La Boti SpA

Corporate history on record

1. Other act· December 29, 2017

   Se celebró la 1° Junta General extraordinaria de accionistas de LA BOTI SpA.

   MARIO LUIS CRISTIAN FUENTES SALINAS

Official extract text

LUIS GABRIEL VERGARA VIVEROS, Notario Público Suplente de GLADYS HERNÁNDEZ MANZANO, Notario Interino de Puente Alto con asiento en Pirque y oficio en Camino El Llano N°10 Locales 13 y 14, Pirque: Certifico que con fecha 10/01/2018, ante Gladys Hernández Manzano, se redujo a escritura pública Acta de la 1° Junta General extraordinaria de accionistas “LA BOTI SpA”, la cual rola inscrita fojas 80256, número 43246 del Registro de Comercio de Santiago del año 2017, publicada en el Diario Oficial edición número 41893 de fecha 26 de octubre de 2017, CVE 1294117, con un capital inicial de $25.000.000 y que se extractan a continuación: Acta de la 1° Junta General extraordinaria de accionistas “LA BOTI SpA: La junta se llevó a cabo con fecha 29/12/2017, con asistencia de la totalidad de los accionistas, y en ella se acordó: Designación del Gerente General Definitivo a don MARIO LUIS CRISTIAN FUENTES SALINAS, chileno, soltero, Piloto Comercial, hasta que una junta de accionistas (sea ordinaria o extraordinaria) designe a un nuevo gerente general. Determinación de las facultades que recaerán respecto del gerente general de la sociedad “La Boti SpA”: la administración, representación y el uso de la razón social y del nombre de fantasía de la empresa “LA BOTI SPA” corresponderá a don MARIO LUIS CRISTIAN FUENTES SALINAS, quien anteponiendo la razón social a su firma, la representará con las más amplias facultades, pudiendo obligarla en toda clase de actos y sin que la enumeración sea taxativa o limitativa podrá: Uno) Abrir, cerrar y administrar cuentas corrientes comerciales y bancarias, de depósito o de crédito, en moneda nacional o extranjera, dentro o fuera del país; Dos) Depositar, girar y sobregirar en ellas, imponerse de sus movimientos y saldos e impugnarIos; Tres) Realizar toda clase de operaciones relativas a letras de cambio, pagaré, cheques, libranzas, órdenes de crédito, facturas y otros documentos mercantiles o bancarios sean ellos nominativos, a la orden o al portador, los que podrá girar, aceptar, suscribir, reaceptar, resuscribir, revalidar, prorrogar, endosar en dominio, descuento, cobranza, garantía y sin restricciones, descontar, negociar, avalar y hacer protestar estos documentos según procediere o estimare conveniente; Cuatro) Contratar préstamos y créditos de cualquier especie, incluso mutuos, sobregiros en cuentas corrientes, préstamos con letras y pagarés, avances contra aceptación, descuentos o préstamos en cualquiera otra forma, sean ellos de dinero o especies, en moneda nacional extranjera, con o sin intereses o remuneraciones, y con o sin garantía; Cinco) Constituir y aceptar toda clase de garantías reales o personales, especialmente hipoteca, prendas ordinarias o especiales, fianzas y solidaridades; Seis) Cancelar, alzar, sustituir, posponer, y dividir éstas y otras cauciones; Siete) Comprar, vender, aportar, adjudicar, dar en pago y en general, adquirir y enajenar, a cualesquiera de los títulos constitutivos, declarativos o traslaticios de dominio, toda clase de bienes, derechos o créditos, muebles e inmuebles, corporales o incorporales, incluso acciones, bonos u otros valores mobiliarios o efectos de comercio, hipotecarlos, darlos en prenda, gravarlos con servidumbre, censos, anticresis, reglamentos de copropiedad, usufructo, uso, habitación y otros derechos reales o gravámenes, de cualquiera especie, según procediere o estimare conveniente, y darlos y tomarlos en arrendamiento o en cualesquiera otra forma de uso o tenencia corporal; Ocho) Contratar cajas de seguridad y administrarlas; Nueve) Entregar y retirar bienes o valores en custodia, garantía o depósito; Diez) Ceder créditos civiles y comerciales y aceptar cesiones; Once) Cobrar y percibir, otorgar recibos, cancelaciones, finiquitos y otros resguardos; Doce) Contratar operaciones de comercio exterior o de cambios internacionales, abrir acreditivos en moneda nacional o extranjera, créditos documentarios, rotativos, simples, confirmados, etc., sin limitación alguna, y endosar, retirar y disponer de documentos de embarque, facturas, conocimientos y documentos consulares; Trece) Reconocer e impugnar deudas; Catorce) Dar poderes generales y especiales, con o sin facultades de delegar el presente mandato en todo o en parte, y revocar poderes y delegaciones. En tales poderes y delegaciones podrá conferir o delegar todas o cada una de las facultades antes señaladas o que más adelante se indican, a un tercero o a un socio individualmente considerado; Quince) Constituir, modificar, disolver, liquidar, y tomar parte de la administración en todo tipo de sociedades civiles o comerciales, colectivas, en comandita, anónimas o de responsabilidad limitada, cooperativas, y otras entidades, con derecho a voz y voto; Dieciséis) Retirar de empresas de correos y telégrafos la correspondencia ordinaria o certificada de la sociedad y de Ios giros o remesas que a favor de la misma se hagan; Diecisiete) Representar a la sociedad ante cualquier autoridad o servicio político o administrativo, especialmente ante Municipalidades, Servicio de Impuestos Internos, Servicio de Tesorerías, Aduanas, Cajas de Previsión, Administración de Fondos de Pensiones, Dirección e Inspecciones del Trabajo, Institutos de Salud Previsional y, en general, ante toda clase de empresas, entidades y personas jurídicas fiscales, semifiscales u otras, pudiendo al efecto elevar solicitudes, memoriales o reclamos, declarar, pagar o reclamar impuestos, patentes, giros, imposiciones, cotizaciones; Dieciocho) Obtener, transferir o renunciar derechos y protecciones de Ia propiedad intelectual o industrial; Diecinueve) Representar judicialmente la sociedad, con las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial habidas en el artículo séptimo inciso primero y segundo del Código de Procedimiento Civil, especialmente las de desistirse en primera instancia de la acción deducida, aceptar la demanda contraria, absolver posiciones, renunciar a los recursos o términos legales, transigir, comprometer, otorgar a los árbitros facultad de arbitradores, aprobar convenios y percibir, con declaración de que la facultad de transigir comprende también la transacción extrajudicial; Veinte) Concurrir a propuestas públicas, privadas u ofertas y negociaciones directas; Veintiuno) Contratar y despedir trabajadores, fijándoles sus remuneraciones e indemnizaciones; Veintidós) Celebrar contratos de leasing o de arrendamiento con opción de compra, fijando libremente sus estipulaciones, así como otorgando las garantías que fuesen necesarias para su obtención; Veintitrés) Establecer agencias o establecimientos y oficinas en cualquier punto del país o del extranjero; Veinticuatro) Celebrar toda clase de contratos, nominados innominados y acordar las estipulaciones que estime necesarias o conducentes a los fines de la sociedad, con las más amplias facultades; inscribir, novar, resciliar, disolver y declarar resueltos los contratos celebrados. Veinticinco) Detentará, por último, exclusivamente la dirección técnica del establecimiento de la sociedad.- Ana Luisa Céspedes completa las acciones pendientes de pago al momento de constitución de la sociedad, con dación en pago de la patente de alcoholes que se encuentra a su nombre y asociada al domicilio de la sociedad, correspondiente al Código del SII 522010, esto es “DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS Clase Alcohol: A1 DEPÓSITO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS” aprobándose por la totalidad de los accionistas avaluada de consuno en la suma de $13.750.000 correspondiente a 550 acciones, quedando como resultado de esta operación completamente pagadas las acciones que fueron suscritas por la Sra Céspedes al momento de constitución de la sociedad, de la cual deberá tomarse nota en el registro de accionistas.- En todo lo no modificado por este instrumento queda plenamente vigente el estatuto social. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Rep.12/2017 Pirque, 15/01/2017. DOY FE.

Official extract text

MARIA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, abogado, Notario Público Titular 7 Notaría de Santiago, Agustinas 1161, Entrepiso, Certifica: Por escritura pública de 16/10/2017 ante mí: NICOLAS MATIAS CARRASCO CARRASCO, chileno, en representación de ANA LUISA CESPEDES MUÑOZ, chilena y MARIO LUIS CRISTIAN FUENTES SALINAS, chileno; Unicos accionistas constituyeron sociedad por acciones. Nombre: LA BOTI SpA. Duración: 5 años, que se renovará por iguales períodos salvo acuerdo en contrario de las tres cuartas partes de las acciones suscritas y pagadas, el que deberá ser celebrado con sesenta días de anticipación a la fecha de vencimiento. Objeto: Compra y venta al por mayor y menor de bebidas y licores, así como la comercialización, compra y venta de alimentos y todo tipo de bienes muebles en almacenes no especializados, en general, la explotación de los giros de botillería y minimarket y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con dichas actividades. Capital: $25.000.000.- dividido en 1000 acciones nominativas, de las que se suscriben 550 por parte de ANA LUISA CESPEDES MUÑOZ, pagándose 200 de estas, equivalentes a $5.000.000.-, quedando pendientes de pago 350 acciones, equivalentes a $8.750.000.-, a pagar en el plazo de un año; y 450 acciones que se suscriben y pagan, por parte don MARIO LUIS CRISTIAN FUENTES SALINAS, equivalentes a $11.250.000.- en ambos casos enterándose las sumas indicadas, de contado y a entera satisfacción de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura que extracto. Santiago, 23 de Octubre 2017.

Official extract text

MARÍA SOLEDAD SANTOS MUÑOZ, Titular 7 Notaría, Agustinas 1161, Entrepiso, Certifico: Por escritura pública ante Notario Suplente este Oficio Carmen Hortensia Soza Muñoz de fecha 10/08/2017; NICOLAS MATIAS CARRASCO CARRASCO, chileno, en representación de ANA LUISA CESPEDES MUÑOZ, chilena y MARIO LUIS CRISTIAN FUENTES SALINAS, chileno; Unicos Accionistas constituyeron sociedad por acciones. Nombre: LA BOTI SpA. Duración: 5 años, que se renovará por iguales períodos salvo acuerdo en contrario de las tres cuartas partes de las acciones suscritas y pagadas, el que deberá ser celebrado con sesenta días de anticipación a la fecha de vencimiento. Objeto: Compra y venta al por mayor y menor de bebidas y licores, así como la comercialización, compra y venta de alimentos y todo tipo de bienes muebles en almacenes no especializados, en general, la explotación de los giros de botillería y minimarket y todo lo que se relacione, en la actualidad o en el futuro, con dichas actividades. Capital: $25.000.000.- dividido en 1000 acciones nominativas, de las que se suscriben 500 por parte de ANA LUISA CESPEDES MUÑOZ, pagándose 200 de estas, equivalentes a 5 millones de pesos; y 450 acciones que se suscriben y pagan, por parte don MARIO LUIS CRISTIAN FUENTES SALINAS, equivalentes a 11 millones de pesos, en ambos casos enterándose las sumas indicadas, de contado y a entera satisfacción de la sociedad. Demás estipulaciones en escritura que extracto. Santiago, 17 de agosto de 2017.