA

Official extract text

Pablo Martínez Loaiza, abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría de La Reina, domiciliado en Avenida Príncipe de Gales N° 5.841, la Reina, certifica: Que por junta extraordinaria de accionistas de fecha 31 de mayo de 2024, a la cual comparecen el 100% de las acciones válidamente emitidas de la Sociedad “HOLDING TEXCEL IX SpA”, en adelante también la “Sociedad” y el Notario Reemplazante de mismo domicilio don Rafael Orlando Corvalán Guerra, la cual fue reducida a escritura pública ante este último, con fecha 31 de mayo de 2024 bajo el Repertorio N° 9520; el 100% de los accionistas de la Sociedad HOLDING TEXCEL IX SpA, inscrita a Fojas 81.734 N° 39.182 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2020; quienes previa votación del 100% de las acciones válidamente emitidas aprobaron la fusión por incorporación de “Inversiones El Entusiasmo II SpA” /en adelante la “Sociedad Absorbida”/, en la sociedad “HOLDING TEXCEL IX SpA“ /en adelante la “Sociedad Absorbente”/. En virtud de esta fusión y del artículo 69 del Código Tributario, la Sociedad Absorbida se disuelve, sin necesidad de liquidación, y todo su patrimonio es adquirido y asumido por la Sociedad Absorbente, incluyendo, a mayor abundamiento, todos los activos, pasivos y operaciones de la Sociedad Absorbida, de manera tal que la Sociedad Absorbente sucede en todos sus derechos y obligaciones a la Sociedad Absorbida. Todos los activos, pasivos, cargas, derechos consolidados o meras expectativas, así como las obligaciones de Inversiones El Entusiasmo II SpA pasarán a formar parte del patrimonio de la sociedad HOLDING TEXCEL IX SpA según sus valores registrados al 31 de mayo de 2024, de conformidad al informe pericial y balances protocolizados junto con la escritura. Consecuencia de lo anterior, se acordó modificar los artículos Sexto y Primero Transitorio de los Estatutos, relativos al capital de la Sociedad Absorbente, reemplazándolos por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO SEXTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $14.727.934.017, y se divide en 9.759.559 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales.”. “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de $14.727.934.017 dividido en 9.759.559 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito y pagado del modo siguiente: i) Con la suma de $302.156.760, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, mediante el aporte en especie y en dominio de 20.657 acciones de la sociedad Holding Acepta S.A., de conformidad a la escritura de constitución social de fecha 30 de noviembre del año 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado; ii) Con la suma de $14.417.584.387, dividido en 10.618 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, mediante la incorporación a la sociedad de las sociedades absorbidas Holding Texcel M SpA, Holding Texcel XII SpA, Holding Texcel XVI SpA, Holding Texcel I SpA y New Digital Transactions SpA, de conformidad a lo señalado en la escritura de fusión por incorporación de fecha 8 de octubre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y el Informe Pericial Anexo I y Anexo II que se protocolizaron bajo el número 815, de dicha misma fecha y repertorio; iii) Con 9.646.200 acciones, producto de un canje de las anteriores 10.718 acciones, en razón de 1 antigua acción ordinaria por 900 nuevas acciones ordinarias, las cuales tendrán las mismas características que las 10.718 anteriores y que se distribuirán entre los Accionistas a prorrata de sus respectivas participaciones vigentes. De esta forma, las actuales 10.718 acciones se transformarán en las nuevas 9.646.200 acciones; iv) Con la suma de $1.279.575, dividido en 86.950 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por don Cristián Raimundo Osorio Bascuñán, en su calidad de empresario individual, mediante el aporte en especie y en dominio de la totalidad de sus acciones en la sociedad Intercapit S.A., correspondientes a 495.000 acciones, de conformidad a la Junta de Accionistas celebrada con fecha 27 de diciembre de 2023, celebrada con la presencia del Notario Público don Luis Ignacio Manquehual Mery; y, vi) Con la suma de $6.913.295, dividido en 26.409 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas por Inversiones El Entusiasmo SpA, mediante la incorporación a la Sociedad de la Sociedad Absorbida Inversiones El Entusiasmo II SpA, de conformidad a lo señalado en la escritura de fusión por incorporación de fecha 31 de mayo de 2024, otorgada en la Notaría Pública de La Reina de Pablo Martínez Loaiza; vii) Se deja constancia que el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, ya sea por sí o por sus antecesores en sus derechos; y que la actual composición accionaria es la siguiente: a) Inversiones Vigo S.A., suscribe 1.953.000 acciones; b) Inversiones Capital Humano II Limitada suscribe 1.172.700 acciones; c) Inversiones Manu SpA, suscribe 119.700 acciones; d) Inversiones Pontevedra S.A., suscribe 402.300 acciones; e) Angel Investment SpA, suscribe 90.000 acciones; f) Asesorías e Inversiones Limache Limitada, suscribe 11.700 acciones; g) Digital Transactions SpA, suscribe 5.445.900acciones; h) FAD Inversiones SpA, suscribe 51.300 acciones; i) René Rolando Álvarez Marty, suscribe 206.100 acciones; j) Hawks SpA, suscribe 70.200 acciones; k) Felipe Andrés Ojeda Latorre, suscribe 21.600 acciones; l) HRV Investments SpA, suscribe 2.700 acciones; m) Ignacio Andrés González Lacoste, suscribe 92.700 acciones; n) Javier Loyola Morgado, suscribe 6.300 acciones; o) Cristián Raimundo Osorio Bascuñán, suscribe 86.950 acciones”; y p) Inversiones El Entusiasmo SpA, suscribe 26.409 acciones.”. En todo lo no modificado por la escritura extractada, siguen plenamente vigentes los Estatutos Sociales. Demás estipulaciones en escritura extractada. Pablo Martínez Loaiza, Notario Público Titular, La Reina, 22 de julio de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· November 30, 2020

   Se menciona la constitución de Holding Acepta S.A. como antecedente del aporte en especie.

   Andrés Felipe Rieutord Alvarado

2. Transformation· October 8, 2021

   Se incorpora a la sociedad el patrimonio de varias sociedades absorbidas mediante fusión por incorporación.

   Holding Texcel M SpA · Holding Texcel XII SpA · Holding Texcel XVI SpA · Holding Texcel I SpA · New Digital Transactions SpA · Juan Ricardo San Martín Urrejola

Official extract text

NATALIA ALEJANDRA BURGOS FLORES, abogado, notario suplente de Luis Ignacio Manquehual Mery, titular de la 8va. Notaría de Santiago, con domicilio en Huérfanos 941, local 302, Santiago, certifica: que por escritura pública de fecha 27 de diciembre de 2023, Repertorio N° 19.834, ante el notario suplente don Juan Pablo Montes Mery, también de esta 8va. Notaría de Santiago, se redujo a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas de la sociedad “HOLDING TEXCEL IX SpA” (en adelante también la “Sociedad”) de fecha 27 de diciembre de 2023, que contó con la presencia del Notario Suplente don Juan Pablo Montes Mery, y el 100% de las acciones emitidas con derecho a voto de la sociedad Holding Texcel IX SpA, inscrita a Fojas 81.734 N° 39.182 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2020, los accionistas Inversiones Vigo S.A., Inversiones Capital Humano II Limitada, Inversiones Manu SpA, Inversiones Pontevedra S.A., Angel Investments SpA, Asesorías e Inversiones Limache Limitada, Digital Transactions SpA, FAD Inversiones SpA, René Rolando Álvarez Marty, en su calidad de empresario individual, Hawks SpA, Inversiones Alejandro Martínez Verdugo E.I.R.L., Felipe Andrés Ojeda Latorre, en su calidad de empresario individual; HRV Investments SpA, Ignacio Andrés González Lacoste, en su calidad de empresario individual, y don Javier Loyola Morgado, en su calidad de empresario individual; todos debidamente representados según corresponde, entre otras materias, acordaron aumentar el capital de la Sociedad. Modificaciones: i) Amplificación de acciones y relación de canje. Para efectos de realizar una reorganización empresarial, la Junta aprobó amplificar las acciones materializada a través de una relación de canje que guarde las proporciones de participación entre los accionistas, y permita ejecutar la posterior modificación social. De esta forma, se aprobó canjear las 10.718 acciones en 9.646.200, en razón de 1 antigua acción por 900 nuevas acciones, de iguales características a las anteriores, manteniéndose el capital social por la suma de $14.719.741.147. De esta forma, se modificaron los Artículos Sexto y Primero Transitorio de los Estatutos Sociales por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO SEXTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $14.719.741.147, y se divide en 9.646.200 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de $14.719.741.147, dividido en 9.646.200 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito y pagado del modo siguiente: i) Con la suma de $302.156.760, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, mediante el aporte en especie y en dominio de 20.657 acciones de la sociedad Holding Acepta S.A., de conformidad a la escritura de constitución social de fecha 30 de noviembre del año 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado; ii) Con la suma de $14.417.584.387, dividido en 10.618 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, mediante la incorporación a la sociedad de las sociedades absorbidas Holding Texcel M SpA, Holding Texcel XII SpA, Holding Texcel XVI SpA, Holding Texcel I SpA y New Digital Transactions SpA, de conformidad a lo señalado en la escritura de fusión por incorporación de fecha 8 de octubre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y el Informe Pericial Anexo I y Anexo II que se protocolizaron bajo el número 815, de dicha misma fecha y repertorio; iii) Con 9.646.200 acciones, producto de un canje de las anteriores 10.718 acciones, en razón de 1 antigua acción ordinaria por 900 nuevas acciones ordinarias, las cuales tendrán las mismas características que las 10.718 anteriores y que se distribuirán entre los Accionistas a prorrata de sus respectivas participaciones vigentes. De esta forma, las actuales 10.718 acciones se transformarán en las nuevas 9.646.200 acciones; iv) Se deja constancia que el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, ya sea por sí o por sus antecesores en sus derechos; y que la actual composición accionaria es la siguiente: a) Inversiones Vigo S.A., suscribe 1.953.000 acciones; b) Inversiones Capital Humano II Limitada suscribe 1.172.700 acciones; c) Inversiones Manu SpA, suscribe 119.700 acciones; d) Inversiones Pontevedra S.A., suscribe 402.300 acciones; e) Angel Investment SpA, suscribe 90.000 acciones; f) Asesorías e Inversiones Limache Limitada, suscribe 11.700 acciones; g) Digital Transactions SpA, suscribe 5.441.400 acciones; h) FAD Inversiones SpA, suscribe 51.300 acciones; i) René Rolando Álvarez Marty, suscribe 206.100 acciones; j) Hawks SpA, suscribe 70.200 acciones; k) Inversiones Alejandro Martínez Verdugo E.I.R.L., suscribe 4.500 acciones; l) Felipe Andrés Ojeda Latorre, suscribe 21.600 acciones; m) HRV Investments SpA, suscribe 2.700 acciones; n) Ignacio Andrés González Lacoste, suscribe 92.700 acciones; y, o) Javier Loyola Morgado, suscribe 6.300 acciones”, y, finalmente, ii) Aumento de capital. La Junta discutió y aprobó aumentar el capital social de la suma de $14.719.741.147 dividido en 9.646.200 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal; a la suma de $14.721.020.722, dividido en 9.733.150 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal. De esta forma, el aumento de capital asciende a la suma de $1.279.575, emitiéndose 86.950 nuevas acciones de pago. Los accionistas presentes renunciaron a las formalidades y plazos del derecho preferente para suscribir las 86.950 nuevas acciones de pago, representativas del aumento de capital aprobado. Acto seguido, renunciaron expresa y libremente al derecho preferente de suscribir las 86.950 acciones correspondientes al aumento de capital, de forma tal que fueron ofrecidas a terceros. Presente en la Junta como invitado especial, don Cristián Raimundo Osorio Bascuñán, en su calidad de empresario individual, suscribió y pagó íntegramente el aumento de capital propuesto, el cual enteró en ese acto mediante el aporte en especie y en dominio a costo tributario de la totalidad de las acciones que tenía en Intercapit S.A., correspondientes a 495.000 acciones ordinarias, cuya valorización para efectos tributarios coincide con el aumento de capital propuesto. Aprobado el aumento de capital y la forma de pago con el correspondiente ingreso del nuevo accionista, la Junta decidió modificar nuevamente los Artículos Sexto y Primero Transitorio, por los siguientes nuevos textos: “ARTÍCULO SEXTO: Capital. El capital de la sociedad asciende a la suma de $14.721.020.722, y se divide en 9.733.150 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en la forma establecida en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos sociales”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es la cantidad de $14.721.020.722, dividido en 9.733.150 acciones nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, suscrito y pagado del modo siguiente: i) Con la suma de $302.156.760, dividido en 100 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, mediante el aporte en especie y en dominio de 20.657 acciones de la sociedad Holding Acepta S.A., de conformidad a la escritura de constitución social de fecha 30 de noviembre del año 2020, otorgada en la Notaría de Santiago de don Andrés Felipe Rieutord Alvarado; ii) Con la suma de $14.417.584.387, dividido en 10.618 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha, mediante la incorporación a la sociedad de las sociedades absorbidas Holding Texcel M SpA, Holding Texcel XII SpA, Holding Texcel XVI SpA, Holding Texcel I SpA y New Digital Transactions SpA, de conformidad a lo señalado en la escritura de fusión por incorporación de fecha 8 de octubre de 2021, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ricardo San Martín Urrejola, y el Informe Pericial Anexo I y Anexo II que se protocolizaron bajo el número 815, de dicha misma fecha y repertorio; iii) Con 9.646.200 acciones, producto de un canje de las anteriores 10.718 acciones, en razón de 1 antigua acción ordinaria por 900 nuevas acciones ordinarias, las cuales tendrán las mismas características que las 10.718 anteriores y que se distribuirán entre los Accionistas a prorrata de sus respectivas participaciones vigentes. De esta forma, las actuales 10.718 acciones se transformarán en las nuevas 9.646.200 acciones; iv) Con la suma de $1.279.575, dividido en 86.950 acciones ordinarias, nominativas, de la misma serie y sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas en este acto por don Cristián Raimundo Osorio Bascuñán, en su calidad de empresario individual, mediante el aporte en especie y en dominio de la totalidad de sus acciones en la sociedad Intercapit S.A., correspondientes a 495.000 acciones; vi) Se deja constancia que el capital social se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas, ya sea por sí o por sus antecesores en sus derechos; y que la actual composición accionaria es la siguiente: a) Inversiones Vigo S.A., suscribe 1.953.000 acciones; b) Inversiones Capital Humano II Limitada suscribe 1.172.700 acciones; c) Inversiones Manu SpA, suscribe 119.700 acciones; d) Inversiones Pontevedra S.A., suscribe 402.300 acciones; e) Angel Investment SpA, suscribe 90.000 acciones; f) Asesorías e Inversiones Limache Limitada, suscribe 11.700 acciones; g) Digital Transactions SpA, suscribe 5.441.400 acciones; h) FAD Inversiones SpA, suscribe 51.300 acciones; i) René Rolando Álvarez Marty, suscribe 206.100 acciones; j) Hawks SpA, suscribe 70.200 acciones; k) Inversiones Alejandro Martínez Verdugo E.I.R.L., suscribe 4.500 acciones; l) Felipe Andrés Ojeda Latorre, suscribe 21.600 acciones; m) HRV Investments SpA, suscribe 2.700 acciones; n) Ignacio Andrés González Lacoste, suscribe 92.700 acciones; o) Javier Loyola Morgado, suscribe 6.300 acciones; y, p) Cristián Raimundo Osorio Bascuñán, suscribe 86.950 acciones”. Demás estipulaciones en escritura extractada. N.A. Burgos Flores, Santiago, 19 de febrero de 2024.