Sociedad De Traumatología Y Medicina Deportiva SpA

Official extract text

ENRIQUE ORTIZ SCHINDLER, Notario Público Titular Talca, oficio 1 Sur N° 898, de Talca, certifico: Que hoy ante mí, se redujo a escritura pública acta de Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el 28 de Octubre de 2024, con asistencia del 100% de las acciones con derecho a voto y asistencia del Notario suscrito, de SOCIEDAD DE TRAUMATOLOGÍA Y MEDICINA DEPORTIVA SpA, Rut N° 76.832.401-8: Por unanimidad de los accionistas se acordó: 1.- Revocar los poderes, otorgados en el Artículo Tercero Transitorio de los estatutos fundacionales, a don ESTEBAN EXQUILIO SEBASTIÁN CERDA CASTRO. 2.- Nombrar nuevo Gerente General, en carácter de definitivo, en conformidad al artículo vigésimo primero de la escritura de Constitución de Sociedad, en la persona de don RODRIGO ALEJANDRO BRAVO SILVA, cédula de identidad número diez millones trescientos setenta mil seiscientos ochenta y siete guion cuatro, se deja constancia que comunicado el acuerdo y la asunción del cargo el nuevo Gerente General acepta expresamente la función encomendada. 3.- Se aprueba la revocación del Directorio en actual ejercicio y se designa en este acto y para el período estatutario que se reputa iniciado con esta misma fecha, a los nuevos directores titulares conforme a la nueva integración del Directorio aprobada por la presente Junta: Directores Titulares Sres. Raúl Manuel Espinoza Aravena, Daniel Germán Apablaza Carrillo, Felipe Pizarro Amigo, Esteban Exquilio Sebastián Cerda Castro, Rodrigo Gonzalo Vega Fernández. 4.- Se aprueba revocar el poder especial conferido en el artículo primero transitorio de la escritura de modificación de la sociedad, para el Servicio de Impuestos Internos otorgado a doña María Paz Muñoz Oyarzún, cédula de identidad número diecisiete millones treinta y nueve mil quinientos noventa y siete guion dos; a doña Berta Elena González Valdés, cédula de identidad número catorce millones quinientos cuarenta y nueve mil quinientos quince guion seis; y a doña Claudia González Uribe, cédula de identidad número once millones setecientos cuarenta y cuatro mil setecientos cuarenta y nueve guion nueve. Capital $750.000.000.-, dividido en 750.000.000 de acciones preferidas, nominativas, sin valor nominal, todas de igual valor. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Talca, 18 de noviembre de 2024.