Asesorías Y Gestión Pompa SpA

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MARIA JOSE BRAVO CRUZ, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 22/12/2020, ante mí, se redujo a escritura pública la Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de “POMPA SpA”, celebrada el 17/11/2020, donde la única accionista, doña MARIA PAULINA HERRERA ESPINOSA acordó: 1. La modificación del Objeto Social. 2. Cambio de razón social. 3. Modificación de Estatutos: “Artículo Primero: El nombre o razón social es “ASESORÍAS Y GESTIÓN POMPA SpA”. Su domicilio legal será la ciudad de Santiago de Chile, sin perjuicio de las agencias o sucursales que el administrador de la sociedad decida establecer en otros lugares, dentro o fuera del país.”; y “Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto: La prestación de todo tipo de asesorías, gestión, profesional en materias de gestión financiera, económica, administrativa, comercial y contable; ii) Invertir, utilizando recursos propios o de terceros, en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles, valores mobiliarios y derechos sociales, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. Adquirir, enajenar y explotar toda clase de bienes inmuebles; y iii) Finalmente la Sociedad podrá realizar toda otra actividad u objeto que los accionistas acuerden al respecto y que no sea contraria a derecho. Demás estipulaciones en escritura extractada.”. Santiago, a 23 de diciembre del 2020.

Corporate history on record

1. Capital change· August 1, 2019

   Se capitalizan acciones de Sociedad Agrícola La Campana SpA y Sociedad Agrícola Allende Herrera S.A. para suscribir 200 acciones de POMPA SpA.

   MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA

2. Capital change· December 18, 2019

   Se capitalizan acciones de RAMON LEYTON SpA para suscribir 100 acciones de POMPA SpA.

   MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA

Official extract text

MANUEL RAMIREZ ESCOBAR, Abogado, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Abogado, Notario Público Titular de la Trigésima Cuarta Notaría de Santiago, calle Luis Thayer Ojeda N°359, comuna de Providencia, certifica: Por escritura pública de fecha 15 de enero de 2020, ante el Notario Titular, se redujo a escritura pública la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “POMPA SpA” celebrada el 18/12/2019, en la cual doña MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA, cédula nacional de identidad número 6.633.336-1, única accionista de la sociedad, acordó: 1. Aumentar el capital de la sociedad de de $29.430.587.-en $210.015.520.-, a la suma total de $239.446.107, mediante la emisión de 100 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. 2. Doña MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA, viene en suscribir y pagar las acciones representativas del aumento de capital, mediante la capitalización de las 10.452 acciones de “RAMON LEYTON SpA”, que es dueña la Sociedad. “Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma $239.446.107.- PESOS, dividido en 400 acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual valor cada una, que se suscriben, enteran y pagan en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de aumentos de capital se podrán pagar en moneda de curso legal o bien mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los treinta años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, más el reajuste que prescribe el artículo dieciséis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismo derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, incluido lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital pagada.-”. Por su parte, el nuevo artículo Primero Transitorio será al siguiente tenor: “Artículo Primero Transitorio: El capital de la Sociedad es de $239.446.107.- PESOS, dividido en 400 acciones ordinarias, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se suscriben, enteran y pagan de la siguiente forma: /i/ La accionista doña MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA suscribió y pagó 100 acciones en el acto de constitución de la Sociedad, con la suma de un $1.000.000.- pesos; /ii/ En la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de “POMPA SpA”, celebrada el 1 de agosto de 2019, doña MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA suscribió y pagó 200 acciones, por el monto de $28.430.587.- pesos, mediante la capitalización de 167 acciones de “Sociedad Agrícola La Campana SpA”, y 10 acciones de “Sociedad Agrícola Allende Herrera S.A”; /iii/ En la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de “POMPA SpA”, celebrada el 18 de diciembre de 2019, doña MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA suscribió y pago 100 acciones por el monto de $210.015.520 pesos, mediante la capitalización de 10.452 dos acciones de “Ramón Leyton SpA”. En conformidad a lo anterior, el capital social es de $239.446.107 PESOS, dividido en 400 acciones ordinarias, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.-”. Santiago a 23 de enero 2020.

Corporate history on record

1. Capital change· August 1, 2019

   Se acuerda aumentar el capital social de $1.000.000 a $29.430.587 mediante la emisión de 200 acciones.

   MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA

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MARIA JOSE BRAVO CRUZ, Abogada, Notario Suplente de don EDUARDO JAVIER DIEZ MORELLO, Notario Público Titular, 34° Notaria Santiago, calle Luis Thayer Ojeda número 359, comuna de Providencia. Certifico: Por escritura pública de fecha 14/08/2019, ante mí, se redujo a escritura pública el Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “POMPA SpA” celebrada el 01/08/2019, en la cual doña MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA, cédula nacional de identidad número 6.633.336-1, Única Accionista de la Sociedad, acordó: 1. Aumentar el capital el capital de la Sociedad de $1.000.000 en $28.430.587, a la suma total de $29.430.587, mediante la emisión de 200 acciones nominativas, sin valor nominal y de una misma serie. 2. Doña MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA, suscribe y paga la totalidad de las acciones emitidas, mediante la capitalización de las 167 acciones de SOCIEDAD AGRÍCOLA LA CAMPANA SpA y las 10 acciones de SOCIEDAD AGRÍCOLA ALLENDE HERRERA S.A. que es dueña la Sociedad 3. El nuevo Artículo Cuarto de los Estatutos será el siguiente: ““Artículo Cuarto: El capital de la Sociedad es la suma de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS dividido en TRESCIENTAS ACCIONES ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie y de igual valor cada una, que se suscriben, enteran y pagan en la forma que señala el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de aumentos de capital se podrán pagar en moneda de curso legal o bien mediante el aporte en dominio a la sociedad de bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyéndose créditos en contra de la misma sociedad. El plazo para enterar el capital y sus aumentos será dentro de los veinte años siguientes contados desde la fecha de suscripción de las acciones o del acuerdo respectivo según corresponda, en atención a lo dispuesto en el artículo cuatrocientos treinta y cuatro del Código de Comercio, más el reajuste que prescribe el artículo dieciséis de la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, sobre sociedades anónimas, so pena de tenerse no suscritas. Si las acciones no se pagaren oportunamente al vencimiento del plazo correspondiente, el capital social quedará reducido al monto efectivamente suscrito y pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarán de los mismo derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, incluido lo relativo a la participación que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital pagada.-”. Por su parte, el nuevo Artículo Primero Transitorio será al siguiente tenor: “Artículo Primero Transitorio”: El capital de la Sociedad es de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, dividido en trescientas acciones ordinarias, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, que se suscriben, enteran y pagan de la siguiente forma: La accionista doña MARÍA PAULINA HERRERA ESPINOSA suscribió y pagó cien acciones en el acto de constitución de la Sociedad, con la suma de un millón de pesos y en la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de “POMPA SpA”, celebrada el uno de agosto de dos mil diecinueve, suscribió y pagó doscientas acciones, por el monto de veintiocho millones cuatrocientos treinta mil quinientos ochenta y siete pesos, mediante la capitalización de ciento sesenta y siete acciones de “Sociedad Agrícola La Campana SpA”, y diez acciones de “Sociedad Agrícola Allende Herrera S.A”. De conformidad a lo anterior, el capital social es de VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS, dividido en trescientas acciones ordinarias, todas nominativas, de igual valor y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado.-“.Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago a 16 de agosto 2019.