Celplan Chile S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· July 3, 2007

   Se constituyó CELPLAN CHILE S.A.

2. Change of administrator· July 26, 2022

   Se ratifican poderes y se delegan facultades de administración, finanzas y materias laborales; se revocan varios poderes anteriores.

   JOSE BERTOHNA JUNIOR · FRANCISCO JAVIER PIZARRO NEIRA · RAQUEL JENIMA PINTO GARCIA · OLGA PATRICIA MANYOMA ADAMES · FRANCISCO MONTT MATTE · DANIELA KARINA FERNANDEZ ALFARO · ANGIE CAROLINA PEDROZA ALVAREZ · CECILIA VERONICA GONZALEZ MORAN

Official extract text

MARCOS ANDRÉS DÍAZ LEÓN, Notario de Viña del Mar, Av. Borgoño 14.439 local 105, Reñaca, cer¬tifico: Por escritura de hoy, ante mí, se redujo a escritura pública Acta de la Undécima Sesión Extraordinaria de Directorio de CELPLAN CHILE S.A., RUT: 76.905.130-9, celebrada con fecha 26 de julio de 2022. Asisten, Presidente, JOSE BERTOHNA JUNIOR, Directores FRANCISCO JAVIER PIZARRO NEIRA y ANTONIO CARLOS DO NASCIMENTO. Sociedad constituida por escritura pública de fecha de 03 de julio del año 2007 ante don Néstor Riquelme, Notario Suplente del Titular don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal de Santiago, con oficio en Bandera 341, oficina 352, comuna de Santiago. Extracto publicado en Diario Oficial 11 de julio de 2007 inscrito a fojas 27.400 vuelta N°19.844 Registro de Comercio del año 2007 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Por unanimidad se acuerda: Ratificar poderes conferidos y delegados para la administración de la sociedad en la actuación unipersonal del Director don FRANCISCO JAVIER PIZARRO NEIRA quien además es Gerente General de la sociedad, sin perjuicio Directorio retiene totalidad de facultades de administración. Delegar poderes de administración y finanzas de actuación unipersonal a doña RAQUEL JENIMA PINTO GARCIA, RUT 25.828.030-K sin perjuicio Directorio retiene totalidad de facultades de administración y poderes de actuación individual del Director y Gerente referido. Esta apoderada de la forma indicada en escritura tendrá las facultades que allí se expresan. Delegar poderes de índole laboral y prevención de riesgos de enfermedades profesionales y de accidentes laborales de actuación unipersonal a doña OLGA PATRICIA MANYOMA ADAMES, RUT 26.655.120-7 sin perjuicio Directorio retiene totalidad de facultades de administración y poderes de actuación individual del Director y Gerente referido. Esta apoderada de la forma indicada en escritura tendrá las facultades que allí se expresan. Revocar y dejar sin efecto poderes a don FRANCISCO MONTT MATTE, C.I. 13.657.680-1. Revocar poderes de administración y finanzas a doña DANIELA KARINA FERNANDEZ ALFARO, RUT 17.367.069-9 y laboral y de prevención de riesgos por enfermedades profesionales y de accidentes laborales a doña ANGIE CAROLINA PEDROZA ALVAREZ, RUT 24.845.773-2 y comercial a doña CECILIA VERONICA GONZALEZ MORAN, RUT 13.699.730-0. Demás estipulaciones en escritura extractada. Reñaca, Viña del Mar, 21 de noviembre de 2022. Para constancia firmo.