Optimal Solutions SpA

Official extract text

MONICA FIGUEROA CARVAJAL, Notaria Titular de la Primera Notaría de Vitacura, con Oficio en Avda. Vitacura 6844 Vitacura, certifica: Por escritura de 07 de enero de 2025, ante mí Suplente don GUSTAVO ALFONSO MIRANDA PÉREZ, bajo el Repertorio N°38, la sociedad “BRZ CAPITAL SpA”, domiciliada en Manquehue Sur 350, oficina 201, comuna de Las Condes; MODIFICO: la sociedad "OPTIMAL SOLUTIONS SpA”, RUT Nº76.914.345-9, y cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 57.429 N°29.542 del Registro de Comercio de Santiago del año 2018, y publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de Agosto del año 2018, bajo la edición N°42.123, y cuyo capital asciende a la suma de $5.000.000, divididos en 1.000 acciones totalmente suscritos y pagados.- Modifica el estatuto social en que cambia el nombre o razón social de la sociedad denominada “Optimal Solutions SpA” y su nombre de fantasía “Optimal Solutions”, los que a partir de hoy será su nombre o razón social “MIINSYS SOLUTIONS SpA”, y podrá actuar con nombre de fantasía “MIINSYS SOLUTIONS”. La señora Notaria autorizante certifica que del examen del libro de accionistas, es hoy única accionista de “OPTIMAL SOLUTIONS SpA” la sociedad “BRZ Capital SpA” con 1.000 acciones. En lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales.- Demás estipulaciones en pacto social. Santiago, 24 de enero de 2025.

Corporate history on record

1. Incorporation· August 3, 2018

   Se constituyó OPTIMAL SOLUTIONS SpA.

2. Transfer of rights

   Juan Carlos Menay Sánchez cede 150 acciones.

   JUAN CARLOS MENAY SÁNCHEZ

3. Transfer of rights

   Alex Emilio Vicencio Flores cede 730 acciones; parte se adquiere para Silvio Patricio Vicencio Flores y para ALB SpA.

   ALEX EMILIO VICENCIO FLORES · SILVIO PATRICIO VICENCIO FLORES · ALB SpA

4. Change of administrator

   Se designa a Antonio Joaquín Lira Belmar como administrador.

   ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR

Official extract text

DAVID POZA MATUS, Notario Suplente del Titular don LUIS POZA MALDONADO, Notario de Santiago, con Oficio en Avda. Vitacura 6844 Vitacura, certifica: Por escritura de hoy ante mí, don JUAN CARLOS MENAY SÁNCHEZ, domiciliado para estos efectos en Avenida Manquehue Sur N°350, oficina 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, don ALEX EMILIO VICENCIO, domiciliado para estos efectos en Avenida Manquehue Sur N°350, oficina 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, don SILVIO PATRICIO VICENCIO FLORES, representado por don ALEX EMILIO VICENCIO, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Manquehue Sur N°350, oficina 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, y don ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR, en representación de ALB SpA, ambos domiciliados para estos efectos en Avenida Manquehue Sur N°350, oficina 201, comuna de Las Condes, Región Metropolitana, MODIFICARON: la sociedad "OPTIMAL SOLUTIONS SpA”, RUT Nº 76.914.345-9, y cuyo extracto se encuentra inscrito a fojas 57.429, número 29.542 del Registro de Comercio del año 2018 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y publicado en el Diario Oficial con fecha 3 de Agosto del año 2018, bajo la edición número 42.123, y cuyo capital asciende a la suma de $5.000.000.- Compraventa de acciones: don JUAN CARLOS MENAY SÁNCHEZ, viene en vender, ceder y transferir el total de sus derechos sociales equivalentes a 150 acciones de una misma y única serie, nominativas, sin valor nominal, y don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, viene en vender, ceder y transferir el total de sus derechos sociales equivalentes a 730 acciones de una misma y única serie, nominativas, sin valor nominal, a los compradores don ALEX EMILIO VICENCIO FLORES, quien compra, adquiere y acepta para don SILVIO PATRICIO VICENCIO FLORES, 630 acciones de una misma y única serie, nominativas, sin valor nominal, y don ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR, quien compra, adquiere y acepta para ALB SpA, 250 acciones de una misma y única serie, nominativas, sin valor nominal, en la sociedad ya referida.- El precio total de la compraventa de los derechos sociales indicados es la suma de 9562,9333 Unidades de Fomento, las que equivalen a $280.720.002 que los compradores pagan a los vendedores de acuerdo a las estipulaciones señaladas en la escritura de venta.- DURACIÓN: Indefinida.- CAPITAL: El capital de la sociedad es la suma de $5.000.000.-,los que se aportan al contado y en dinero en efectivo, dividido en de 1000 acciones nominativas, sin valor nominal. Los accionistas limitan su responsabilidad hasta el monto de sus aportes.- MODIFICACIÓN: ADMINISTRACIÓN Los accionistas de la sociedad debidamente representados, designan como Administrador de la Sociedad a don ANTONIO JOAQUÍN LIRA BELMAR, cédula de identidad número 13.191.511-K, quien podrá actuar en representación de la Sociedad en forma individual. El Notario autorizante certifica que del examen de los libros de accionistas, son hoy únicos accionistas de “OPTIMAL SOLUTIONS SpA” don SILVIO PATRICIO VICENCIO FLORES, con 630 acciones y ALB SpA, con 370 acciones. En lo no modificado se mantienen vigentes los estatutos sociales.- Demás estipulaciones en pacto social. Santiago, marzo 12 de 2021.