Ingenieria Y Construcciones Monte Grande SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· June 11, 2019

   Se constituyó la sociedad Ingeneria y Construcciones Monte Grande SpA. con un único accionista.

   Pedro Alfonso Vasquez Ortiz

2. Transfer of rights· September 16, 2020

   Pedro Vásquez Ortiz cedió 500 acciones a Fernando Vallejos Guíñez.

   Pedro Alfonso Vasquez Ortiz · Fernando Vallejos Guíñez

3. Transfer of rights· September 17, 2020

   Pedro Vásquez Ortiz cedió las 500 acciones restantes a Eduardo Vallejos Guíñez.

   Pedro Alfonso Vasquez Ortiz · Eduardo Vallejos Guíñez

4. Change of administrator· September 23, 2020

   Se revocó la designación de Pedro Vásquez Ortiz y la administración pasó a Fernando Vallejos Guíñez y Eduardo Vallejos Guíñez, quienes deben actuar conjuntamente.

   Pedro Alfonso Vasquez Ortiz · Fernando Vallejos Guíñez · Eduardo Vallejos Guíñez

Official extract text

INGRID ELIANA ROJAS LUNA, Abogado, Notario Público de la Primera Notaría de Chillán, suplente del titular don GERARDO ALFREDO CORTÉS GASAUI, con oficio en el Roble 551, Certifico: Que por escritura pública de fecha 23 de septiembre de 2020 ante el Notario Titular, FERNANDO VALLEJOS PALACIOS, cédula de identidad 9.894.850-3, domiciliado en Chillán, calle Camilo Mori, número 988, redujo a escritura pública, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionista que contó con la presencia del Notario Público de Chillán don Gerardo Cortés Gasaui, de fecha veintitrés de septiembre de dos mil veinte, de “INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MONTE GRANDE SpA.”, donde consta lo siguiente: Se modifica: “INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MONTE GRANDE SpA.”, rol único tributario número 77.092.947-4, cuyo capital es de $10.000.000.- constituida por escritura pública de fecha once de junio de dos mil diecinueve otorgada ante el Notario de Chillán don Luis Eduardo Álvarez Díaz, por un único accionista don PEDRO ALFONSO VASQUEZ ORTIZ, titular de la totalidad de las acciones que conformaban el capital societario de Diez millones de pesos, dividido en mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. La sociedad fue inscrita en extracto a fojas trescientos dieciséis vuelta número doscientos treinta en el Registro de Comercio que lleva el Conservador de Bienes Raíces de Chillán correspondiente al año dos mil diecinueve publicándose en igual forma en el Diario Oficial de fecha veinticuatro de junio de dos mil diecinueve; En siguiente sentido: UNO) Objeto de la Junta: a) Dar cuentas de Transferencias de Acciones, b) Modificación de Estatuto. DOS) El Secretario da cuenta que con fecha dieciséis de septiembre de dos mil veinte, mediante contrato privado suscrito ante dos testigos como lo faculta el artículo Treinta y ocho del Reglamento de Sociedades Anónimas, el accionista Pedro Vásquez Ortiz, dueño y poseedor de las mil acciones en que se encuentra dividido el capital de la sociedad, cedió, enajenó y traspasó quinientas (500) acciones a don Fernando Vallejos Guíñez, y que igualmente, por instrumento separado, de fecha diecisiete de septiembre de dos mil veinte, e igualmente suscrito ante dos testigos como lo faculta la norma legal antes citada, cedió, enajenó y traspasó las quinientas (500) acciones restantes a don Eduardo Vallejos Guíñez, radicándose por tanto, la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital de la Sociedad INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MONTE GRANDE SpA., en los adquirentes don Fernando Vallejos Guíñez y don Eduardo Vallejos Guíñez, todo ello de conformidad a la ley y al estatuto social. Deja constancia asimismo el Secretario, que las firmas de los intervinientes en ambos contratos de compraventa de acciones, fueron autorizadas por el Notario Público de Chillán don Gerardo Cortés Gasaui.- TRES) Modificaciones al estatuto social. El secretario señala que como consecuencia de la transferencia de la totalidad de las acciones de la sociedad que pasaron a ser de propiedad de los accionistas don Fernando Vallejos Guíñez y don Eduardo Vallejos Guíñez, y con la finalidad de adecuar el estatuto a la nueva realidad existente, los nuevos propietarios modifican el artículo Décimo del Título Tercero, en el sentido de que la administración, representación y uso de la razón social corresponderá a don Fernando Vallejos Guíñez y a don Eduardo Vallejos Guíñez, los que deberán actuar conjuntamente, con las facultades indicadas en el referido artículo, revocándose por lo tanto la designación de don Pedro Vásquez Ortiz.- Acuerdos: Acuerdo número Uno) Se acuerda por la unanimidad de las acciones emitidas, modificar el artículo Décimo del Título Tercero, en el sentido de que la administración, representación y uso de la razón social corresponderá a don Fernando Vallejos Guíñez y don Eduardo Vallejos Guíñez los que deberán actuar conjuntamente, con las facultades indicadas en el referido artículo.- Acuerdo número Dos) Se acuerda por la unanimidad de las acciones emitidas revocar la designación de don Pedro Vásquez Ortiz como administrador de la sociedad.- CUATRO) La Junta Extraordinaria de Accionistas acordó por unanimidad aprobar y dejar testimonio en actas de los siguientes hechos: a) Que por estar asegurada la asistencia de la totalidad de las acciones, se omitió el cumplimiento de las formalidades de citación. b) Que los concurrentes firmaron una hoja de asistencia, en la que se indica a continuación de su firma, el número de acciones que los firmantes poseen. c) Que los accionistas que, personalmente participan en la Junta, son titulares de las acciones inscritas en el Registro de Accionistas con cinco días de anticipación, a lo menos, el día en que la Junta se celebra, y que representan el cien por ciento de las acciones de la sociedad. d) Que cinco días antes de esta fecha, no habían traspasos pendientes de inscripción en el Registro de Accionistas. e) Que el acta será firmada por los accionistas presentes y el Secretario. En consecuencia, se declara válidamente constituida esta Junta General Extraordinaria de Accionistas. CINCO) Reducción a Escritura Pública: Se faculta a don FERNANDO VALLEJOS PALACIOS, para que reduzca a escritura pública la presente Acta y se aprueba además que todos los acuerdos adoptados en esta sesión surtan efectos de inmediato, bastando para ello que este instrumento se encuentren firmado por los asistentes para tal efecto, dejándose constancia que a tal Junta concurrieron la totalidad de las acciones de la Sociedad, personalmente. En todo lo no modificado por el presente instrumento, permanecen plenamente vigentes los estatutos sociales. Demás estipulaciones escritura extractada. Chillán 06 de Octubre de 2020.

Official extract text

LUIS EDUARDO ÁLVAREZ DÍAZ, Notario Público de Chillán, El Roble 515, certifica: Por escritura pública de fecha 11-06-2019, ante mí, PEDRO ALFONSO VASQUEZ ORTIZ, cédula nacional de identidad número 10.018.069-3, con domicilio en Villa San Cristóbal pasaje dos casa doscientos quince de la comuna de Chillán, constituyó una Sociedad por Acciones de acuerdo a lo dispuesto en los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Código de Comercio.- Razón social: “INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES MONTE GRANDE SpA”. Domicilio: La comuna de Chillán dentro del territorio jurisdiccional de los Juzgados de Letras en lo civil con asiento en la comuna de Chillán, sin perjuicio de que pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del país y en el extranjero. Capital y Acciones: El capital será la suma de $10.000.000, dividido en mil acciones nominativas, de única serie y sin valor nominal. Las referidas acciones en encuentran suscritas e íntegramente pagadas en acto constitutivo en dinero efectivo. Objeto: a) La construcción, edificación, montaje, explotación y compraventa de todo tipo de obras de Ingeniería Civil, sean éstas habitacionales, comerciales, industriales, agrícolas, mineras u obras públicas; realización para sí o para terceros, de estudios y proyectos de ingeniería, arquitectura, factibilidad, jurídicos, económicos o financieros; prestación de asesorías y consultoría en tales materias; pudiendo actuar, en la consecución de sus fines, por cuenta propia o ajena, sola o asociada con otras personas naturales o jurídicas, dentro o fuera del país; b) La realización de trabajos de edificación de obras civiles, tales como casas, edificios y otros; c) El desarrollo de proyectos inmobiliarios; la compra, venta, enajenación y arriendo de todo tipo de bienes, raíces o muebles; la realización de loteos y obras de urbanización; d) La construcción, promoción y venta de centros comerciales, locales, oficinas, estacionamientos, edificios y viviendas, acogidas o no a sistemas de franquicias tributarias especiales o de subsidios habitacionales; e) La implementación y realización, en general, de todo tipo de proyectos y de obras de Ingeniería y Construcción; f) La prestación de toda clase de servicios de asesoría técnica, puesta en marcha y mantención, ya sea en relación con los bienes de su propia producción o de terceros; g) La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesas de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles, en especial bienes raíces, rústicos o urbanos, construir, en ellos, por cuenta propia o ajena; explotarlos, directamente o por terceros, en cualquier forma, administrar por cuenta propia o ajena dichas inversiones, obtener rentas; formar parte en otras sociedades, modificarlas, asumir la administración de las mismas; la compraventa, importación, exportación, distribución, consignación, representación o intermediación en cualquiera clase de cambio de dominio o de sus atributos, en relación con cualquier clase de bienes; h) Participar en todo tipo de negocios que estén directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, relacionados con los antes dichos, y cualquier otro negocios que el o los socios acordaran; i) Para el cumplimiento de sus fines, la empresa podrá participar como accionista, socia gestora o partícipe en sociedades nacionales e internacionales de cualquier naturaleza. De la Administración: La administración, representación y uso del nombre de la sociedad corresponderá a don PEDRO ALFONSO VASQUEZ ORTIZ, quien tendrá las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos y convenciones, de cualquier naturaleza que se relacionen directa o indirectamente con el giro social, sin limitación alguna. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Chillán, 20 de junio de 2019.