Comercial Beepoffice SpA

Official extract text

FRANCISCO JAVIER LEIVA CARVAJAL, Notario Público Titular de la Segunda Notaría Santiago, con oficio en calle Alcántara Nº107, comuna de Las Condes, Santiago, certifico que por escritura pública de fecha 14 de septiembre de 2023, Repertorio 67.351-2023, ante mí, se redujo el Acta Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 14 de septiembre de 2023 (la “Junta”) de la sociedad de COMERCIAL BEEPOFFICE SpA, hoy COMERCIAL POLONIA SpA, inscrita a fojas 28.909, N°15.334, Registro Comercio de Santiago año 2018, en la cual se acordó, por unanimidad y con la concurrencia de sus actuales y únicos accionistas INVERSIONES POLONIA S.A. y Juan Matías Silva Gaete, entre otros: 1. Modificar el régimen de Administración de la sociedad, estableciendo que la administración se realice a través de un solo administrador designado por la Junta, pudiendo nombrarse administrador suplente, Gerente General y uno o más Gerentes, quedando facultado el Administrador para delegar todo o parte de sus facultades y reasumirlas en cualquier momento. 2. Modificar la razón social de “COMERCIAL BEEPOFFICE SpA” a “COMERCIAL POLONIA SpA”. 3. Reformar los estatutos sociales para reflejar todos los acuerdos adoptados en la Junta, modificando y reemplazando íntegramente los artículos Segundo, Décimo Primero, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Décimo Cuarto de los Estatutos Sociales. 4. Se elimina el articulo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales. y en todo lo no modificado por la Junta, se mantienen invariables las estipulaciones contenidas en los estatutos de la sociedad y en especial, la relativa a la administración de la sociedad y la responsabilidad de los socios, la cual permanece limitada al monto de sus respectivos aportes. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 02 de octubre de 2023. Francisco Javier Leiva Carvajal, Notario Público Titular.