Arriendo De Equipos, Maquinarias Y Vehículos Locazione SpA

Corporate history on record

1. Other act· August 31, 2019

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas en que se eligió el directorio.

   SANDRA CORNEJO VALENZUELA · SERGIO CORNEJO VALENZUELA

Official extract text

RICARDO SALGADO SEPULVEDA, Abogado, Notario Público Titular de Talcahuano, con oficio en Hualpén, Autopista nueve mil, local veintidós, certifico: Por escritura pública de fecha 20 de abril de 2020, ante mí, don SERGIO ARMANDO CORNEJO VALENZUELA, chileno, ingeniero constructor, casado, cédula nacional de identidad número quince millones ciento setenta y tres mil seiscientos cincuenta y cuatro guión ocho, domiciliado en calle Lincoyan número trescientos treinta y cuatro piso doce de la comuna de Concepcion, de paso en ésta, debidamente facultado redujo a escritura pública ACTA SESIÓN CONSTITUTIVA DE DIRECTORIO ARRIENDO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS LOCAZIONE SpA, RUT 77.074.361-3, capital $212.000.000.-, que es del siguiente tenor: Se reúne el Directorio de la sociedad ARRIENDO DE EQUIPOS, MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS LOCAZIONE SpA., elegido en Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con 31 de agosto del año 2019, con la asis¬ten¬cia de los directores electos doña Sandra Cornejo Valenzuela, y don Sergio Cornejo Valenzuela. Presi¬de la re¬unión don Sergio Armando Cornejo Valenzuela en su calidad de Presiden¬te Provisional del Directorio y actúa como secretaria de actas doña Julia Aguillón Riquelme. Acuerdan: UNO) Designar por unanimidad como Presidente del Directorio a doña SANDRA GILIEXY CORNEJO VALENZUELA. DOS) Constituido el Directorio se designa por unanimidad de los directores, como Gerente General a don SERGIO ARMANDO CORNEJO VALENZUELA. TRES) Para los efectos de delegación de poderes o facultades de administración el directorio acuerda, por unanimidad de los asistentes, establecer las siguientes categorías o tipos de poderes: PODERES CLASE A, B y C. CUATRO) A continuación, los Directores asistentes, también por unanimidad, resuelven delegar facultades otorgando mandatos, para la administración de la sociedad como sigue: Poderes Clase A: Se confieren estos poderes al Gerente General don SERGIO ARMANDO CORNEJO VALENZUELA. Poderes Clase B: Se confieren estos poderes al Director: SERGIO ARMANDO CORNEJO VALENZUELA, en conjunto con la directora doña SANDRA GILIEXY CORNEJO VALENZUELA. Poderes Clase C: Se confiere esta clase de poderes a doña JULIA AGUILLÓN RIQUELME. CINCO) Se fijan, para celebrar las SESIONES ORDINARIAS de este Directorio, la segunda semana de los meses de mayo y diciembre de cada año, en el domicilio o sede social, a las 17:00 hrs; y, SEIS) Se resuelve llevar a cabo las decisiones o acuerdos adoptados por el Directorio en esta sesión de inmediato y sin esperar a la aprobación de la presente acta, facultando a don SERGIO ARMANDO CORNEJO VALENZUELA, para reducir a escritura pública la presente acta. Para cons¬tan¬cia firman el Presidente, los Directores presentes y la Secre¬taria de Actas. Demás estipulaciones y acuerdos constan en la escritura extractada. Se facultó al portador de este extracto para legalización. Hualpén, 20 de abril de 2020.