Inmobiliaria Y Constructora Ecr SpA

Official extract text

CLAUDIO SALVADOR CABEZAS Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, de esta ciudad, certifico: Por escritura pública de 15 de abril 2024, Repertorio N°2086-2024, ante mí, don HERNÁN EDUARDO CONTRERAS DARVAS, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad N° 10.473.162-7, domiciliado Camino El Rocío n° 12351, comuna Las Condes, Santiago, quien redujo a escritura pública Acta Junta Ordinaria Accionistas sociedad “INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECR SpA”, en presencia de accionistas que representaban el 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas sociedad, cumpliendo citación y convocatoria de acuerdo a la ley, respecto de sociedad inscrita fojas 42700, N° 22304, Registro Comercio Santiago, año 2018, donde se acordó por unanimidad, lo siguiente: RENUNCIA DE DON JAIME MARCELO RUSSO NAZAL A SU REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, FINIQUITO, RENUNCIA DE ACCIONES, NUEVO NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN. ACUERDOS: Accionistas presentes a esta Junta, vienen en este acto en ratificar, aceptar y aprobar por unanimidad, la incorporación de MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO como accionista y nueva representante legal de la sociedad; asumiendo, aprobando y aceptando expresamente la renuncia de don JAIME MARCELO RUSSO NAZAL. De esta forma la sociedad será administrada por HERNÁN EDUARDO CONTRERAS DARVAS y por MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO, quienes actuando individualmente y anteponiendo a su firma el nombre y razón social de la sociedad, tendrá el uso de la razón social y representarán a la sociedad judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros y estarán investidos en la forma más amplia y sin restricciones de todas las facultades de administración y disposición, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan poder especial. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 10 de mayo de 2024.

Corporate history on record

1. Other act

   Se ratifican balances, estados financieros y cuenta anual de los períodos 2021 a 2024.

   HERNÁN EDUARDO CONTRERAS DARVAS · MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO · JAIME MARCELO RUSSO NAZAL

2. Change of administrator

   Renuncia JAIME MARCELO RUSSO NAZAL a la representación legal e incorporación de MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO como nueva representante legal.

   JAIME MARCELO RUSSO NAZAL · MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO · HERNÁN EDUARDO CONTRERAS DARVAS

Official extract text

CLAUDIO SALVADOR CABEZAS Abogado, Notario Público Titular de la Primera Notaría con asiento en la comuna de Lo Barnechea, Avenida La Dehesa 1450, local 1, de esta ciudad, certifico: Por escritura pública de 15 de abril 2024, Repertorio N° 2086-2024, ante mí, don HERNÁN EDUARDO CONTRERAS DARVAS, chileno, casado, ingeniero civil, cédula de identidad N° 10.473.162-7, domiciliado Camino El Rocío N°° 12351, comuna Las Condes, Santiago, quien redujo a escritura pública Acta Junta Ordinaria Accionistas sociedad “INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECR SpA”, en presencia de accionistas que representaban el 100% de las acciones emitidas, suscritas y pagadas sociedad, cumpliendo citación y convocatoria de acuerdo a la ley, respecto de sociedad inscrita fojas 42700, N° 22304, Registro Comercio Santiago, año 2018, donde se acordó por unanimidad, lo siguiente: UNO. NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN DEL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS. ACUERDO: Accionistas presentes, vienen en este acto en nombrar, aprobar y ratificar a don HERNÁN EDUARDO CONTRERAS DARVAS como Presidente de la Junta de Accionistas de la Sociedad CRF Ingenieros SpA. DOS. CUENTA ANUAL, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS DE LOS PERÍODOS DOS MIL VEINTIUNO, DOS MIL VEINTIDÓS, DOS MIL VEINTITRÉS Y DOS MIL VEINTICUATRO. ACUERDO: Accionistas asistentes y presentes a esta Junta, vienen expresamente en ratificarlos, aceptarlos y aprobarlos por unanimidad en todas sus partes, sin reparos de ninguna clase, tipo, índole o naturaleza. TRES. RATIFICACIÓN DE LOS INSPECTORES DE CUENTAS. ACUERDOS: Los accionistas presentes a esta Junta, vienen en este acto en ratificar y aprobar por unanimidad a Auren Servicios Integrales Limitada. CUATRO. REGULARIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE ACCIONISTAS Y APROBACIÓN DE LAS MATERIAS EXIGIDAS POR LEY, EN LOS PERÍODOS DOS MIL VEINTIUNO, DOS MIL VEINTIDÓS, DOS MIL VEINTITRÉS Y DOS MIL VEINTICUATRO. ACUERDOS: Accionistas presentes vienen en ratificar y aprobar por unanimidad todas las materias exigidas por Ley para esta clase de sociedades y especialmente las relativas a Balances, Estados Financieros y Cuenta Anual en los períodos 2021 a 2024. CINCO. RENUNCIA DE DON JAIME MARCELO RUSSO NAZAL A SU REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD, FINIQUITO, RENUNCIA DE ACCIONES, NUEVO NOMBRAMIENTO Y DESIGNACIÓN. ACUERDOS: A) MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO, viene en aprobar, aceptar y ratificar en todas sus partes todos los antecedentes referidos en los puntos precedentemente, sin reparos de ninguna clase, tipo o naturaleza, otorgando en consecuencia, el más amplio, completo y total finiquito a don JAIME MARCELO RUSSO NAZAL. B) Adicionalmente, don JAIME MARCELO RUSSO NAZAL, doña MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO y don HERNÁN EDUARDO CONTRERAS DARVAS, declaran recíprocamente desde ya y para siempre que no tienen reclamos, cargos, ni cuentas pendientes de ninguna clase, concepto, tipo o naturaleza, sea de origen legal o contractual derivado de la participación accionaria de ellos en CRF INGENIEROS SpA, ni en INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ECR SpA, C) Accionistas presentes a esta Junta, vienen en este acto en ratificar, aceptar y aprobar por unanimidad, la incorporación de MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO como nueva representante legal de la sociedad, asumiendo, aprobando y aceptando expresamente la renuncia de don JAIME MARCELO RUSSO NAZAL. De esta forma la sociedad será administrada por HERNÁN EDUARDO CONTRERAS DARVAS y por MARÍA XIMENA RIVAS ASENJO, quienes actuando individualmente y anteponiendo a su firma el nombre y razón social de la sociedad, tendrá el uso de la razón social y representarán a la sociedad judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros y estarán investidos en la forma más amplia y sin restricciones de todas las facultades de administración y disposición, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan poder especial. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 06 de mayo de 2024.

Official extract text

GERMAN ROUSSEAU DEL RIO, notario interino de la 22 Notaría de Santiago, con oficio en Avenida El Bosque Norte N° 047, Las Condes, certifico: Con fecha 18 de marzo 2019 se redujo a escritura pública Repertorio N° 2415, otorgada ante mí, el Acta de la Primera Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “Inmobiliaria y Constructora ECR SpA”, inscrita a fojas 42.700, Nº 22.304, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago del año 2018; celebrada el 8 de marzo 2019, que acuerda modificar la administración social, modificando el Artículo Décimo de los Estatutos Sociales, reemplazando el inciso primero del artículo señalado por el siguiente:“Artículo Décimo:La sociedad será administrada por los señores HERNAN EDUARDO CONTRERAS DARVAS, cédula nacional de identidad Nº 10.473.162-7 y JAIME MARCELO RUSSO NAZAL, cédula nacional de identidad Nº 7.969.690-0, quienes, actuando individualmente y anteponiendo a su firma el nombre y razón social de la sociedad, tendrán el uso de la razón social y representarán a la sociedad judicial y extrajudicialmente para el cumplimiento del objeto social, lo que no será necesario acreditar ante terceros, y estarán investidos en la forma más amplia y sin restricciones de todas las facultades de administración y disposición, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan poder especial”.-Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 21 de marzo 2019.-