Sodlab SpA

Corporate history on record

1. Transformation· January 4, 2018

   La sociedad SODLAB SpA acuerda transformarse en sociedad anónima cerrada.

   Cristian Nicolás Ojeda Urrutia · Felipe Ignacio Díaz Silva · Jorge Francisco Díaz Rivadeneira

Official extract text

VALERIA RONCHERA FLORES, Notario Público Titular, 10° Notaria Santiago, Agustinas 1235, 2º piso, Certifico: Por escritura pública de fecha 09/01/2018, ante mí, se redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “SODLAB SpA”, rol único tributario número 76.803.104-5, celebrada el 04/01/2018, en la cual sus accionistas, don Cristian Nicolás Ojeda Urrutia, cédula nacional de identidad número 16.688.583-3, con el 33,3% de las acciones correspondientes a un total de 3.000 acciones, don Felipe Ignacio Díaz Silva, cédula nacional de identidad número 15.912.138.0, con el 33,4% de las acciones, correspondiente a 3.000 acciones; y don Jorge Francisco Díaz Rivadeneira, cédula nacional de identidad número 12.051.721-k, con el 33,3% de las acciones correspondiente a 3.000 acciones, acordaron: 1.- La transformación de la Sociedad por Acciones en una Sociedad Anónima Cerrada en los términos de la Ley 18.046 y reglamento. 2.- Fijación de los nuevos Estatutos Sociales de SODLAB S.A. “TITULO PRIMERO: Nombre, domicilio, duración y objeto. PRIMERO: Nombre. El nombre de la sociedad es “SODLAB S.A.”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualquier organismo público o privado.- SEGUNDO: Domicilio. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, sin perjuicio de establecer oficinas, filiales, agencias o sucursales en otros lugares dentro y fuera del país. TERCERO: Duración. La duración de la sociedad será indefinida. CUARTO: Objeto. La sociedad tendrá por objeto: I) /a/ Comprar, administrar y vender toda clase de bienes raíces y muebles, explotarlos, remodelarlos, constituir gravámenes y derechos sobre ellos, ampliarlos, mejorarlos, decorarlos y modificarlos o alterarlos de cualquier otra forma en su estructura o estado; /b/ Invertir en toda clase de bienes corporales o incorporales, sean estos muebles o inmuebles, por cuenta propia o de terceros; /c/ Constituir sociedades de cualquier clase, naturaleza, objeto o nacionalidad, comunidades, administradoras de fondos y otros vehículos de inversión y asociaciones en general, ingresar a las ya constituidas y concurrir a la modificación, disolución y liquidación de aquellas de que forme parte; /d/ Comprar, vender y comercializar derechos en sociedades, acciones, efectos de comercio, valores negociables y todo tipo de instrumentos financieros, monedas, divisas e invertir en otras operaciones de crédito de dinero, así como en instrumentos derivados que no tuvieren el anterior carácter; /e/ Dar en cesión temporal a cualquier título los bienes muebles o raíces que posea; /f/ Administrar los fondos de la operación del giro y de las inversiones y asesorías realizadas y distribuir los frutos obtenidos con tal que sea necesario para el perfeccionamiento de los objetivos precedentemente indicados; /g/ Percibir las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración, así como la promoción, organización, construcción, desarrollo y participación de todo tipo de negocios inmobiliarios; II) /h/ Prestar toda clase de servicios informáticos y de asesorías tecnológicas y, en general, la consultoría en materias contables y empresariales y de todo tipo de servicios profesionales relativos al ámbito informático, pudiendo efectuar todas las actividades que estén relacionadas, directa o indirectamente, en la actualidad o en el futuro, con esta actividad; /i/ La aceptación y ejecución de todo y cualquier tipo de mandato, poder, comisión, correduría, procuraduría o representación que se le confíe, y en general, realizar y ejecutar todo tipo de encargos y gestiones, por cuenta y riesgo de sus comitentes o mandantes, en toda clase actos , convenciones o contratos; y /j/ En general, ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad sin limitaciones de especie alguna.- TITULO SEGUNDO: Del Capital y las Acciones. QUINTO: Capital. El capital social es la suma de cuatro millones quinientos mil pesos, dividido en nueve mil acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal, de una misma y única serie, que se suscribe y que se paga en la forma en que señala el artículo primero transitorio de estos estatutos. Disposiciones Transitorias. PRIMERO TRANSITORIO: Suscripción de acciones. El capital social es la suma de cuatro millones quinientos mil pesos, dividido en nueve mil acciones nominativas, sin valor nominal, de una misma serie. Las acciones mencionadas ya se encuentran suscritas y pagadas, conforme a los estatutos de la sociedad transformada de la siguiente manera: a) Cristian Nicolás Ojeda Urrutia, con tres mil acciones por la suma de un millón quinientos mil pesos, que ya se encuentra enterado; b) Felipe Ignacio Díaz Silva, con tres mil acciones por la suma de un millón quinientos mil pesos que ya se encuentra enterado; y c) Jorge Francisco Díaz Rivadeneira, con tres mil acciones por la suma de un millón quinientos mil pesos, que ya se encuentra enterado.” Demás estipulaciones escritura extractada. Santiago, a 24 de enero de 2018.

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Boris Alejandro Aravena Estobar, Abogado, Notario de Santiago, Reemplazante del Notario Titular de la Segunda Notaría de Providencia don Fernando Celis Urrutia, con oficio en Paseo Presidente Errázuriz Echaurren 2615, Providencia, Certifica: Por escritura pública hoy ante mí, don Cristian Nicolás Ojeda Urrutia, chileno, soltero, ingeniero civil industrial, C.I. Nº 16.688.583-3, domiciliado para estos efectos en calle Las Verbenas 8669, depto. 1008 B, Las Condes, Santiago; don Felipe Ignacio Díaz Silva, chileno, casado, ingeniero civil industrial, C.I. Nº 15.912.138-0, domiciliado para estos efectos en calle Carlos Antúnez 2150, depto. 604, Providencia, Santiago; y don Jorge Francisco Díaz Rivadeneira, chileno, soltero, ingeniero comercial, C.I. Nº 12.051.721-K, domiciliado para estos efectos en calle Las Verbenas 9000, depto. 1202, Las Condes, Santiago; constituyeron una sociedad por acciones bajo el nombre o razón social: “SODLAB SpA”.- Domicilio: El domicilio de la sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que se puedan establecer en otros puntos del país o en el extranjero. Duración: La duración de la sociedad es indefinida. Objeto: La sociedad tendrá por objeto, ya sea actuando directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: (a) la realización de toda clase de inversiones o negocios por cuenta propia o de terceros, relativos a todo tipo de bienes o derechos, muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluyendo acciones, bonos, debentures, créditos, derechos, efectos de comercio, bienes raíces o cuotas en ellos, pudiendo explotar, comercializar y administrar dichas inversiones; (b) la participación como socio en empresas, fondos de inversión, joint ventures o sociedades de cualquier naturaleza; (c) la prestación de servicios informáticos y de asesoría tecnológica y, en general, la consultoría en materias contables y empresariales, (d) la aceptación y ejecución de todo y cualquier tipo de mandato, poder, comisión, correduría, procuraduría o representación que se le confíe y, en general, realizar y ejecutar todo tipo de gestiones y encargos, por cuenta y riesgo de sus comitentes o mandantes, en toda clase de actos, convenciones o contratos, y (e) la realización de todas aquellas actividades que fueren complementarias o anexas al giro principal. Capital: El capital de la sociedad es $4.500.000, dividido en nueve mil acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal y de una misma serie, el que se suscribe y paga íntegramente en el acto, de la siguiente manera: Cristian Nicolás Ojeda Urrutia suscribe y paga íntegramente tres mil acciones ordinarias por un monto de un millón quinientos mil pesos; Felipe Ignacio Díaz Silva suscribe y paga íntegramente tres mil acciones ordinarias por un monto de un millón quinientos mil pesos y Jorge Francisco Díaz Rivadeneira suscribe y paga íntegramente tres mil acciones ordinarias por un monto de un millón quinientos mil pesos.- Se designaron como administradores de la sociedad a Cristian Nicolás Ojeda Urrutia, a Felipe Ignacio Díaz Silva y a Jorge Francisco Díaz Rivadeneira, quienes ejercerán su cargo indefinidamente hasta ser revocados por los accionistas. Los administradores antes indicados tendrán todas las facultades indicadas en el Artículo Séptimo de los estatutos de la Sociedad, los cuales ejercerán conjuntamente dos cualesquiera de ellos. Sin perjuicio de lo anterior, en el caso de actos o contratos que excedan de cinco millones de pesos, sea por un acto o contrato individual o por actos o contratos sucesivos, se requerirá la comparecencia de los tres administradores designados en este acto, en conjunto.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Providencia, 24 de Octubre del año de 2017.- Boris Alejandro Aravena Estobar, Abogado, Notario de Santiago, Reemplazante del Titular de la Segunda Notaría de Providencia don Fernando Celis Urrutia.-