Inversiones Cadbo Limitada

Corporate history on record

1. Capital change· May 2, 2023

   Se capitalizan parcialmente cuentas patrimoniales y se modifica el capital de la sociedad.

   JULIÁN GUILLERMO CÁDIZ HERRERA · MARÍA ALEJANDRA BOSCH PASSALACQUA

2. Transformation· May 2, 2023

   La sociedad se transforma desde sociedad anónima a sociedad de responsabilidad limitada, pasando a denominarse INVERSIONES CADBO LIMITADA.

   JULIÁN GUILLERMO CÁDIZ HERRERA · MARÍA ALEJANDRA BOSCH PASSALACQUA · CRISTIAN RICARDO CÁDIZ BOSCH · FRANCISCA ALEJANDRA CÁDIZ BOSCH · MARIANA CÁDIZ BOSCH

Official extract text

OSCAR CELIS DÍAZ, abogado, Notario Público de la 40° Notaría de Santiago, Suplente del Titular Alberto Mozó Aguilar, con oficio ubicado en calle Teatinos N°332, comuna de Santiago, certifico: Que, por escritura pública de fecha 02 de mayo de 2023 ante el Titular y autorizada por mí bajo el Artículo 402 del Código Orgánico de Tribunales: a) JULIÁN GUILLERMO CÁDIZ HERRERA, cédula de identidad N°8.821.734-9, por sí y en representación de las sociedades INMOBILIARIA TUNQUÉN LIMITADA, RUT N°76.683.519-8; CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT N°77.152.970-4; INMOBILIARIA CADBO LIMITADA, RUT N°76.683.492-2; INVERSIONES OHANA LIMITADA, RUT N°76.683.493-0; y ASESORÍAS CADBO LIMTADA, RUT N°77.773.375-3; b) MARÍA ALEJANDRA BOSCH PASSALACQUA, cédula de identidad N°8.277-290-1; c) Don CRISTIÁN RICARDO CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°19.079.160-2; d) Doña FRANCISCA ALEJANDRA CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°19.687.246-9; y e) Doña MARIANA CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°20.073.615-K, todos domiciliados para estos efectos en calle Estoril 120, oficina 611, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA, RUT N°77.152.970-4, celebrada con fecha 2 de mayo del año 2023, cuya acta se redujo a escritura pública ante el mismo Notario y en la misma fecha, se acordó, por la unanimidad de las acciones: I. CAPITALIZACIÓN PARCIAL DE CUENTAS PATRIMONIALES: Los únicos y actuales accionistas de la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA, don JULIÁN GUILLERMO CÁDIZ HERRERA y doña MARÍA ALEJANDRA BOSCH PASSALACQUA, acordaron efectuar una capitalización parcial de cuentas patrimoniales de la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA, donde se modificó el capital de la sociedad de la suma de $8.681.944.591, dividido en 296.656.338 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y sin privilegio de ninguna especie, a la suma de $1.000.000, dividido en 296.656.338 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y sin privilegio de ninguna especie, en la forma indicada en escritura extractada. II. FUSIÓN UNO: Se acordó la fusión por incorporación de la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA con las sociedades ASESORÍAS CADBO LIMITADA, INMOBILIARIA CADBO LIMITADA e INVERSIONES OHANA LIMITADA, absorbiendo la primera a las últimas. Como consecuencia, se disuelven las sociedades ASESORÍAS CADBO LIMITADA, INMOBILIARIA CADBO LIMITADA e INVERSIONES OHANA LIMITADA sin que sea necesaria su liquidación, adquiriendo la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA la totalidad de los activos y pasivos de las sociedades absorbidas, y recibiendo los socios de las sociedades absorbidas, acciones de la sociedad absorbente. Por efecto de la fusión por incorporación anteriormente mencionada, el capital social de CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA se aumentó al total de $1.112.587.564, a través de la emisión de 329.759.496.101 nuevas acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y sin privilegio de ninguna especie. III. MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS: Los actuales accionistas de la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA, aprobaron modificar los artículos Quinto y Primero Transitorio, relativos al capital social, en el siguiente sentido: “QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de mil ciento doce millones quinientos ochenta y siete mil quinientos sesenta y cuatro pesos, dividido en trescientas treinta mil cincuenta y seis millones ciento cincuenta y dos mil cuatrocientas treinta y nueve acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal y sin privilegio de ninguna especie. El capital de la sociedad se suscribe y paga de la forma indicada en el artículo Primero Transitorio de los estatutos. Los accionistas sólo serán responsables hasta el monto de sus respectivos aportes en la sociedad.”. IV. ESTATUTOS REFUNDIDOS: Los actuales accionistas de la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA: a) Don JULIÁN GUILLERMO CÁDIZ HERRERA, cédula de identidad N°8.821.734-9, b) Doña MARÍA ALEJANDRA BOSCH PASSALACQUA, cédula de identidad N°8.277.290-1, c) CRISTIAN RICARDO CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°19.079.160-2; d) Doña FRANCISCA ALEJANDRA CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°19.687.246-9; y e) Doña MARIANA CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°20.073.615-K; todos domiciliados en calle Estoril 120, oficina 611, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, acordaron fijar un nuevo texto definitivo y refundido de sus estatutos sociales, en los que contiene las modificaciones acordadas, cuyo tenor es el siguiente: NOMBRE: CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “CÁDIZ BOSCH S.A.”, en adelante también la Sociedad; OBJETO: La Sociedad tendrá por objeto o giro: a) La actividad inmobiliaria y de la construcción en todas sus ramas, por cuenta propia o ajena, por suma alzada, por administración, o por cualquier otra forma o sistema, pudiendo realizar operaciones comerciales o industriales conexas o relacionadas con el giro de la construcción; b) La administración de dichas construcciones, subcontratar todo o parte de determinadas obras; proyectar y ejecutar obras de ingeniería; c) Efectuar cualquier negocio relacionado con construcción y todos aquellos útiles o que acuerden las partes, pudiendo aportar en otras sociedades o contribuir a formar aquellas que convengan y digan relación directa o indirecta con la sociedad; d) La compra, venta y arriendo de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, la subdivisión de propiedades y la asesoría en materias inmobiliarias; y, e) Toda otra actividad relacionada con los puntos anteriores, tendiente a obtener el cumplimiento del objeto social, y que los accionistas establezcan; DOMICILIO: La sociedad tendrá como domicilio la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, República de Chile, sin perjuicio de las agencias o sucursales que establezca en otros puntos del país o del extranjero; DURACIÓN: Indefinida; CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $1.112.587.564 pesos, dividido en 330.056.152.439 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal. V. FUSIÓN DOS: Con efecto y vigencia a contar del día 2 de mayo del año 2023, producto de la fusión por incorporación precedente, es decir, la “FUSIÓN UNO” entre las sociedades ASESORÍAS CADBO LIMITADA, INMOBILIARIA CADBO LIMITADA e INVERSIONES OHANA LIMITADA, con la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA, donde esta última absorbió todo el patrimonio de las primeras, y, en consecuencia, la totalidad de sus activos y pasivos se incorporaron al patrimonio de la sociedad adquirente, dando lugar a una fusión impropia. Como consecuencia de la “FUSIÓN UNO” señalada anteriormente, y en especial consideración a los derechos que CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA ya poseía en la sociedad INMOBILIARIA TUNQUÉN LIMITADA, la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA se hace dueña de la totalidad de los derechos de INMOBILIARIA TUNQUÉN LIMITADA en la proporción que corresponde a la suma de $12.970.000.000, es decir, del cien por ciento de los derechos sociales de la sociedad absorbida. En consecuencia, CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA sucede en todos sus derechos y obligaciones a la sociedad INMOBILIARIA TUNQUÉN LIMITADA, la que se disolvió sin que haya sido necesario proceder a su liquidación. VI. CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL: Los actuales accionistas de la sociedad CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA: a) Don JULIÁN GUILLERMO CÁDIZ HERRERA, cédula de identidad N°8.821.734-9, b) Doña MARÍA ALEJANDRA BOSCH PASSALACQUA, cédula de identidad N°8.277.290-1, c) CRISTIAN RICARDO CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°19.079.160-2; d) Doña FRANCISCA ALEJANDRA CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°19.687.246-9; y e) Doña MARIANA CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°20.073.615-K, todos domiciliados para estos efectos en calle Estoril 120, oficina 611, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, quienes acordaron modificar la razón social de “CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA” a “INVERSIONES CADBO SOCIEDAD ANÓNIMA”, en consecuencia y a contar de esta fecha, la sociedad se denominará “INVERSIONES CADBO SOCIEDAD ANÓNIMA”, pudiendo utilizar como nombre de fantasía y para todos los efectos legales “INVERSIONES CADBO S.A.”. En consecuencia, acordaron modificar la cláusula segundo del contrato social y al efecto la reemplazan por la siguiente: “SEGUNDO: La razón o firma social será “INVERSIONES CADBO SOCIEDAD ANÓNIMA”, pudiendo usar indistintamente para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía “INVERSIONES CADBO S.A.” VII. TRANSFORMACIÓN: Con efecto y vigencia a contar del día 2 de mayo del año 2023, los actuales accionistas de la sociedad INVERSIONES CADBO SOCIEDAD ANÓNIMA -antes CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA-: a) Don JULIÁN GUILLERMO CÁDIZ HERRERA, cédula de identidad N°8.821.734-9, b) Doña MARÍA ALEJANDRA BOSCH PASSALACQUA, cédula de identidad N°8.277.290-1, c) CRISTIAN RICARDO CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°19.079.160-2; d) Doña FRANCISCA ALEJANDRA CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°19.687.246-9; y e) Doña MARIANA CÁDIZ BOSCH, cédula de identidad N°20.073.615-K, todos domiciliados para estos efectos en calle Estoril 120, oficina 611, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, acordaron por unanimidad transformar INVERSIONES CADBO SOCIEDAD ANÓNIMA -antes CÁDIZ BOSCH SOCIEDAD ANÓNIMA- en una Sociedad de Responsabilidad Limitada. NOMBRE: “INVERSIONES CADBO LIMITADA”, pudiendo usar como nombre de fantasía, “INVERSIONES CADBO LTDA.”; OBJETO: El objeto de la sociedad será: a) La realización de inversiones, tanto en Chile como en el extranjero, en bienes inmuebles y muebles, en valores mobiliarios, en bonos, pagarés y otros títulos de créditos, emitidos por cuenta o garantía del Estado o sus instituciones, empresas y organismos autónomos del Estado, en bonos, debentures, pagarés o cualquier otro título de crédito emitido por cualquier institución pública o privada, ya sea nacional o extranjera; en general invertir en toda clase de efectos de comercio; b) La inversión, tanto en Chile como en el extranjero, en acciones de sociedades anónimas abiertas o cerradas; en derechos de sociedades de personas, civiles comerciales, colectivas, en comanditas y de responsabilidad limitada, en general en todo tipo de sociedades; crear, financiar, promover y administrar por cuenta propia o de terceros, cualquier clase de negocios, empresas o sociedades; percibir e invertir los frutos de las inversiones; c) El desarrollo y gestión de negocios inmobiliarios, relacionados con la explotación, compraventa, venta, arriendo, subarriendo u otra forma de cesión del uso temporal de bienes raíces, por cuenta propia o ajena de bienes raíces; d) La prestación de asesorías y servicios en toda clase de proyectos de carácter inmobiliarios y de construcción; y e) Podrá también realizar todas las actividades conexas o conducentes a los objetivos señalados u otros negocios que digan relación directa con el giro de la sociedad y, en general, llevar a cabo por sí misma o a través de terceros cualquier negocio que acuerden los socios. Para el cumplimiento de este objeto, la sociedad podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos y contratos e incluso formar sociedades o ingresar a ellas; CAPITAL: El capital social asciende a la suma de $1.112.587.564, suscrito y pagado de la siguiente manera: a) Don JULIÁN GUILLERMO CÁDIZ HERRERA, aportó la suma de $1.155.302, equivalente al 0,10384% de los derechos sociales; b) Doña MARÍA ALEJANDRA BOSCH PASSALACQUA, aportó la suma de $112.518, equivalente al 0,01011% de los derechos sociales; c) CRISTIAN RICARDO CÁDIZ BOSCH, aportó la suma de $370.410.565, equivalente al 33,29271% de los derechos sociales; d) Doña FRANCISCA ALEJANDRA CÁDIZ BOSCH, aportó la suma de $370.410.565, equivalente al 33,29271% de los derechos sociales; y e) Doña MARIANA CÁDIZ BOSCH, aportó la suma de $370.498.614, equivalente al 33,30063% de los derechos sociales. En consecuencia, el capital se encuentra totalmente enterado; ADMINISTRACIÓN: La administración y uso de la razón social, corresponderá a don JULIÁN GUILLERMO CÁDIZ HERRERA, quien, en nombre y representación de la Sociedad y anteponiendo su firma a la razón social, representará a la Sociedad, con las más amplias facultades; DURACIÓN: Indefinida. Demás clausulas constan en escritura extractada.- Santiago, 20 de junio de 2023.- OSCAR CELIS DÍAZ, Notario Público Suplente.