Masi SpA

Official extract text

ESCRITURA MODIFICACIÓN “Masi SpA” WLADIMIR SCHRAMM LÓPEZ, Abogado Notario Titular de la 49º Notaría de Santiago, Amunategui Nº391Local 1 CERTIFICA: Por instrumento privado protocolizado, hoy ante mi ANDREAS JOHANNES BALLEK HENSCHEL y JHULY REYNAGA RICALDE, en su calidad de únicos accionistas de “Masi SpA”, del giro de su denominación, RUT N°77.218.996–6, inscrita a fojas 45.844, N° 21.862 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, año 2020, según consta del Registro de Accionistas que he tenido a la vista, modifican los estatutos de la sociedad “Masi SpA”, en lo siguiente: UNO) Reemplazan el ARTÍCULO NOVENO, ubicado bajo el TITULO TERCERO “Administración”, por el siguiente: “TÍTULO TERCERO. ADMINISTRACIÓN. ARTÍCULO NOVENO. La administración, representación legal y uso de la razón social, corresponderá a uno o más administradores designados por la Junta de Accionistas de la Sociedad; pudiendo recaer en personas -naturales o jurídicas- sean o no accionistas, que serán nombrados y/o destituidos, por la Junta de Accionistas; a quienes les corresponderá la representación judicial y extrajudicial de la Compañía y, para el cumplimiento del objeto social -lo que no será necesario acreditar a terceros- estarán investidos de todas las facultades de administración que la Ley o los Estatutos no establezcan como privativos de la Junta de Accionistas, sin que sea necesario otorgarles poder especial alguno. De la designación del o los administradores, se deberá tomar nota al margen de la inscripción en el Registro de Comercio, respectivo. En el caso de recaer la designación de administrador en una persona jurídica, deberá actuar a través de sus mandatarios ordinarios o a través de uno o más mandatarios, designados especialmente para este objeto, mediante escritura pública o instrumento privado protocolizado, cuya firma sea autorizada por notario público. Para destituir y/o nombrar al o los administradores bastará reducir a escritura el acta de la Junta de Accionistas que al efecto se celebre. No será necesaria la celebración de Junta de Accionistas en caso de que tal designación o revocación conste por escritura pública firmada por todos los accionistas de la Sociedad o, en los mismos términos, por instrumento privado protocolizado, conforme lo dispuesto en el artículo cuatrocientos veintisiete del Código de Comercio y artículos duodécimo y décimo quinto del pacto social. DOS) Incorporan a los estatutos sociales el artículo noveno bis, donde se enumeran las facultades del o los administradores. En lo no modificado continúa plenamente vigente el acto de constitución de la sociedad. Demás cláusulas constan en la escritura de modificación otorgada por instrumento privado protocolizado bajo el número 67.385, con el repertorio 71.696, de fecha 16 de diciembre de 2021.