Innovaplast SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· February 21, 2007

   Se constituyó INNOVAPLAST SOCIEDAD ANÓNIMA / INNOVAPLAST S.A.

2. Transformation· October 3, 2019

   La sociedad se transforma de sociedad anónima cerrada a sociedad por acciones, pasando a denominarse INNOVAPLAST SpA.

   JUAN RONALDO VOLKER CHARLES

Official extract text

CLAUDIO BARRENA EYZAGUIRRE, Notario Público Coquimbo, con oficio en calle Melgarejo número 1030, certifica por escritura pública, de hoy, ante mí: don JUAN RONALDO VOLKER CHARLES, chileno, casado, ingeniero naval, cédula de identidad número cuatro millones cuatrocientos sesenta y cinco mil novecientos treinta y seis guión cero, domiciliado en Avenida La Cantera número trescientos cincuenta, comuna y ciudad de Coquimbo; certifica que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad anónima cerrada INNOVAPLAST SOCIEDAD ANÓNIMA, o también INNOVAPLAST S.A., RUT 76.837.100-8, celebrada en mi presencia, con fecha 03 de octubre de 2019, cuya acta se redujo a escritura pública con fecha 03 de octubre de 2019, ante mi, por la unanimidad de los accionistas presentes, que representaban la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad, con derecho a voto, se acordó modificar los estatutos sociales de INNOVAPLAST SOCIEDAD ANÓNIMA, o también INNOVAPLAST S.A., constituida por escritura pública otorgada con fecha 21 de febrero de 2007, ante don Raúl Iván Perry Pefaur, Notario Público Titular de la 21 Notaría de Santiago, Repertorio Nº 6.124 de 2007, cuyo extracto se inscribió, con fecha 06 de marzo de 2007, a fojas 9.775, Nº 7.159, del Registro de Comercio de Santiago, correspondiente al año 2007, y publicado en el Diario Oficial Nº 38.715, de 16 de marzo de 2007, transformándola de una sociedad anónima cerrada a una sociedad por acciones, que será continuadora legal de su antecesora, la cual se regirá por las disposiciones contenidas en el párrafo 8º, del Título VII del Libro II del Código de Comercio, introducido por la Ley Nº 20.190, y las demás disposiciones legales que le sean aplicables en todo lo que no se hubiere estipulado expresamente en los estatutos, cuyo texto fue expresamente aprobado por la Junta.- Nombre de la sociedad: “INNOVAPLAST SpA”.- Objeto: a) La producción, elaboración, importación, explotación y comercialización por cuenta propia o ajena, de toda clase de producto de plásticos y en general todo tipo de materiales y productos que se relacionen directa o indirectamente con el área señalada; b) La representación de personas naturales o jurídicas nacionales y/o extranjeras en Chile que desarrollen cualquiera de los rubros indicados precedentemente y la prestación a estos, de servicios de asesoría, comercialización, estudio de proyectos y cualquier otra prestación del área; c) La adquisición, enajenación, administración y explotación a cualquier título, como asimismo, la toma en arrendamiento o en cualquier forma de tenencia, de toda clase de cosas corporales o incorporales y bienes muebles o inmuebles; d) La inversión en efectos de comercio, bonos, debentures, acciones, y cualquier clase de bienes incorporales muebles en general y en otras sociedades, cualquiera sea su objeto naturaleza, sea mediante su constitución o incorporación a ellas, y e) En general, todas las actividades relacionadas directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con el objeto señalado, y cualquier otra que, por acuerdo, determinen los accionistas.- Capital: $80.000.000.-, divididos en 1.000 acciones nominativas y sin valor nominal, el cual se entera, suscribe y paga de la siguiente manera: MARICULTURE HOLDINGS CHILE S.A., representada por don Juan Ronaldo Volker Charles, suscribe 1.000 acciones, por la suma de $80.000.000.-, la que se ha pagado íntegramente, al contado y en dinero efectivo con anterioridad a la fecha de la escritura extractada, enterándose en dicho acto a la caja social.- Domicilio social: comuna de Santiago, sin perjuicio de la posibilidad de establecer agencias, oficinas o sucursales en otros puntos del país o del extranjero.- Duración: indefinida.- Administración: La sociedad será administrada exclusivamente por un Gerente General, nombrado por la Junta de Accionistas, y que durará en su cargo por un plazo de 5 años, pudiendo ser reelegido indefinidamente y ser removido del mismo, por Junta de Extraordinaria de Accionistas. En el desempeño de sus funciones, el Gerente General tendrá las más amplias facultades y atribuciones.- El Gerente General, durante el periodo comprendido entre el 01 de octubre de 2019 y el 01 de octubre de 2024, será don Patricio Celle Canessa.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.-Coquimbo, a 03 de octubre de 2019.