Compakta S.A.

Official extract text

Ministerio del Interior Andrés Felipe Rieutord Alvarado, Notario Público Titular de la 36° Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, piso 2, Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 27 de junio de 2025, Repertorio 7.680-2025, ante mí, don Raúl Fuenzalida Ruz, cédula de identidad N° 15.795.795-3, redujo Acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad Compakta S.A., en la cual sus accionistas acordaron modificar los estatutos de la sociedad, en el sentido de reemplazar el artículo sexto y segundo transitorio de los estatutos de la sociedad por los siguientes: “ARTÍCULO SEXTO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro miembros, dos directores elegidos por los accionistas propietarios de acciones serie A, de los cuales uno será el presidente del Directorio; y, dos directores elegidos por accionistas propietarios de acciones serie B preferente. Para ser nombrado director no se requerirá ser accionista de la compañía. El Directorio tendrá una duración de un año, al final del cual deberá renovarse completamente. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán ser remunerados con dietas, participación en las utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y monto será determinado anualmente por la junta ordinaria de accionistas y deberá ser aprobado por la mayoría de las acciones serie A y serie B preferente. Se deja expresa constancia que los Directores y Gerentes de la compañía podrán participar en la propiedad o desempeñar cargos similares en empresas del mismo giro a la que se constituye por este acto. ARTÍCULO SEGUNDO TRANSITORIO: El Directorio estará compuesto por los señores, Aníbal Almazán Barros, Ricardo Alberto Almazán, Juan Pablo Zahr y Steven Härting Eckmann.” Demás estipulaciones se encuentran en escritura extractada. Santiago, 14 de julio de 2025.

Corporate history on record

1. Capital change· July 5, 2019

   La junta extraordinaria acuerda aumentar el capital de Compakta S.A. de $1.000.000 a $160.000.000 y modificar el número de directores.

   Compakta S.A.

Official extract text

JORGE REYES BESSONE, Notario Público San Miguel, con oficio en Gran Avenida José Miguel Carrera número 4886, San Miguel, certifica: Por escritura pública esta fecha, repertorio 3916/2019 ante mí, se redujo a escritura pública acta Junta Extraordinaria de Accionistas “Compakta S.A.” inscrita a fojas 222 vuelta N° 173 Registro Comercio de Puerto Varas año 2019. La Junta acordó aumentar el capital de Compakta S.A. de $1.000.000 dividido en 1000 acciones ordinarias, nominativas, de una misma serie y sin valor nominal, a $160.000.000 millones de pesos dividido en 80.000 acciones Serie A, sin valor nominal y 80.000 acciones Serie B preferente, sin valor nominal, pagadas y por pagar conforme lo indica la escritura extractada. Asimismo se acordó se modificar el numero de directores de la sociedad y otros asuntos no materia de extracto. Como consecuencia de lo anterior, se sustituyen los artículos Artículo Quinto, Sexto y Octavo de los estatutos sociales y el primero y segundo transitorios por los siguientes: "ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad será la suma 160.000.000 millones de pesos dividido en 80.000 acciones Serie A, sin valor nominal y 80.000 acciones Serie B preferente, sin valor nominal. Las acciones Serie A gozarán de todos los derechos políticos en la Sociedad, y tendrán derecho a un 40% de los dividendos que anualmente distribuya la Sociedad. De esta manera, sus titulares tendrán derecho a voz y voto en todas las materias de interés social y derecho a un 40% de los dividendos que la Sociedad distribuya anualmente, ya sea que se trate de dividendos ordinarios, extraordinarios, provisorios, mínimos o adicionales. en el total de acciones en que se divida la Sociedad. Las Acciones Serie B preferentes, gozarán de todos los derechos políticos en la Sociedad, y tendrán derecho a un 60% de los dividendos que anualmente distribuya la Sociedad. De esta manera, sus titulares tendrán derecho a voz y voto en todas las materias de interés social y derecho a un 60% de los dividendos que la Sociedad distribuya anualmente, ya sea que se trate de dividendos ordinarios, extraordinarios, provisorios, mínimos o adicionales. en el total de acciones en que se divida la Sociedad. El capital podrá pagarse en dinero efectivo o en otros bienes, y se suscribe y paga según se señala en el artículo primero transitorio.” “ARTÍCULO SEXTO: La Sociedad será administrada por un Directorio compuesto de seis miembros, tres directores elegidos por los accionistas propietarios de acciones serie A, de los cuales uno será el presidente del Directorio; y, tres directores elegidos por accionistas propietarios de acciones serie B preferente. Para ser nombrado director no se requerirá ser accionista de la compañía. El Directorio tendrá una duración de un año, al final del cual deberá renovarse completamente. Los directores podrán ser reelegidos indefinidamente en sus funciones y podrán ser remunerados con dietas, participación en las utilidades o asignaciones fijas, cuya procedencia y monto será determinado anualmente por la junta ordinaria de accionistas y deberá ser aprobado por la mayoría de las acciones serie A y serie B preferente. Se deja expresa constancia que los Directores y Gerentes de la compañía podrán participar en la propiedad o desempeñar cargos similares en empresas del mismo giro a la que se constituye por este acto.” “ARTÍCULO OCTAVO: Las sesiones de Directorio se constituirán con la asistencia de la mayoría absoluta de los directores establecidos en estos estatutos, y sus acuerdos se adoptarán por la mayoría absoluta de sus directores asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del presidente del Directorio." “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad será la suma 160.000.000 millones de pesos dividido en 80.000 acciones Serie A, sin valor nominal y 80.000 acciones Serie B preferente, sin valor nominal, suscrito, pagado y que se pagan, como sigue: a) Con la cantidad de $1.000.000 dividido en 1.000 acciones serie A, íntegramente suscrito y pagado a la fecha de constitución de la Sociedad. b) Con la cantidad de $79.000.000, dividido en 79.000 acciones serie A, que corresponde al aumento de capital acordado en esta Junta Extraordinaria de Accionistas y que se suscriben, suscribirán, pagan y pagarán de la siguiente manera: (i) don Aníbal Almazán Araya suscribe 39.500 acciones mediante el aporte en dominio que realiza de los planos, manuales de construcción especificaciones técnicas, planos proyectos de especialidades, control de calidad, control de materiales, patentes de marcas y diseño registradas de un modelo de casa tipo, denominada “Casa Compacta”, bienes que los accionistas avalúan de común acuerdo en la suma de $39.500.000; (ii) don Ricardo Alberto Almazán Araya, suscribirá 39.500 acciones, equivalentes a la suma de $39.500.000 que suscribirá y pagará en dinero en efectivo en un plazo máximo de 60 días a contar de la fecha de la presente junta. c) Con la cantidad de 80.000.000 dividido en 80.000 acciones serie B preferente, que se suscriben y pagan de la siguiente manera: i) ALAIN MEYES TELLENBACH, suscribe y paga 25.000 acciones equivalentes a la suma de $25.000.000, quien las paga en su totalidad en dinero efectivo en este acto; ii) JUAN PABLO ZAHR CHAMY, suscribe y paga 25.000 acciones equivalentes a la suma de $25.000.000, quien las paga en su totalidad en dinero efectivo en este acto; iii) STEVEN LEE HÄRTING ECKMAN suscribe y paga 25.000 acciones equivalentes a la suma de $25.000.000, quien las paga en su totalidad en dinero efectivo en este acto; y, iv) ANÍBAL ALMAZÁN BARROS, suscribe y paga 5.000 acciones, equivalentes a 5.000.000 pesos, quien las paga en su totalidad en dinero efectivo en este acto. Demás estipulaciones en escritura extractada. San Miguel, 5 de julio de 2019.