Mader Chile SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· January 18, 2019

   Constitución de Mader Chile SpA

2. Other act· June 30, 2019

   Junta extraordinaria de accionistas acordó modificar la administración de la sociedad

   Mader Group Ltd

Official extract text

ANTONIETA MENDOZA ESCALAS, Notario Titular de la 16 Notaría de Santiago y Conservador de Minas, con oficio en calle San Sebastián número 2750, comuna de Las Condes, certifico que, con fecha 1 de agosto de 2019, ante mí, se redujo a escritura pública y se anotó en el repertorio número 5.505 correspondiente al año 2019, el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de Mader Chile SpA, RUT 76.978.884-0, sociedad constituida por Escritura Pública de 18 de enero de 2019, Notaría Mendoza Escalas y cuyo extracto fue inscrito a fojas 6917, número 3797 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago año 2019 y publicado en el diario oficial el 26 de enero de 2019, celebrada con fecha 30 de junio de 2019, a la cual asistió el único accionista: Mader Group Ltd, por 1000 acciones; en la que se acordó, por unanimidad, modificar el tipo de administración de la Sociedad, pasando de un directorio compuesto de 3 miembros a un directorio compuesto de 2 miembros, quienes detentarán todas las facultades de administración de la Sociedad. Por consiguiente, la cláusula Octava del título tercero de los estatutos, queda como sigue: “Artículo Octavo: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de dos miembros, quienes podrán o no ser accionistas. Los Directores durarán tres años en sus funciones y podrán ser reelegidos indefinidamente.¨; Demás estipulaciones en Escritura extractada. Santiago, 27 de agosto de 2019.