Nova Consilia SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· August 30, 2017

   Constitución de NOVA CONSILIA SpA.

   NOVA CONSILIA SpA.

2. Other act· July 5, 2018

   Se modifica la sociedad con acta de junta extraordinaria de accionistas.

   JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA · JUSTO ABEL DELGADO GONZÁLEZ

3. Transfer of rights· February 28, 2019

   José Danilo Cortes Henríquez vende y transfiere la totalidad de sus acciones a John Enrique Gamez Ubeda y Justo Abel Delgado González, en partes iguales.

   JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ · JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA · JUSTO ABEL DELGADO GONZÁLEZ

4. Change of administrator· February 28, 2019

   José Danilo Cortes Henríquez deja de ser accionista, administrador y representante legal; John Enrique Gamez Ubeda y Justo Abel Delgado González pasan a administrar y representar la sociedad.

   JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ · JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA · JUSTO ABEL DELGADO GONZÁLEZ

Official extract text

ALEX CONTRERAS ARDILES, chileno, abogado, Notario Público Suplente de la Interino de la Sexta Notaría de Antofagasta doña XIMENA GARRIDO GRANADA, chilena, abogada, con domicilio Prat Nº 482, local 25 - Antofagasta, certifica: Escritura hoy ante mí: don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, chileno, soltero, soldador, cédula nacional de identidad y rol único tributario número dieciséis millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta guión cuatro, domiciliado en Circunvalación número tres mil doscientos ochenta y seis, de la ciudad de Antofagasta; y, don JUSTO ABEL DELGADO GONZÁLEZ, chileno, casado, albañil, cédula nacional de identidad número dieciséis millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos ocho guión siete, con domicilio en Lientur número mil ochocientos sesenta y dos, de la ciudad de Antofagasta, redujo a escritura pública Acta Tercera Junta Extraordinaria de Accionistas de la “NOVA CONSILIA SpA.”, Rut. Nº76.789.823-1, Capital $1.000.000.- constituida con fecha treinta de Agosto del año dos mil diecisiete, ante doña María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, a fojas mil ciento noventa y seis vuelta, bajo el número novecientos ocho, del año dos mil diecisiete, publicado en Diario Oficial edición número cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y uno, de fecha cuatro de Septiembre del año dos mil diecisiete; Modificada, según acta de fecha cinco de Julio del año dos mil dieciocho, reducida a escritura pública con fecha seis de Julio del año dos mil dieciocho, repertorio número cinco mil noventa, ante doña Ximena Patricia Garrido Granada, Notario Público Suplente de la Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, doña María Soledad Lascar Merino, cuyo extracto se inscribió a fojas ochocientos veintiséis, bajo el número quinientos noventa y siete, del año dos mil dieciocho, del Registro de Comercio de Antofagasta, con la presencia de don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, quien cuenta quinientas acciones nominativas, sin valor nominal; y, don JUSTO ABEL DELGADO GONZÁLEZ, quien cuenta quinientas acciones nominativas, sin valor nominal; que forman la totalidad de las acciones, nominativas, sin valor nominal, emitidas por la sociedad, pagadas e ingresadas a la caja social, sociedad sesionó por última vez, el 05 de Julio del año 2018, procediendo a dar cuenta de lo siguiente: Con fecha 28 de Febrero del 2019, repertorio Nº1.397-2019, se suscribió escritura pública de compraventa de acciones, ante don Alex Contreras Ardiles, Notario Público Suplente de la Interino doña Ximena Garrido Granada, donde don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, C.I. Nº 12.597.405-8, dueño de mil acciones, vendió, cedió y transfirió la totalidad dichas acciones, a don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, y, a don JUSTO ABEL DELGADO GONZÁLEZ, quienes compraron y adquirieron para sí, dicha acciones, en parte iguales y cuyo monto de venta fue de $500.000.-, pagados por cada Comprador, al contado, declarando el Vendedor recibir en dicho acto, en dinero efectivo a entera satisfacción y conformidad, otorgando la cancelación correspondiente.- Producto de compraventa de acciones, de fecha 28-02-2019, se anotó dicha transferencia de acciones en el Registro de Accionistas, correspondiente, según dispone artículo 13 del Reglamento de Sociedades por acciones, Quedando conformada la sociedad por don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, con 500 acciones; y, don JUSTO ABEL DELGADO GONZÁLEZ, con 500 acciones, que forman el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad. Don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, deja de ser accionista, y administrador y representante legal de la sociedad.- Se modifica los Estatutos Sociales que dice relación a la Administración, representación y uso de la razón social, designando con esta fecha y mediante la presente Junta a don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, y, don JUSTO ABEL DELGADO GONZÁLEZ, quienes actuando en forma conjunta, separada e indistintamente y anteponiendo la razón social a su firma, la administrará y representará legalmente a la sociedad con todas las facultades señaladas en los Estatutos constitutivos.- APROBACIÓN Y TERMINO: Sus únicos accionista declara haber tomado conocimiento de los puntos tratados en tabla y aprueban por unanimidad, los puntos antes señalados. Se termina Junta de Accionista, a la 12:30, para constancia firman. El Notario Público que autoriza la presente reducción, certifica que a la fecha, don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, cuenta con quinientos acciones nominativas, sin valor nominal; y, don JUSTO ABEL DELGADO GONZÁLEZ, cuenta con quinientos acciones, que componen totalidad acciones de sociedad “NOVA CONSILIA SpA.”, según Libro de Registro de Accionista que tuve a la vista, y devuelto al interesado,”. Demás estipulaciones escritura extractada. Antofagasta, 28 de Febrero del 2019.

Corporate history on record

1. Transfer of rights· July 5, 2018

   JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA vende, cede y transfiere 500 acciones a JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ

   JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA · JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ

2. Partner joined· July 7, 2018

   Se inscribe la transferencia de acciones y JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ queda como único accionista con el 100%

   JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ

3. Partner withdrew· July 7, 2018

   JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA deja de ser accionista, administrador y representante legal

   JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA

Official extract text

XIMENA PATRICIA GARRIDO GRANADA, chilena, soltera, abogada, Notario Público Suplente de la Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, doña María Soledad Lascar Merino, Prat Nº 482, local 25 - Antofagasta, Certifico por escritura pública hoy ante mí: don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, chileno, soltero, mecánico automotriz, cédula nacional de identidad y roll único tributario número doce millones quinientos noventa y siete mil cuatrocientos cinco guión ocho, con domicilio en Panamá número mil cuatrocientos noventa y nueve, Población Miramar Norte, de la ciudad de Antofagasta, quien redujo a escritura pública, Segunda Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad “NOVA CONSILIA SpA.”, Rol Único Tributario número setenta y seis millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos veintitrés guión uno, que cuenta con Capital de un millón de pesos, constituida con fecha treinta de Agosto del año dos mil diecisiete, ante doña María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, a fojas mil ciento noventa y seis vuelta, bajo el número novecientos ocho, del año dos mil diecisiete, publicado en Diario Oficial edición número cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y uno, de fecha cuatro de Septiembre del año dos mil diecisiete, que tiene el siguiente tenor: “ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “NOVA CONSILIA SpA.” En Antofagasta, República de Chile a cinco de Julio del año dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, en Panamá número mil cuatrocientos noventa y nueve, de la ciudad de Antofagasta, con la presencia de su actual y único accionista, don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, chileno, soltero, mecánico automotriz, cédula nacional de identidad y roll único tributario número doce millones quinientos noventa y siete mil cuatrocientos cinco guión ocho, con domicilio en Panamá número mil cuatrocientos noventa y nueve, Población Miramar Norte, de la ciudad de Antofagasta, quien cuenta con 1000 acciones, que forman la totalidad de las acciones emitidas, nominativas, sin valor nominal, debidamente pagadas e ingresadas a la caja social, se realiza la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad por Acciones “NOVA CONSILIA SpA.”, Rol Único Tributario número setenta y seis millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos veintitrés guión uno, que cuenta con Capital Social de un millón de pesos, dividido en mil acciones, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, a fojas mil ciento noventa y seis vuelta, bajo el número novecientos ocho, del año dos mil diecisiete, publicado en Diario Oficial edición número cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y uno, de fecha cuatro de Septiembre del año dos mil diecisiete.- CITACIÓN A JUNTA: Se deja expresa constancia, que se han omitido las formalidades para la citación de la presente junta, dado que concurre su único socio accionista, dueño de la totalidad de las acciones emitidas. DECLARACIÓN PREVIA: El compareciente deja expresa constancia, que la asamblea de accionista de la persona jurídica de derecho privado, denominada “NOVA CONSILIA SpA.”, sesionó por última vez, el veinte de Octubre del año dos mil diecisiete, procediendo a continuación a dar cuenta de lo siguiente: Uno) Con fecha cinco de Julio del año del año dos mil dieciocho, repertorio número cinco mil nueve guión dos mil dieciocho, se suscribió escritura pública de compraventa de acciones, ante doña Ximena Garrido Granada, Notario Público Suplente de la Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta doña María Soledad Lascar Merino, donde don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, cédula nacional de identidad y rol único tributario número dieciséis millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta guión cuatro, dueño de quinientas acciones, que vendió, cedió y transfirió la totalidad dichas acciones, a don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, quien compro y adquirió para sí, dicha acciones, y cuyo monto de venta fue de QUINIENTOS MIL PESOS, que el Comprador pagó al contado, declarando el Vendedor recibir en éste a acto, en dinero efectivo a entera satisfacción y conformidad, otorgando la cancelación correspondiente.- Dos) Producto de la compraventa de acciones, de fecha siete de Julio del año dos mil dieciocho, se procedió a anotarse dicha transferencia de acciones en el Registro de Accionistas, correspondiente, según lo dispuesto en el artículo trece del Reglamento de Sociedades por acciones, Por tanto, a contar de esta fecha, la sociedad queda conformada únicamente por don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, quien queda a contar de esta fecha con mil acciones, que forman el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad. Tres) Además, se dejan constancia que don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, deja de ser accionista, como también, administrador y representante legal de la sociedad.- Cuatro) Por tanto, a contar de esta fecha se designa como único administrador y representante legal de la sociedad, a don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, quien anteponiendo la razón social a su firma, la administrará y representará legalmente a la sociedad con todas las facultades señaladas en los Estatutos constitutivos.- APROBACIÓN Y TERMINO: Su único accionista declaran haber tomado conocimiento de los puntos tratados en tabla y aprueban por unanimidad, los puntos antes señalados, facultando a don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, para reducir a escritura pública la presente acta, si correspondiera.- Se termina la Junta de Accionista, a la dieciocho horas, para constancia firman”.- Conforme. Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA, 06/07/2018.

Corporate history on record

1. Incorporation· August 30, 2017

   Constitución original de NOVA CONSILIA SpA.

2. Transfer of rights· July 5, 2018

   JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA vende y transfiere sus 500 acciones a JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ.

   JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA · JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ

3. Change of administrator· July 7, 2018

   Se inscribe la transferencia de acciones y queda la sociedad con un solo accionista; además JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA deja de ser accionista, administrador y representante legal, y se designa a JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ como único administrador y representante legal.

   JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA · JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ

Official extract text

XIMENA PATRICIA GARRIDO GRANADA, chilena, soltera, abogada, Notario Público Suplente de la Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, doña María Soledad Lascar Merino, Prat Nº 482, local 25 - Antofagasta, Certifico por escritura pública hoy ante mí: don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, chileno, soltero, mecánico automotriz, cédula nacional de identidad y roll único tributario número doce millones quinientos noventa y siete mil cuatrocientos cinco guión ocho, con domicilio en Panamá número mil cuatrocientos noventa y nueve, Población Miramar Norte, de la ciudad de Antofagasta, quien redujo a escritura pública, Segunda Junta Extraordinaria de Accionista de la sociedad “NOVA CONSILIA SpA.”, Rol Único Tributario número setenta y seis millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos veintitrés guión uno, que cuenta con Capital de un millón de pesos, constituida con fecha treinta de Agosto del año dos mil diecisiete, ante doña María Soledad Lascar Merino, Notario Público Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, a fojas mil ciento noventa y seis vuelta, bajo el número novecientos ocho, del año dos mil diecisiete, publicado en Diario Oficial edición número cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y uno, de fecha cuatro de Septiembre del año dos mil diecisiete, que tiene el siguiente tenor: “ACTA SEGUNDA JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS “NOVA CONSILIA SpA.” En Antofagasta, República de Chile a cinco de Julio del año dos mil dieciocho, siendo las diecisiete horas, en Panamá número mil cuatrocientos noventa y nueve, de la ciudad de Antofagasta, con la presencia de su actual y único accionista, don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, chileno, soltero, mecánico automotriz, cédula nacional de identidad y roll único tributario número doce millones quinientos noventa y siete mil cuatrocientos cinco guión ocho, con domicilio en Panamá número mil cuatrocientos noventa y nueve, Población Miramar Norte, de la ciudad de Antofagasta, quien cuenta con 1000 acciones, que forman la totalidad de las acciones emitidas, nominativas, sin valor nominal, debidamente pagadas e ingresadas a la caja social, se realiza la Segunda Junta Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad por Acciones “NOVA CONSILIA SpA.”, Rol Único Tributario número setenta y seis millones setecientos ochenta y nueve mil ochocientos veintitrés guión uno, que cuenta con Capital Social de un millón de pesos, dividido en mil acciones, nominativas, de una misma serie, sin valor nominal, cuyo extracto fue inscrito en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Antofagasta, a fojas mil ciento noventa y seis vuelta, bajo el número novecientos ocho, del año dos mil diecisiete, publicado en Diario Oficial edición número cuarenta y un mil ochocientos cincuenta y uno, de fecha cuatro de Septiembre del año dos mil diecisiete.- CITACIÓN A JUNTA: Se deja expresa constancia, que se han omitido las formalidades para la citación de la presente junta, dado que concurre su único socio accionista, dueño de la totalidad de las acciones emitidas. DECLARACIÓN PREVIA: El compareciente deja expresa constancia, que la asamblea de accionista de la persona jurídica de derecho privado, denominada “NOVA CONSILIA SpA.”, sesionó por última vez, el veinte de Octubre del año dos mil diecisiete, procediendo a continuación a dar cuenta de lo siguiente: Uno) Con fecha cinco de Julio del año del año dos mil dieciocho, repertorio número cinco mil nueve guión dos mil dieciocho, se suscribió escritura pública de compraventa de acciones, ante doña Ximena Garrido Granada, Notario Público Suplente de la Titular de la Sexta Notaría de Antofagasta doña María Soledad Lascar Merino, donde don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, cédula nacional de identidad y rol único tributario número dieciséis millones ochocientos sesenta y cuatro mil seiscientos setenta guión cuatro, dueño de quinientas acciones, que vendió, cedió y transfirió la totalidad dichas acciones, a don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, quien compro y adquirió para sí, dicha acciones, y cuyo monto de venta fue de QUINIENTOS MIL PESOS, que el Comprador pagó al contado, declarando el Vendedor recibir en éste a acto, en dinero efectivo a entera satisfacción y conformidad, otorgando la cancelación correspondiente.- Dos) Producto de la compraventa de acciones, de fecha siete de Julio del año dos mil dieciocho, se procedió a anotarse dicha transferencia de acciones en el Registro de Accionistas, correspondiente, según lo dispuesto en el artículo trece del Reglamento de Sociedades por acciones, Por tanto, a contar de esta fecha, la sociedad queda conformada únicamente por don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, quien queda a contar de esta fecha con mil acciones, que forman el cien por ciento de las acciones emitidas por la sociedad. Tres) Además, se dejan constancia que don JOHN ENRIQUE GAMEZ UBEDA, deja de ser accionista, como también, administrador y representante legal de la sociedad.- Cuatro) Por tanto, a contar de esta fecha se designa como único administrador y representante legal de la sociedad, a don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, quien anteponiendo la razón social a su firma, la administrará y representará legalmente a la sociedad con todas las facultades señaladas en los Estatutos constitutivos.- APROBACIÓN Y TERMINO: Su único accionista declaran haber tomado conocimiento de los puntos tratados en tabla y aprueban por unanimidad, los puntos antes señalados, facultando a don JOSE DANILO CORTES HENRÍQUEZ, para reducir a escritura pública la presente acta, si correspondiera.- Se termina la Junta de Accionista, a la dieciocho horas, para constancia firman”.- Conforme. Demás estipulaciones escritura extractada. ANTOFAGASTA, 16/07/2018.