Ggc Export SpA

Official extract text

JUAN EDUARDO AVELLO SAN MARTIN, Notario Público titular de la 12º Notaría de Concepción, con oficio en avenida Chacabuco Nº 980, de la comuna de Concepción, certifico: Que por Escritura Pública de fecha 30 de noviembre de 2020, bajo el repertorio 1.160-2020, ante mí, el Abogado Sebastián Salinas Chandía, redujo a escritura pública Segunda Junta extraordinaria de accionistas de la sociedad GGC EXPORT SpA, Rut 76.823.113-3, celebrada el dia 06 de noviembre del año 2020, a las 11:00 horas. Asistencia: Don Miguel Luis Muñoz Muñoz, Don Héctor Paz Rodríguez, Don Hector Paz Rodríguez, quien además representa a don Woon Yong Chung, y a don Chun Ki Kim, Don Jaime Cataldo Monsalves, quien ademas representa a don Luis Rodriguez, y finalmente Fundo Itata Investments SpA, representada por don Pablo Faundes Beckdorf, quienes se excusaron de participar. Para efectos de la junta, se nombro como secretario AD HOC, a don Hector Paz Rodriguez. Objeto de la junta: 1.- Revisión de los estatutos y aspectos administrativos y legales de la sociedad GGC Export SpA. Al respecto se acuerda ampliar el objeto social para abarcar otros sectores del mercado en general, y se autoriza al Sr. Sebastian Salinas para hacer la modificación del objeto social, conforme a los siguientes ítems: a) Comercialización de todo tipo de productos comestibles y no comestibles, b) Renta de vehículos, camiones, tractores, etc, c) Importación y exportación de productos agrícolas y silvoagripecuarios, d) Importación de materiales de construcción de viviendas y viviendas, e) Importación y comercialización de tecnologías. 2.- Revisión de la situación general de la empresa, y proyecciones comerciales de corto y mediano plazo. Desde la constitución de la empresa, el mercado externo objeto de interés de la sociedad se mantuvo con precios de compra bajos, lo que además se vio afectado en el transcurso del período a la fecha, con un recurso natural que migró a mar abierto, producto de las corrientes estacionales. Por otra parte, los gastos fijos, sueldos al personal, no permitían mantenerlos, por lo tanto se suspendieron a contar Marzo 2020 hasta la fecha, hasta buscar nuevas estrategias y planificación de negocios, y restructurar la sociedad en términos. No obstante, lo anterior, y vislumbrando la obtención de Cartas de Crédito Transferibles en el mediano plazo, se acuerda continuar con el giro y ampliarlo según se establece en el punto anterior. 3.- Venta o traspaso de acciones del accionista don Miguel Muñoz Muñoz GGC Export SpA. El accionista Don Miguel Luis Muñoz Muñoz, cedula nacional de identidad número 9.187.952-2, poseedor de 1.100.000 acciones ordinarias de la serie única, de un total de 10.000.000 de acciones, equivalentes a la suma de $1.100.000 pesos del capital social, informa que está vendiendo o traspasando sus acciones de la sociedad GGC Export SpA., ofreciéndolas al resto de los accionistas a un valor de $1.100.000.- pesos. Despues de un breve intercambio de opiniones, el unico interesado en adqurir las acciones, es el accionista don Jaime Cataldo Monsalves, quien acepta adquirirlas en su totalidad en la suma de $1.100.000. Los otros accionistas desisten de comprar. En consecuencia, el accionista don Jaime Cataldo Monsalve, compra adquiere el 1.100.000 acciones, totalizando 5.700.000 acciones. Sin perjuicio de lo anterior, las partes quedan obligadas a materializarlas en un contrato privado y su protocolización, para el solo efecto de su registro en los libros pertinentes. 4.- Renuncia y designación de nuevo directorio. En virtud de lo anterior, y a la venta de acciones recién aludida, llevará a restructurar la Sociedad y establecer las funciones, responsabilidades de cada integrante, para asumir el objeto ampliado acordado en esta Junta Extraordinaria. Don Miguel Muñoz Muñoz, manifiesta que atendido a la venta de las acciones, no tiene interes en seguir formando parte del directorio, por lo que presenta su renuncia, comunicándoselo a los demas accionistas, situación que es aceptada expresamente. Despues de un breve debate, se establece que los directores, sera conformado por tres miembros, se elige un nuevo directorio y que son: a) Jaime Cataldo Monsalve, b) Héctor Paz Rodríguez; y, c) Woon Yong Chung. Se determina nombrar a Don Jaime Cataldo Monsalves como presidente del directorio y Gerente General de la sociedad GGC EXPORT SpA, a don Héctor Paz Rodríguez, como vicepresidente del directorio, y a don Woon Yong Chung, como secretario del directorio. Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta, y convocar de inmediato a una sesión de directorio para materializar los acuerdos adoptados. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Concepción, 17 de diciembre de 2020.

Corporate history on record

1. Incorporation· December 20, 2017

   Constitución de GGC EXPORT SpA.

2. Change of administrator· January 11, 2018

   Se modifica la estructura de poderes y administración social.

   Miguel Muñoz Muñoz · Jaime Cataldo Monsalves

3. Change of administrator· February 17, 2020

   Se ratifica una modificación previa de poderes y administración.

4. Change of administrator· November 6, 2020

   Se ratifica a Jaime Cataldo Monsalves como presidente y se le designa gerente general; se nombra a Héctor Paz Rodríguez como vicepresidente y a Woon Yong Chung como secretario.

   Jaime Cataldo Monsalves · Hector Paz Rodríguez · Woon Yong Chung · Miguel Muñoz Muñoz

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JUAN EDUARDO AVELLO SAN MARTIN, Notario Público, titular de la 12° Notaría de Concepción, con oficio en avenida Chacabuco N°980, de la comuna de Concepción, certifico: Que por Escritura Pública de fecha 30 de Noviembre de 2020, bajo el repertorio N° 1.161-2020, ante mí, el Abogado Sebastián Salinas Chandia, redujo a escritura pública Acta de la cuarta sesión ordinaria de directorio de la sociedad GGC EXPORT SpA., Rut 76.823.113-3, celebrada el 06 de Noviembre de 2020, a las 12:10 horas, con la asistencia de los directores señores: don Jaime Cataldo Monsalves, don Hector Paz Rodríguez, y don Woon Yong Chung. TABLA: I) Lectura del acta anterior. Se da lectura al acta de la tercera sesión ordinaria de directorio, la que es aprobada en todas sus partes, sin observaciones. II) Designación de Presidente, vicepresidente, Gerente General, y secretario. Hace uso de la palabra don Héctor Paz Rodríguez, quien expreso al resto de los miembros del directorio la necesidad que existe en nombrar un presidente, vicepresidente, gerente general y secretario, de conformidad de los estatutos sociales. Luego de un breve debate al respecto, la unanimidad de los asistentes, acordó ratificar como presidente del directorio, y de la junta de accionistas a don Jaime Cataldo Monsalves, quien acepta y agradece la ratificación Hace uso de la palabra don Jaime Cataldo Monsalves, quien expreso al resto de los miembros del directorio la necesidad que designe un nuevo gerente general ante la renuncia del anterior gerente general don Miguel Muñoz Muñoz, para que ejecute los acuerdos que adopte el directorio, y así puedan llevar adelante los negocios sociales. Después de un breve intercambio de opiniones, se acordó nombrar como nuevo gerente general, ante la venta de acciones y renuncia del anterior gerente general don Miguel Muñoz Muñoz a don Jaime Cataldo Monsalves, y de modificar la estructura de poderes, contenida en el acta de fecha once de enero del dos mil dieciocho y reducida a escritura pública con fecha veintiséis de enero del dos mil dieciocho, ante notario público de Concepción don Ramón García Carrasco, inscrita a fojas cuatrocientos dieciséis vuelta, número trescientos cuarenta y ocho, del registro de Comercio de Concepción del Conservador de Bienes Raíces del año dos mil dieciocho, y ratificada en acta de fecha diecisiete de febrero del año dos mil veinte, y reducida a escritura pública con fecha diecinueve de marzo del año dos mil veinte, ante Notario Público de Concepción don Mario Aburto Contardo, inscrita a fojas seiscientos doce, número cuatrocientos ochenta y seis, del registro de Comercio de Concepción del Conservador de Bienes Raíces del año dos mil veinte. En virtud, de lo anterior, el presidente y nuevo gerente general, don Jaime Cataldo Monsalves, podrá ejercer en forma unipersonal, los actos de la buena administración, representación y uso de la firma social, con todas y cada una de las facultades y responsabilidades señaladas en la cláusula sexta de la escritura social de constitución, de fecha veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, inscrita a fojas dos mil setecientos setenta y tres vuelta, número dos mil doscientos diecisiete, registro de Comercio de Concepción del Conservador de Bienes Raíces del año dos mil diecisiete, nombramiento que es aceptado por la unanimidad de los miembros del directorio. Continuando con la sesión, Don Jaime Cataldo Monsalves, también expreso al resto de los miembros del directorio la necesidad que se designe un vicepresidente del directorio y un secretario. Después de un breve intercambio de opiniones, se acordó nombrar como vicepresidente del directorio a don Hector Paz Rodriguez, y como secretario a don Woon Yong Chung. III) Facultades del nuevo gerente general. En virtud del nuevo nombramiento de don Jaime Cataldo Monsalves, como Gerente General de la empresa, podrá ejercer los actos de administración, representación y uso de la firma social, con todas y cada una de las facultades señaladas en la cláusula sexta de la escritura social de constitución, de fecha veinte de diciembre del año dos mil diecisiete, inscrita a fojas dos mil setecientos setenta y tres vuelta, número dos mil doscientos diecisiete, registro de Comercio de Concepción del Conservador de Bienes Raíces del año dos mil diecisiete, estando investido el nuevo Gerente General de todas las facultades de la buena administración y disposición de bienes. IV) Poder Especial. Se faculta expresamente al abogado don Sebastián Salinas Chandia, para que reduzca a escritura pública el todo o parte de la presente acta. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Concepción, 03 de Diciembre de 2020.

Corporate history on record

1. Other act· November 6, 2020

   Se celebra la segunda asamblea general extraordinaria de accionistas de la sociedad.

   Miguel Luis Muñoz Muñoz · Héctor Paz Rodríguez · Woon Yong Chung · Chun Ki Kim · Jaime Cataldo Monsalves · Luis Rodriguez · Fundo Itata Investments SpA

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JUAN EDUARDO AVELLO SAN MARTIN, Notario Público, titular de la 12° Notaría de Concepción, con oficio en avenida Chacabuco N°980, de la comuna de Concepción, certifico: Que por Escritura Pública de fecha 30 de Noviembre de 2020, bajo el repertorio N° 1.160-2020, ante mí, el Abogado Sebastián Salinas Chandia, redujo a escritura pública Segunda asamblea general extraordinaria accionistas, de la sociedad SOCIEDAD GGC EXPORT SpA, Rut 76.823.113-3, celebrada el dia 06 de noviembre del año 2020, a las 11:00 horas. Asistencia: Don Miguel Luis Muñoz Muñoz, Don Héctor Paz Rodríguez, Don Hector Paz Rodríguez, quien además representa a don Woon Yong Chung, y a don Chun Ki Kim, Don Jaime Cataldo Monsalves, quien ademas representa a don Luis Rodriguez, y finalmente Fundo Itata Investments SpA, representada por don Pablo Faundes Beckdorf, quienes se excusaron de participar. Para efectos de la junta, se nombro como secretario AD HOC, a don Hector Paz Rodriguez. Objeto de la junta: 1.- Revisión de los estatutos y aspectos administrativos y legales de la sociedad GGC Export SpA. Al respecto se acuerda ampliar el objeto social para abarcar otros sectores del mercado en general, y se autoriza al Sr. Sebastian Salinas para hacer la modificación del objeto social, conforme a los siguientes ítems: a) Comercialización de todo tipo de productos comestibles y no comestibles, b) Renta de vehículos, camiones, tractores, etc, c) Importación y exportación de productos agrícolas y silvoagripecuarios, d) Importación de materiales de construcción de viviendas y viviendas, e) Importación y comercialización de tecnologías. 2.- Revisión de la situación general de la empresa, y proyecciones comerciales de corto y mediano plazo. Desde la constitución de la empresa, el mercado externo objeto de interés de la sociedad se mantuvo con precios de compra bajos, lo que además se vio afectado en el transcurso del período a la fecha, con un recurso natural que migró a mar abierto, producto de las corrientes estacionales. Por otra parte, los gastos fijos, sueldos al personal, no permitían mantenerlos, por lo tanto se suspendieron a contar Marzo 2020 hasta la fecha, hasta buscar nuevas estrategias y planificación de negocios, y restructurar la sociedad en términos. No obstante, lo anterior, y vislumbrando la obtención de Cartas de Crédito Transferibles en el mediano plazo, se acuerda continuar con el giro y ampliarlo según se establece en el punto anterior. 3.- Venta o traspaso de acciones del accionista don Miguel Muñoz Muñoz GGC Export SpA. El accionista Don Miguel Luis Muñoz Muñoz, cedula nacional de identidad número 9.187.952-2, poseedor de 1.100.000 acciones ordinarias de la serie única, de un total de 10.000.000 de acciones, equivalentes a la suma de $1.100.000 pesos del capital social, informa que está vendiendo o traspasando sus acciones de la sociedad GGC Export SpA., ofreciéndolas al resto de los accionistas a un valor de $1.100.000.- pesos. Despues de un breve intercambio de opiniones, el unico interesado en adqurir las acciones, es el accionista don Jaime Cataldo Monsalves, quien acepta adquirirlas en su totalidad en la suma de $1.100.000. Los otros accionistas desisten de comprar. En consecuencia, el accionista don Jaime Cataldo Monsalve, compra adquiere el 1.100.000 acciones, totalizando 5.700.000 acciones. Sin perjuicio de lo anterior, las partes quedan obligadas a materializarlas en un contrato privado y su protocolización, para el solo efecto de su registro en los libros pertinentes. 4.- Renuncia y designación de nuevo directorio. En virtud de lo anterior, y a la venta de acciones recién aludida, llevará a restructurar la Sociedad y establecer las funciones, responsabilidades de cada integrante, para asumir el objeto ampliado acordado en esta Junta Extraordinaria. Don Miguel Muñoz Muñoz, manifiesta que atendido a la venta de las acciones, no tiene interes en seguir formando parte del directorio, por lo que presenta su renuncia, comunicándoselo a los demas accionistas, situación que es aceptada expresamente. Despues de un breve debate, se establece que los directores, sera conformado por tres miembros, se elige un nuevo directorio y que son: a) Jaime Cataldo Monsalve, b) Héctor Paz Rodríguez; y, c) Woon Yong Chung. Se determina nombrar a Don Jaime Cataldo Monsalves como presidente del directorio y Gerente General de la sociedad GGC EXPORT SpA, a don Héctor Paz Rodríguez, como vicepresidente del directorio, y a don Woon Yong Chung, como secretario del directorio. Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta, y convocar de inmediato a una sesión de directorio para materializar los acuerdos adoptados. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Concepción, 03 de Diciembre de 2020.