Eazyroof Inmobiliaria SpA

Official extract text

LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, Avda. Vitacura 6844 Vitacura, certifica: Por escritura de hoy ante mí, don MAXIMILIANO ANDRÉS LEIVA MEDINA, domiciliado en Pasaje El Nogal 1591, comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana; la sociedad “INVERSIONES LSV SpA”, domiciliada, para estos efectos, en calle Badajoz 45, piso 17, comuna de Las Condes, Región Metropolitana; y don JOSÉ MIGUEL CARVAJAL VARGAS, domiciliado en calle Federico García Lorca 7123, Comuna de Las Condes, Región Metropolitana, modificaron la sociedad por acciones denominada “EAZYROOF INMOBILIARIA SpA”, Rut Nº77.104.675-4, con un capital social de $20.000.000, divididos en cien acciones, totalmente suscrito y pagado. Inscrita a fojas 78.397 Nº38.529 del Registro de Comercio del año 2019 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Son al día de hoy los únicos y actuales accionistas de la sociedad: Inversiones LSV SpA, dueña de 30 acciones, correspondientes al 30% del capital accionario de la sociedad; y Maximiliano Andrés Leiva Medina, dueño de 70 acciones, equivalentes al 70% del capital accionario de la sociedad. Los actuales accionistas don Maximiliano Andrés Leiva Medina e Inversiones LSV SpA, acuerdan y aceptan aumentar el capital social en la suma de $47.000.000, esto es, del capital actual de $20.000.000, divididos en 100 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual valor cada una, a la suma de $67.000.000, divididos en 335 acciones. El aumento de $47.000.000, que se efectúa mediante la emisión de 235 nuevas acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual valor por cada una, ingresan bajo el aporte del nuevo socio y accionista don José Miguel Carvajal Vargas, quien aporta en este acto, al contado y en dinero efectivo a la sociedad, la suma de $47.000.000, con 235 nuevas acciones.- Por lo anterior, se modifican los Artículos Quinto y Vigésimo del pacto constitutivo, según escritura extractada. Asimismo, acuerdan la designación de Gerente General y la administración, representación y uso de la razón social, la que a partir de hoy corresponderá al GERENTE GENERAL don MAXIMILIANO ANDRÉS LEIVA MEDINA quien INDISTINTAMENTE con don JUAN ANDRÉS CARVAJAL VARGAS, a excepción de que deberán actuar CONJUNTAMENTE, cuando el monto del acto o contrato de todo tipo exceda la suma de cinco millones de pesos. Podrán anteponer sus firmas a la razón social, y representarla en todas y cada una de las facultades mencionadas en escritura extractada. El Notario autorizante certifica que del examen de los libros de accionistas, son hoy únicos accionistas de “Eazyroof Inmobiliaria SpA”: don MAXIMILIANO ANDRÉS LEIVA MEDINA, la sociedad “INVERSIONES LSV SpA”, y don JOSÉ MIGUEL CARVAJAL VARGAS. Demás estipulaciones en escritura extractada. SANTIAGO, Octubre 19 de 2020.

Corporate history on record

1. Incorporation· September 25, 2019

   Se constituyó la sociedad por acciones EAZYROOF INMOBILIARIA SpA.

   EAZYROOF INMOBILIARIA SpA

Official extract text

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de la 33o Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que por escritura pública de fecha 27 de Febrero de 2020, Repertorio número 4774-2020, ante mí, don MAXIMILIANO ANDRÉS LEIVA MEDINA y la sociedad “INVERSIONES LSV SpA”, en su calidad de únicos accionistas de la sociedad “EAZYROOF INMOBILIARIA SpA” según consta en su Registro respectivo, acordaron: 1) Modificar la escritura pública de constitución de la sociedad por acciones “EAZYROOF INMOBILIARIA SpA”, otorgada con fecha veinticinco de septiembre del año dos mil diecinueve, en esta misma Notaría en el siguiente sentido: Uno) Reemplazar el Artículo Séptimo de los estatutos, sobre “Delegación de facultades”, quedando el nuevo Artículo Séptimo, del modo que sigue: “ARTÍCULO SÉPTIMO. Delegación de facultades. Los Administradores podrán conferir poderes especiales y delegar sus facultades de administración en todo o parte, autorizando el uso de la razón social, en uno o más terceros que podrán actuar conjuntamente”. Dos) Reemplazar el Artículo Décimo Octavo de los estatutos, sobre “Designación de Administradores”, quedando el nuevo Artículo Décimo Octavo del modo que sigue: “ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO. Designación de administradores y modo de actuación. A) Designación de administradores. Se deja constancia que se designa como administradores a don MAXIMILIANO ANDRÉS LEIVA MEDINA, y a don JUAN ANDRES CARVAJAL VARGAS, éste último en representación de “INVERSIONES LSV SpA”, quienes, actuando en la manera establecida en la letra B) siguiente y anteponiendo la razón social a sus firmas, tendrán la administración, representación y uso del nombre de la sociedad y del nombre de fantasía, con todas y cada de una de las facultades contenidas en el Artículo Sexto del presente estatuto. B) Limitación: Los apoderados anteriormente designados podrán actuar individual e indistintamente, con la sola limitación de requerir firma conjunta cuando el monto del acto o contrato exceda la suma de cinco millones de pesos”. Tres) Eliminar el Artículo Vigésimo Tercero de los estatutos, sobre “No competencia”. De ese modo, el Artículo Vigésimo Cuarto pasa a ser el nuevo Artículo Vigésimo Tercero, quedando éste del modo que sigue: “ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO. Poderes. Los comparecientes se otorgan un poder especial, pero tan amplio como en derecho se requiera, uno al otro, para que cualquiera de ellos, pueda efectuar cualquier trámite o presentación de cualquier naturaleza que sea necesaria ante el Servicio de Impuestos Internos o Tesorería General de la República, incluso firmar los formularios necesarios para cumplir su cometido, tales como iniciar actividades, solicitar y obtener un número de rol único Tributario, timbrar documentos y libros de contabilidad, solicitar clave secreta y certificados, y elegir el sistema de tributación de acuerdo a los establecido en el artículo catorce de la LIR. Asimismo, estará facultado para hacer presentaciones ante la Municipalidad correspondiente, con el fin solicitar patentes y autorizaciones municipales”. 2) Salvo por las modificaciones referidas precedentemente, los estatutos sociales de EAZYROOF INMOBILIARIA SpA se mantienen íntegramente vigentes. “EAZYROOF INMOBILIARIA SpA”, inscrita a fojas 78.397 No38.529 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2019. Santiago, 09 de marzo de 2020. IVAN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.