Inmobiliaria Agua Santa Sociedad Anónima

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1. Change of administrator· April 12, 2019

   La junta extraordinaria de accionistas acuerda modificar la administración de la sociedad, estableciendo un directorio de cinco miembros.

Official extract text

RENÉ BENAVENTE CASH, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso, certifica: Que con fecha 24 de abril de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública, el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad "INMOBILIARIA AGUA SANTA SOCIEDAD ANÓNIMA", celebrada el doce de abril del año dos mil diecinueve, en la que se acordó efectuar las siguientes modificaciones: 1.- Modifican articulo Séptimo del Estatuto de Constitución por lo siguiente: "Sin perjuicio de las facultades que corresponda a la Junta de Accionistas de conformidad a los estatutos, a la ley o a su reglamento, la sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros. En todo lo no modificado, continua vigente escritura social constitutiva. Demás estipulaciones escritura extractada.- 09 de mayo del 2019. Rene Benavente Cash. N.P.

Official extract text

RENÉ BENAVENTE CASH, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Quinta Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle Huérfanos número novecientos setenta y nueve, séptimo piso, certifica: Que con fecha 24 de abril de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública, el Acta de Junta General Extraordinaria de accionistas de la Sociedad "INMOBILIARIA AGUA SANTA SOCIEDAD ANÓNIMA", celebrada el doce de abril del año dos mil diecinueve, en la que se acordó efectuar las siguientes modificaciones: 1.- Modifican articulo Séptimo del Estatuto de Constitución por lo siguiente: "Sin perjuicio de las facultades que corresponda a la Junta de Accionistas de conformidad a los estatutos, a la ley o a su reglamento, la sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cinco miembros, accionistas o no, elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas. Durarán tres años en sus funciones, se renovarán en su totalidad al final del período y podrán ser reelegidos indefinidamente." 2.- Sustituyen íntegramente el artículo segundo transitorio del Estatuto de Constitución relativo a los directores, por el siguiente: "Se designan como Directores de la sociedad y hasta la celebración de la Primera Junta Ordinaria de Accionistas, a los señores: GONZALO ROJAS VILDÓSOLA, RODRIGO PRIETO BUNSTER, SERGIO SILVA PLAZA, ERNESTO JESSE JEAME BARRUETO y CRISTÍAN FEDERICO CONCHA SOFFIA." En todo lo no modificado, continua vigente escritura social constitutiva. Demás estipulaciones escritura extractada.- 03 de mayo del 2019. Rene Benavente Cash. N.P.