Agile Ingenieria Y Consultoria S.a.

Official extract text

IGNACIO ZAMORANO ORELLANA, Notario Público y Archivero Judicial Suplente de la Titular doña Marcela María Pía Tavolari Oliveros, con oficio en calle Blanco Nº 648, certifico: que por escritura pública fecha hoy, ante mí, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas del 11 de junio del año 2024 de sociedad “AGILE INGENIERÍA Y CONSULTORIA S.A.”, RUT 76.822.470-6, inscrita a fojas 116 Nº 80 del Registro de Comercio del año 2024 del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso, acordaron por el 100% de los accionistas presentes que representaban dicho porcentaje de las acciones emitidas, suscritas y pagadas las siguientes modificaciones estatuto social: MODIFICACIONES CONSISTEN: Uno.-CAPITAL: Se acordó modificar artículo quinto aumentando capital de $130.000.000 a $325.000.000 dividido en 100.000 acciones nominativas, sin valor nominal, quedando de la siguiente forma: ARTICULO QUINTO: El capital de la sociedad es la cantidad de trescientos veinticinco millones de pesos, dividido en cien mil acciones sin valor nominal, enteradas en la forma que se establece en el Artículo Primero Transitorio”. Dos.- Modificar artículo Primero Transitorio que queda de la siguiente forma: ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad, indicado en el artículo quinto permanente de los Estatutos Sociales, ascendente a trescientos veinticinco millones de pesos dividido en cien mil acciones, sin valor nominal y de una sola serie del mismo valor, se entera y se enterará, se paga y se pagará como sigue: uno) Con la suma de ciento treinta millones de pesos, dividido en cuarenta mil acciones sin valor nominal, de una sola serie, y del mismo valor, actualmente emitidas, suscritas y pagadas, que constituye el actual capital pagado de la sociedad; dos) Con la suma de ciento noventa y cinco millones de pesos mediante la emisión de sesenta mil acciones, de una sola serie, sin valor nominal y del mismo valor. Extracto redactado por el abogado Raúl Urrutia Ávila. Valparaíso, 14 de junio de 2024.

Corporate history on record

1. Incorporation· September 12, 2006

   Constitución de AGILE INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA.

2. Transformation· March 5, 2024

   AGILE INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA se transforma en sociedad anónima cerrada bajo la razón social AGILE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.

   PAULINA ALEJANDRA CAÑAS URRUTIA · CLAUDIO ALEJANDRO DELGADO LÓPEZ

Official extract text

MARCELA MARÍA PIA TAVOLARI OLIVEROS, Notario Público y Archivero Judicial de Valparaíso, Blanco 648, certifico: Por escritura hoy ante mí, doña PAULINA ALEJANDRA CAÑAS URRUTIA, ingeniero civil informático, cédula nacional de identidad y rol único tributario número 12.099169-8; y, don CLAUDIO ALEJANDRO DELGADO LÓPEZ, ingeniero civil informático, cédula nacional de identidad y rol único tributario número 13.301.430-6; ambos con domicilio en Avenida Jardines de Reñaca, número 35, departamento 2123, Jardín del Mar, Reñaca, de la ciudad de Viña del Mar, Región de Valparaíso transformaron en sociedad anónima cerrada “AGILE INGENIERIA Y CONSULTORIA LIMITADA” constituida con fecha 12 de septiembre del año 2006, ante don Marcos Andrés Díaz León, Notario Público de Valparaíso, inscrita fojas 788 Nº 681 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Valparaíso del año 2006, RUT Nº 76.822.470-6. Transformación sociedad en anónima cerrada bajo razón social “AGILE INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.”, con domicilio en Valparaíso y duración indefinida. OBJETO: uno) La consultoría, la gestión y el desarrollo o la ejecución, en forma directa o por cuenta de terceros, de proyectos de ingeniería informáticos, software, industriales y científicos; dos) la importación, exportación, comercialización, distribución y representación de productos, insumos, equipos y servicios relacionados con las áreas indicadas; tres) la capacitación relacionada con el rubro informático, software, industrial, científico e ingeniería; cuatro) el outsourcing de personal dentro del rubro informático, software, industrial, científico e ingeniería; cinco) La comercialización o venta de software propio o de terceros como licencias de uso o en modalidad de pago por uso; y, seis) En general, cualquier otra actividad que los accionistas acuerden dentro del giro señalado. Para el cumplimiento de sus fines podrá participar o tomar injerencia en otras sociedades o asociaciones. ADMINISTRACION: La administración de la sociedad corresponderá a un Directorio integrado por tres miembros. CAPITAL: $130.000.000 dividido en 40.000 acciones nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado íntegramente con cargo a derechos que a accionistas correspondían como socios sociedad responsabilidad limitada transformada en anónima. Demás estipulaciones constan escritura extractada. Valparaíso, 05 de marzo 2024.-.