Open World SpA

Official extract text

Valeria Ronchera Flores, Notario Público Titular 10ª Notaria de Santiago, Agustinas 1.235 Local 2, Santiago. Certifica, con fecha 20 de Julio de 2020, se redujo a escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Open World SpA, y por medio la cual se acuerda proceder al saneamiento en conformidad a la Ley N° 19.499, el acuerdo de modificación que consta en la escritura pública de fecha 27 de junio de 2019, otorgada en la Notaría de doña Valeria Ronchera Flores, por su inscripción y publicación extemporánea. Demás acuerdos en escritura extractada. Santiago 21 de Julio de 2020.

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Valeria Ronchera Flores, Notario Público Titular 10ª Notaria de Santiago, Agustinas 1.235 Local 2, Santiago. Certifica, con fecha 27 de junio de 2019, se redujo escritura pública Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad OPEN WORLD SpA, celebrada con fecha 04 de Junio de 2019, y por medio de la cual por unanimidad se acordó modificar los estatutos sociales ampliando su giro, sustituyendo y reemplazando el Artículo Tercero de los Estatutos por el siguiente: “ARTÍCULO TERCERO: El objeto de la sociedad será la realización por cuenta propia o ajena de: uno) la compra, venta, importación, fabricación, ensamblaje, explotación, exportación, comisión, consignación, representación, distribución y comercialización de todo tipo o clase de bienes y servicios, de equipos y maquinarias en general, para fines industriales o domésticos, sus partes, piezas, componentes, accesorios, suministros y repuestos, incluyendo a modo meramente ejemplar y no limitado a las siguientes áreas, negocios y sus actividades conexas: computación, software y hardware; tecnologías de procesamiento y transmisión de datos por medios alámbricos o inalámbricos, comunicaciones, telecomunicaciones, GPS, telemetría, monitoreo de personas, cargas y otros; seguridad, seguridad ocupacional, dispositivos médicos, de diagnóstico, registros fisiológicos, biomédicos y similares; de tecnología GPR (Ground Penetrating Radar), detección de objetos en subsuelo, geotecnia, georeferencia; en la construcción en general; en la industria minera en general; de transporte de carga y pasajeros; proyectos y soluciones medioambientales y sustentabilidad; proyectos de investigación, desarrollo e innovación, entre otras. dos) La compraventa, almacenamiento, transporte, recuperación, transformación, reciclaje y limpieza de materiales plásticos, chatarras, papel, cartón y desechos en general. Reciclaje de residuos líquidos y sólidos. La compra, venta, arriendo, cesión, tenencia a cualquier título, de inmuebles de destino industrial y su explotación, incluyendo el diseño y construcción de plantas industriales. Asesoramiento y asistencia a empresas y personas en estas materias; estudios e informes; el financiamiento, promoción, difusión, administración, gestión y control de proyectos en reciclaje, sustentabilidad y medio ambiente, y en general, la recolección y tratamiento de todo tipo de materiales, su reciclaje y disposición. tres) El diseño, creación, desarrollo e implementación de centros de investigación y desarrollo (actividades de I+D) para nuevas tecnologías y productos; de software, algoritmos y sistemas conexos y accesorios; laboratorios en general o destinados a la innovación y de toda actividad conexa a las anteriores y/o a los demás giros sociales; la postulación a financiamientos con fondos privados o púbicos, nacionales o extranjeros, sea como beneficiario, participante, colaborador, co-ejecutor o similar, individualmente o conjuntamente con otras entidades de cualquier tipo y naturaleza, a través de consorcios tecnológicos, alianzas, asociaciones o similares. Cuatro) La presentación de servicios de asesoría profesional y consultorías a empresas y personas naturales en toda clase de materias, incluyendo a modo meramente ejemplar, en el desarrollo de tecnologías, evaluaciones, capacitación, planificación y seguridad laboral, procesamiento de datos, gestión de proyectos, comunicaciones estratégicas, investigación de mercados entre otras. Cinco) La creación y administración de programas y beneficios que digan relación con las empresas. Seis) La celebración de convenios con empresas e instituciones públicas y privadas para la ejecución de prestaciones de control y seguridad laboral y ocupacional y su capacitación. Siete) La cooperación con instituciones docentes en el desarrollo de todo tipo de investigaciones. Ocho) El desarrollo de todo tipo de cursos y educación, charlas, disertaciones, seminarios y conferencias que digan relación con las materias descritas y sus actividades conexas. Nueve) El transporte ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, en vehículos propios o de terceros, de toda clase de mercaderías, productos y bienes muebles, sean estos propios y/o de terceros, entre distintos puntos del país y del extranjero, así como la coordinación de todo tipo de transporte nacional e internacional. Diez) Actividades de publicidad y propaganda comercial por cualquier medio de difusión pública, como asimismo asesorar y prestar servicios a las industrias y comercio en materias publicitarias. Once) La formación, modificación, constitución o participación en toda clase de sociedades y Doce) En general, la relación de otras actividades que complementen las anteriores y que libremente puedan acordar los accionistas.” Demás pactos en escritura extractada. Santiago 17 de Julio de 2019.

Corporate history on record

1. Transformation· January 1, 2017

   La sociedad cambia desde Distribuidora y Comercializadora Open World Limitada a Open World SpA.

   Distribuidora y Comercializadora Open World Limitada · Open World SpA

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, Santiago, certifico: Según Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha 28 de junio del año 2018, reducida a escritura pública con fecha 03 de Julio de 2018, ante mi suplente doña Karina Alejandra Flores Muñoz, comparecieron accionistas Nicolás Fernando Maurin Calad, representado por Fernando José Maurin Gausset y Fernando José Maurin Gausset, Acordaron: Modificar Open World SpA, inscrita a fojas 99.266, número 53.533, del año 2017, antes Distribuidora y Comercializadora Open World Limitada, inscrita a fojas 23.761 Nº 19.097 en el registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 1998, en sentido de aumentar el capital de $5.000.000 a $125.000.000, con un aumento de $120.000.000, íntegramente suscrito y, pagado. Demás cláusulas escritura extractada. Santiago 05 de Julio de 2018.

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1. Transformation· December 30, 2017

   Se transformó Distribuidora y Comercializadora Open World Limitada en Open World SpA.

   Distribuidora y Comercializadora Open World Limitada · Open World SpA

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ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, Abogado, Notario Público titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción sesenta y cinco, piso dos, comuna de Providencia, Santiago, certifico: por escritura pública hoy ante mí, UNO) Nicolás Fernando Maurin Calad, en cinco mil setecientos uno, Collins Avenue, departamento PH diez, Miami Beach Florida, representado por Alicia María Lozano Sánchez, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Del Cóndor Sur quinientos noventa, oficina trescientos dos, Huechuraba, DOS) Fernando José Maurin Gausset, domiciliado en Avenida Del Cóndor Sur quinientos noventa, oficina trescientos dos, Huechuraba, Santiago, UNO) vienen en sanear la transformación de Distribuidora y Comercializadora Open World Limitada, inscrita a fojas 23.761 Nº 19.097 en el registro de Comercio de Conservador de Bienes Raíces de Santiago, del año 1998, en Open World SpA, transformación inscrita a fojas 99.266, número 53.533, del año 2017, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Se publicó en el Diario Oficial de fecha treinta de diciembre del año dos mil diecisiete. Saneamiento que consiste en rectificar errores que no son materia de extracto. DOS) Además Accionistas modificaron la sociedad: A) Ampliaron objeto social: agregando los siguientes objetos: Software, equipos y dispositivos de seguridad. B) Eliminan Directorio como ente de administración, y en su lugar nombrar a don Fernando José Maurin Gausset como único administrador. TRES) Dictaron un nuevo estatuto refundido que estipula: Razón social: Open World SpA. OBJETO: uno) la compra, venta, importación, fabricación, ensamblaje, exportación, comisión, consignación, representación, distribución y comercialización de equipos computacionales de procesamiento de datos Software, Hardware, tecnologías de distintas índole, GPS, telemetría, monitoreo de personas y cargas y tecnología, software, equipos y dispositivos de seguridad y dispositivos médicos, de diagnóstico o para registros y mediciones fisiológicas y u otros fines biomédicos, sus diversos componentes, repuestos, accesorios y suministros; como asimismo, la presentación de toda clase de servicios de asesoría técnica y profesional, puesta en marcha mantención y reparación de dichos productos; Dos) la presentación de servicios de asesoría profesional y consultorías a empresas y personas naturales en toda clase de materias de desarrollo de tecnologías, evaluaciones, capacitación, planificación y seguridad laboral, procesamiento de datos, asesoría en gestión de proyectos, comunicaciones estratégicas, investigación de mercados; Tres) la creación y administración, por cuenta propia o de terceros, de programas y beneficios que digan relación con las empresas; Cuatro) la celebración de convenios con empresas e instituciones públicas y privadas de todo tipo para la ejecución de prestaciones de control y seguridad laboral, y capacitación; Cinco) la cooperación con instituciones docentes en el desarrollo de investigaciones en aéreas técnicas; Seis) el desarrollo de todo tipo de cursos y educación, charlas, disertaciones seminarios y conferencias que digan relación con las materias antes descritas; Siete) el transporte ya sea por vía terrestre, marítima o aérea, en vehículos propios y/o de terceros, de toda clase de mercaderías, productos y bienes muebles, sean estos propios y/o de terceros, entre distintos puntos del país y del extranjero, así como la coordinación de todo tipo de transporte nacional e internacional; Ocho) la relación de publicidad y propaganda comercial por cualquier medio de difusión pública, como asimismo asesorar y prestar servicios a las industrias y comercio en materias publicitarias; Nueve) La formación, modificación, constitución o participación en toda clase de sociedades y Diez) En general, la relación de otras actividades que complementen las anteriores que puedan acordar los accionistas. Capital: $5.000.000.- dividido en 500 acciones, sin valor nominal, cada una nominativa, de la misma serie, íntegramente suscrito y, pagado. Demás cláusulas escritura extractada. Santiago 26 de febrero de 2018.