Gepmeta Tech SpA

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, titular 43ª Notaría Santiago, Huérfanos 835, Piso 18, certifica: por escritura otorgada ante mi suplente JUAN IGNACIO SAN MARTÍN SCHRÖDER de fecha 18 Febrero 2021, don RODOLFO ALIRO BLANCO SANTANDER, chileno, casado y separado de bienes, abogado, C.I.: 6.397.378-5, domicilio Huérfanos 1373, of. 803, Santiago, redujo a escritura pública Acta 1a. Junta Extraordinaria de Accionistas “GEPMETA TECH SpA”, RUT 77.113.014-3, de 08 Febrero 2021, celebrada en presencia del notario suplente, en la cual se acordó modificar articulo decimosegundo de estatutos quedando como sigue: “ARTICULO DUODECIMO. La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a don ROBERTO ALFONSO LUNA IBARRA, quien, anteponiendo a su firma a la razón social, representar para la Sociedad, con la más amplias facultades y poderes. Esta designación no es esencial, ni entraba el otorgamiento de mandatos o poderes generales o especiales, a favor de uno o más de los accionistas o de terceros. En caso de ausencia o incapacidad de don Roberto Alfonso Luna Ibarra, la Sociedad será administrador don ROBERTO ANDRES LUNA POZO, chileno, soltero, abogado, cédula de identidad y rol único tributario número diecisiete millones cuatrocientos setenta y seis mil novecientos cincuenta y cuatro guión cero. El administrador permanecerá en su cargo hasta su renuncia, muerte, incapacidad, insolvencia o revocación por parte de la Junta de Accionistas. No se requerirá la celebración de una junta de accionistas si la totalidad de los accionistas manifestaren por escrito su consentimiento para nombrar o revocar al administrador. En todo caso, dicho consentimiento deberá ser otorgado mediante la suscripción de una escritura pública. El administrador podrá o no ser remunerado por sus funciones, y en caso de serlo, la cuantía de la remuneración será fijada anualmente por la junta de accionistas. No obstante lo anterior, el administrador podrá recibir remuneraciones o asignaciones por funciones o empleos distintos del ejercicio de su cargo, sean de carácter permanente o temporal, no estando sujetas estas retribuciones a las formalidades y restricciones establecidas en el artículo cuarenta y cuatro de la Ley sobre Sociedades Anónimas y en el artículo setenta y cinco incisos segundos del Reglamento de Sociedades Anónimas. Demás estipulaciones en escritura extractada, Repertorio 4239-2021. SANTIAGO, 18 MARZO 2021.