Hoteles Fg SpA

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público, Titular de la 43° Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos N° 835, piso 18, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 11 de abril de 2023, otorgada ante mí, comparece INVERSIONES CALVO PUIG SpA, representada por Daniel Calvo Puig y Juan Pablo Mayol Calvo, en su calidad de único y actual accionista de HOTELES FG SpA, inscrita a fojas 70.106 N°37.761 año 2017, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, resolvió modificar la forma de administración de la sociedad y otras materias. Como consecuencia de lo anterior, se hizo necesario reestructurar los estatutos sociales, otorgándose un nuevo estatuto refundido, respecto del cual se extracta lo siguiente: Nombre: Hoteles FG SpA. Objeto: Desarrollo de actividades en el capo de la hotelería y el turismo, y sus actividades conexas y complementarias, incluyéndose la compra y venta de moneda extranjera, la explotación de restaurantes y centros de eventos y la prestación de servicios turísticos, la participación en otras sociedades cuyo objeto social sea la actividad hotelera, inmobiliaria y otras afines o complementarias; así como la explotación, compra, venta, administración, arriendo por cuenta propia o ajena, de bienes raíces y en especial de la gestión inmobiliaria referida al planteamiento y comercialización de conjuntos habitacionales, casas, edificios, departamentos u otro negocio que diga relación directa o indirecta con el giro principal de la sociedad y, en general, cualquier objeto que los socios acuerden. Capital: $563.357.905, dividido en 563.357 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Se ha tenido a la vista el Registro de Accionistas respectivo, donde consta que el único accionista es el compareciente. Santiago, 21 de abril de 2023. Juan Ricardo San Martín Urrejola. Notario Público.

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTIN URREJOLA, Notario Publico, Titular 43ª Notaria Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, Comuna de Santiago, certifica que por escritura publica de fecha 05 de marzo 2019, repertorio N° 8796/2019,ante mi: comparece Baltasar Miguel Mayol Calvo y Eduardo Valenzuela Barros, ambos como representantes de Inversiones Calvo Puig S.A, único socio accionista de Hoteles FG SpA, vienen en: a) modificar el artículo séptimo, noveno, decimo, undécimo, décimo sexto, décimo noveno y vigésimo primero del estatuto de la sociedad, por los artículos comprendidos en la escritura extractada. A consecuencia de la modificación del artículo noveno del estatuto, se eliminan los artículos duodécimo y décimo tercero. Por lo anterior se reemplazan íntegramente los artículos, décimo sexto, décimo séptimo, décimo noveno y vigésimo primero, por los artículos decimo cuarto, décimo séptimo, vigésimo primero; b) en refundir sus estatutos sociales de la sociedad por acciones, que se extractan a continuación: Nombre: “Hoteles FG SpA”; Domicilio: ciudad y comuna de Santiago, sin perjuicio de que la sociedad pueda constituir oficinas, sucursales y representaciones en otros lugares del país o extranjero y de los domicilios especiales que fije para actos y contratos determinados. Duración: Indefinida; Objeto: el objeto de la sociedad es el desarrollo de actividades en el campo de la hotelería y turismo, y sus actividades conexas y complementarias, incluyéndose la compra y venta de moneda extranjera, la explotación de restaurantes y centros de eventos y la prestación de servicios turísticos, la participación en otras sociedades cuyo objeto social sea la actividad hotelera, inmobiliaria y otras afines o complementarias; así como la explotación, compra, venta, administración, arriendo por cuenta propia o ajena, de bienes raíces en especial de la gestión inmobiliaria referida al planteamiento y comercialización de conjuntos habitacionales, casas, edificios, departamentos u otro negocio que diga relación directa o indirecta con el giro. Capital: $563.357.095, dividido en 563.357 acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, que se pagan y enteran en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos. Administración: le corresponderá a Baltasar Miguel Mayol Calvo y a Eduardo Valenzuela Barros, actuando en conjunto, en adelante ambos denominados como el Administrador. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 06 de marzo de 2019.

Corporate history on record

1. Incorporation· July 18, 2018

   Se menciona la escritura pública de constitución/rectificación previa de la sociedad

   HOTELES FG SpA

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MARIA LORETO ZALDÍVAR GRASS, Notario Público Interino de la 18° Notaria de Santiago, con oficio en calle Bandera N° 342, oficina 857, Santiago, certifico: por escritura pública de 11 de octubre de 2018, repertorio N° 17.426/2018, otorgada ante mí, comparece Baltasar Miguel Mayol Calvo y Eduardo Patricio Valenzuela Barros, ambos como mandatarios y en representación de Inversiones Calvo Puig S.A., la cual en su calidad de única accionista de HOTELES FG SpA, (la “Sociedad”), según Registro de Accionistas tenido a la vista, vienen en sanear la publicación tardía del extracto de rectificación, modificar y refundir los estatutos de la Sociedad inscrita a fojas 70.106, N°37.761 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago de 2017, en el siguiente tenor: a/ sanearon el vicio derivado de la falta de publicación oportuna efectuada el día 8 de septiembre del 2018 en el Diario Oficial, del extracto de rectificación de la escritura pública otorgada el 18 de julio de 2018, ante la Notaria Interina de Santiago doña María Loreto Zaldívar Grass, de acuerdo a la Ley 19.499 sobre Saneamientos de Vicios de Nulidad de Sociedades. b/ Modifica las reglas de funcionamiento del Directorio de la Sociedad; b/ Refunde estatutos sociales de la sociedad por acciones, que se extractan a continuación: Nombre: “HOTELES FG SpA”. Domicilio: Ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias o sucursales que pueda establecer en otros lugares del país o en el extranjero. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto de la Sociedad es el desarrollo de actividades en el campo de la hotelería y el turismo, y sus actividades conexas y complementarias, incluyéndose la compra y venta de moneda extranjera, la explotación de restaurantes y centros de eventos y la prestación de servicios turísticos, la participación en otras sociedades cuyo objeto social sea la actividad hotelera, inmobiliaria y otras afines o complementarias; así como la explotación, compra, venta, administración, arriendo por cuenta propia o ajena, de bienes raíces y en especial de la gestión inmobiliaria referida al planteamiento y comercialización de conjuntos habitacionales, casas, edificios, departamentos u otro negocio que diga relación directa o indirecta con el giro principal de la sociedad y, en general, cualquier objeto que los socios acuerden. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $563.357.095, dividido en 563.357 ordinarias, nominativas, de una sola serie y sin valor nominal, íntegramente suscrito y pagado por Inversiones Calvo Puig S.A., en la forma indicada en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos. Administración: La administración y representación les corresponderá a un Directorio conformado por cuatro miembros titulares y cuatro miembros suplentes. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 17 de octubre de 2018. María Loreto Zaldívar Grass, Notario Público Interina.

Corporate history on record

1. Incorporation· September 7, 2017

   Se constituyó Hoteles FG SpA.

2. Other act· July 18, 2018

   Inversiones Calvo Puig S.A., como única accionista, rectifica el extracto de constitución para modificar el objeto social de Hoteles FG SpA.

   Baltasar Miguel Mayol Calvo · Inversiones Calvo Puig S.A.

Official extract text

MARIA LORETO ZALDÍVAR GRASS, Notario Público Interino de la 18° Notaria de Santiago, con oficio en calle Bandera N° 342, oficina 857, Santiago, certifico: por escritura pública de 18 julio de 2018, repertorio N° 11.544/2018, otorgada ante mí, comparece Baltasar Miguel Mayol Calvo en representación de Inversiones Calvo Puig S.A., ambos con domicilio en Av. El Gol N°99, piso 4, Las Condes, la cual en su calidad de única accionista de Hoteles FG SpA, rectifica el extracto de constitución de Hoteles FG SpA, autorizado por la 43ª Notaria de Santiago del Notario Público Titular don Juan Ricardo San Martín Urrejola, con fecha 07 de septiembre de 2017, e inscrito a fojas 70.106, N° 37.761, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2017, en el sentido que donde dice: “Objeto: La Sociedad tendrá por objeto la inversión en bienes raíces, valores inmobiliarios, construcción por cuenta propia o ajena de inmuebles y todos los actos relacionados con el objeto principal, la inversión de los fondos disponibles y, en general, podrá efectuar cualquier otra negociación que determinen los socios, relacionada o no con el objeto social.”, debe decir: “ Objeto: El objeto de la Sociedad es el desarrollo de actividades en el campo de la hotelería y el turismo, y sus actividades conexas y complementarias, incluyéndose la compra y venta de moneda extranjera, la explotación de restaurantes y centros de eventos y la prestación de servicios turísticos, la participación en otras sociedades cuyo objeto social sea la actividad hotelera, inmobiliaria y otras afines o complementarias; así como la explotación, compra, venta, administración, arriendo por cuenta propia o ajena, de bienes raíces y en especial de la gestión inmobiliaria referida al planteamiento y comercialización de conjuntos habitacionales, casas, edificios, departamentos u otro negocio que diga relación directa o indirecta con el giro principal de la sociedad y, en general, cualquier objeto que los socios acuerden”. En todo lo no modificado, permanecen vigentes las estipulaciones del estatuto social. Demás estipulaciones constan en la escritura extractada. Santiago, 19 de julio 2018.