Agromarketing SpA

Corporate history on record

1. Change of administrator· December 19, 2018

   Se reformó la estructura de poderes de la sociedad.

2. Change of administrator· February 13, 2019

   Se redujo a escritura pública el extracto de la junta extraordinaria de accionistas que reformó la estructura de poderes.

   Eduardo Avello Concha

Official extract text

SERGIO FERNANDO RODRÍGUEZ URIBE, abogado, Notario Titular, de la 14º Notaría de Santiago, Amunátegui Nº 391, comuna de Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 19 de mayo del presente año 2022, Repertorio número 1166-2022 ante mí, don JORGE ANDRÉS TELLO MARTÍNEZ debidamente mandatado redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de AGROMARKETING SpA, celebrada con fecha 19 de mayo del año 2022. La sociedad figura inscrita a fojas 84679, número 45451 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al Año 2017. En la referida Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas que por el presente se extracta, se saneó la sociedad AGROMARKETING SpA, por cuanto existió un error en el extracto de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada con fecha 19 de diciembre del 2018 que reformó la estructura de poderes de la sociedad, la que se redujo a Escritura Pública con fecha 13 de febrero del año 2019, Repertorio número 3642 del año 2019, otorgada en la 27º Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha. Se explica que existió un error al citar la fecha de la celebración de aquella Junta Extraordinaria de Accionistas, porque en el Extracto que fue autorizado con Firma Electrónica Avanzada bajo el CVE Nº uno dos tres cuatro cinco seis ocho cuatro tres uno seis cinco, se señala que la Junta de Accionistas se celebró con fecha 13 de diciembre del año 2018, sin embargo dicha Junta Extraordinaria de Accionistas se celebró realmente con fecha 19 de diciembre del año 2018 para todos los efectos legales. Se ordenó proceder a su inscripción y publicación. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 31 de mayo de 2022.

Official extract text

JORGE ANDRES OSORIO ROJAS, abogado, Notario Público Suplente del Titular de de la 14º Notaría de Santiago, OSVALDO PEREIRA GONZALEZ, con oficio en Teatinos Nº 449, Piso 6, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 15 Julio del año 2020, ante titular don OSVALDO PEREIRA GONZÁLEZ, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de AGROMARKETING SpA, celebrada con fecha 09 de Julio del 2020. La sociedad figura inscrita a fojas 84679, número 45451 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al Año 2017. En la referida Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas que por el presente se extracta, se dio cuenta del error incurrido en la publicación efectuada fuera del plazo legal de la modificación de estatutos acordada por la Junta Extraordinaria de Accionistas de fecha con fecha 13 de Diciembre del año 2018 reducida a escritura pública con fecha 13 de Febrero del año 2019, Repertorio número 3642 del año 2019, otorgada en la 27º Notaría de Santiago de don Eduardo Avello Concha, que rola inscrita con fecha 01 de Marzo del año 2019 a fojas 17176 número 8840. En consecuencia con lo antes expuesto, en la presente Junta cuya reducción de Acta se extracta se acordó sanear este error involuntario en la falta de publicación del documento de modificación dentro de plazo de la sociedad en el Diario Oficial de la República de Chile, ratificando dicha modificación estatutaria en todas sus partes y ordenando proceder a esta inscripción dentro del más breve plazo. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 28 de julio de 2020.

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EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Titular 27° Notaria Santiago, Orrego Luco 0153, Providencia, certifico: Por escritura pública, hoy ante mí, doña LORETO CAROLINA CID NUÑEZ, chilena, soltera Ingeniero Agrónoma, cédula nacional de identidad y rut número13.668.464-7, domiciliado en calle Pedro de Valdivia 1215 oficina 301, Providencia, Santiago, constituyó sociedad por acciones. RAZÓN SOCIAL: “ AGROMARKETING SpA ” OBJETO: a) La realización de todo tipo de actividad que tenga relación con los servicios y sistemas de innovaciones tecnológicas; b) la adquisición, enajenación, importación, exportación, fabricación, representación, distribución, mantención, reparación, servicio técnico, creación, concesión y en general, la comercialización, de cualquier forma, de todo tipo de bienes muebles, especialmente toda clase de bienes, sistemas y equipos para la información y comunicación, de computación e informática, sus repuestos y accesorios, sea por cuenta propia o ajena; la prestación de servicios de programación, operación, reparación y mantención de equipos de computación y/o mecánicos o electrónicos; c) proporcionar asistencia técnica y cursar programas; d)dar cursos de capacitación en dichas materias, como asimismo en lo que respecta al empleo de los equipos y programas antes mencionados; e) prestar servicios de asesoramiento en materia de manejo de información que se precise para el mejor desenvolvimiento de empresas; f) la prestación de toda clase de servicios de asesoramiento computacional, contable y administrativo y de otra especie; en especial , en el diseño e implementación de sistemas de información y procesamiento de información con medios manuales, mecánicos yio electrónicos; y el asesoramiento en la selección y adquisición de elementos, racionales y extranjeros, que requiera la ejecución de los fines anteriores; g) La prestación de servicios a empresas privadas e instituciones pública en comunicación, investigación, desarrollo estratégico, desarrollo creativo publicitario, diseño gráfico, marketing y desarrollo de programación digital; h) El diseño y ejecución de productos publicitarios; i) Asesorías y consultorías en informática; j) Servicios de ingeniería; k) Fabricaciones y armados de computadores y hardware en general; 1) Procesamientos de datos y actividades relacionadas con bases de datos; m) La compra, venta, arriendo, cesión, promoción, publicidad y/o comercialización de toda clase de bienes y servicios, sean muebles o inmuebles, corporales o incorporales, tanto dentro como fuera del territorio nacional de la República de Chile; n) Cualquier otra actividad relacionada O no con los fines anteriores que sea acordada unánimemente por los socios para el desarrollo de los mismos. DOMICILIO: Santiago, sin perjuicio agencias o sucursales otras ciudades del país, o extranjero. DURACIÓN: indefinida. CAPITAL: El capital social asciende a la suma de cinco millones de pesos, dividido en cien acciones, todas nominativas, de una única serie y sin valor nominal. La totalidad de las referidas acciones son íntegramente suscritas y pagadas,correspondientes al cien por ciento del total de acciones suscritas, dinero que ingresa a la caja social. Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, 03 de Noviembre de 2017.-