Schwerter SpA

Official extract text

JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “SCHWERTER SpA”. FELIPE SAN MARTÍN SCHRÖDER, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Puerto Montt, con oficio en Urmeneta Nº414, comuna de Puerto Montt, Región de Los Lagos, certifico: Por acta de junta de accionistas, reducida a escritura pública de 22 de Diciembre de 2022, Repertorio Nº 12.707.- otorgada ante mí, LUIS CARLOS BASILIO LILLO DIAZ, quien declara ser chileno, soltero, cédula nacional de identidad número trece millones quinientos veintiún mil novecientos diez guion K, de Puerto Montt, redujo a escritura pública el acta de Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SCHWERTER SpA.”, rut 76.882.624-2 setenta y seis millones ochocientos ochenta y dos mil seiscientos veinticuatro guion dos, inscrita a fojas 616 vta., Nº372, Año 2018, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Montt. Asisten los accionistas: a) Nilson Denis Schwerter Torres, titular de setenta y nueve acciones; b) Marianela Jessica Fuentes Barra, titular de cincuenta y tres acciones. . Se deja constancia que comparece a la presente junta don FELIPE SAN MARTIN SCHRODER, Notario Público Titular de la Segunda Notaria de Puerto Montt. Quien preside la junta informa a la asamblea que la presente tiene por objeto: UNO- AUMENTO DE CAPITAL. Se acuerda aprobar por la unanimidad de los accionistas, aumentar el capital social de la sociedad “SCHWERTER SpA.”, de $132.000.000.- (ciento treinta y dos millones de pesos)- a $250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos) aumento de capital que se materializa con el pago que realizan: a) el socio don NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, en este acto, en dinero en efectivo y al contado de $71.000.000.- (setenta y un millones de pesos), los que en este acto ingresan a la caja social; b) la socia doña MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA, en este acto, en dinero en efectivo y al contado de $47.000.000.- (cuarenta y siete millones de pesos), los que en este acto ingresan a la caja social. Para lo anterior se acuerda emitir 118 (ciento dieciocho) nuevas acciones, las cuales se distribuirán a los accionistas, a prorrata de su participación en el total de acciones de dicha sociedad. DOS- MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS. El presidente señala que a consecuencia del aumento de capital, es necesaria la reforma a los estatutos de la sociedad “SCHWERTER SpA.” en cuanto a: a.- Modificar el TITULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.- ARTICULO QUINTO: CAPITAL Y ACCIONES, quedando de la siguiente forma: “El capital de la Sociedad sera la suma de $250.000.000.- (doscientos cincuenta millones de pesos), dividido en doscientas cincuenta acciones, nominativas, de una serie, ordinarias y sin valor nominal. Don NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, es socio y accionista, titular de ciento cincuenta acciones, equivalentes al sesenta por ciento del capital social. Doña MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA, es socia y accionista, titular de cien acciones, equivalentes al cuarenta por ciento del capital social. Este capital se encuentra íntegramente suscrito y se pagara en la forma señalada en las disposiciones transitorias de los presentes estatutos. El valor de las acciones de pago, podrá ser enterado en dinero en efectivo, o con otros bienes, muebles o inmuebles, caso en el cual, no será necesaria la estimación de peritos, bastando con la estimación de sus accionistas, o accionista, ya sea en escritura de constitución de sociedad, o en junta de accionistas respectiva”. b.- Modificar DISPOSICIONES TRANSITORIAS. ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: SUSCRIPCION Y PAGO DE CAPITAL, quedando de la siguiente forma: “El capital de la sociedad es la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS dividido en DOSCIENTAS CINCUENTA ACCIONES nominativas, ordinarias, de una sola serie, sin valor nominal, a que se refiere el artículo QUINTO permanente de estos estatutos, de tal manera que cada acción tendrá derecho a voto. Las acciones han quedado totalmente suscritas y pagadas en dinero efectivo a la fecha de esta escritura, ingresado en la caja social. En consecuencia, el capital social se encuentra distribuido de la siguiente forma: a) NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, con la suma de ciento cincuenta millones de pesos, aporte que corresponde al sesenta por ciento del capital con que esta sociedad se constituye, equivalentes a ciento cincuenta acciones; b) MARIANELA JESSICA FUENTES BARRA con la suma de cien millones de pesos, aporte que corresponde al cuarenta por ciento del capital con que esta sociedad se constituye, equivalentes a cien acciones. En consecuencia, se han suscrito y se pagarán las doscientas cincuenta acciones en que se encuentra dividido el capital social en la forma señalada precedentemente. Las acciones han quedado totalmente suscritas y pagadas”. En todo lo demás sigue plenamente vigente los estatutos sociales. Por unanimidad de la totalidad de los accionistas de la sociedad presentes en esta junta, acuerdan la modificación ya señalada precedentemente. Administración y uso de la razón social: NILSON DENIS SCHWERTER TORRES, quien anteponiendo su firma a la razón social representara a la sociedad. Capital: $250.000.000.- dividido en doscientas cincuenta acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal. Otras estipulaciones, constan en escritura extractada. Puerto Montt, 04 de Enero de 2023. Doy Fe. Felipe San Martín Schröder.