Importadora Promsa SpA

Official extract text

Paulina Hernandez Cabezas, notario suplente de la 18° Notaría de Santiago, con oficio en calle Av. Apoquindo 3039, piso 5, comuna de Las Condes, de esta ciudad, certifico que por escritura pública de fecha 17 de enero de 2024, repertorio N°1.031/2024, otorgada ante María Pilar Gutiérrez Rivera, Notario Titular, don Francisco Javier Moreno Vidal, Inversiones Los Olivillos SpA, don Juan Pablo Moreno Vidal e Inversiones El Boldo SpA, modificaron la sociedad denominada Importadora Promsa SpA, en materias que no son objeto de extracto. Santiago, 26 de enero de 2024.

Corporate history on record

1. Other act· August 27, 2019

   Se celebró Junta Extraordinaria de Accionistas que acordó modificar el nombre y aumentar el capital.

   Francisco Javier Moreno Vidal · Juan Pablo Moreno Vidal · Inversiones Codegua SpA.

Official extract text

MARGARITA MORENO ZAMORANO, Abogado, Notario Público Interino de la Vigésima Séptima Notaría de Santiago, con oficio en calle Orrego Luco número cero ciento cincuenta y tres, comuna de Providencia, Santiago, certifico: Por escritura pública fecha 03-09-2019 ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas de "IMPORTADORA LOS ACACIOS SpA.", inscrita a fojas 66.225, N° 35.692, Registro de Comercio, Conservador de Bienes Raíces Santiago, año 2017, celebrada ante mí con fecha 27 de agosto de 2019. Por unanimidad accionistas acordaron: A) Sustituir y establecer nuevo Artículo Primero, del Título Primero, relativo al nombre de la sociedad, por el siguiente: “TITULO PRIMERO Nombre, domicilio, duración y objeto. ARTICULO PRIMERO: Se constituye una sociedad por acciones con el nombre "IMPORTADORA PROMSA SpA.", que se regirá por las disposiciones que se contienen en los presentes estatutos y lo dispuesto en el artículo diecisiete de la Ley veinte mil ciento noventa, que modificó los artículos cuatrocientos treinta y ocho y siguientes del Código de Comercio, y en subsidio, regirán las normas establecidas en la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis sobre sociedades anónimas.”. B) Aumentar capital social de $20.000.000.-, a $120.000.000.-, mediante la emisión de 100 nuevas acciones nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal, suscritas en su totalidad por un nuevo accionista Inversiones Codegua SpA. En consecuencia, comparecientes modifican Artículo 5° y Artículo 1° Transitorio estatuto social, estableciéndolos como sigue: “TITULO SEGUNDO Capital y acciones. ARTÍCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de $120.000.000.-, dividido en 200 acciones nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado según lo señalado en el Artículo Primero Transitorio de estos estatutos.”. “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital social, según se establece en el Artículo Quinto del presente estatuto, es la suma de $120.000.000-, dividido en 200 acciones nominativas, que se paga y suscribe de la siguiente forma: a) don Francisco Javier Moreno Vidal, es dueño de 60 acciones, por un total de $12.000.000.-, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; b) don Juan Pablo Moreno Vidal, es dueño de 40 acciones, por un total de $8.000.000.-, suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha; y c) La sociedad Inversiones Codegua SpA., suscribe y paga en este acto y en dinero efectivo, la cantidad de 100 acciones, por $100.000.000.-, declarando la sociedad que los recibe a su entera conformidad.”. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, 10 de septiembre de 2019.

Corporate history on record

1. Capital change· January 5, 2018

   Se acuerda aumentar el capital de la sociedad de $1.000.000 a $20.000.000.

   Francisco Javier Moreno Vidal · Juan Pablo Moreno Vidal

2. Transformation· January 5, 2018

   La sociedad de responsabilidad limitada Importadora Los Acacios Limitada se transforma en sociedad por acciones IMPORTADORA LOS ACACIOS SpA.

   Importadora Los Acacios Limitada · Francisco Javier Moreno Vidal · Juan Pablo Moreno Vidal

Official extract text

EDUARDO AVELLO CONCHA, Notario Público, 27° notaria de Santiago, Orrego Luco N° 0153, Providencia, certifico: Por escritura de fecha 05 de enero de 2018, ante mí, don Francisco Javier Moreno Vidal y don Juan Pablo Moreno Vidal, ambos domiciliados Lote Dos, Hijuela Santa Isabel, Calera de Tango, Región Metropolitana; modificaron sociedad de responsabilidad limitada, cuya razón social es “Importadora Los Acacios Limitada”, inscrita a fojas 66.225, N° 35.692, año 2017, Registro de Comercio Santiago. Modificación consiste en: A) socios acuerdan aumentar capital social en proporción participación societaria de $1.000.000.-, a $20.000.000.-, que aportan y enteran 1) Francisco Javier Moreno Vidal, $11.400.000.-, y 2) Juan Pablo Moreno Vidal, $7.600.000.-, ambos aportados acto modificación en dinero efectivo, ingresados en caja social. En consecuencia, comparecientes modifican Artículo 5° estatuto social, estableciéndolo como sigue: “Artículo Quinto: Capital de la sociedad. El capital de la sociedad es la suma de $20.000.000.-, que los socios aportan y enteran de la siguiente manera: 1) don Francisco Javier Moreno Vidal aporta la suma de $12.000.000.-, equivalente a un 60% del capital social, que entera con: a) $600.000.- con cargo al antiguo capital social; y b) Con $11.400.000.-, aportados en este acto en dinero efectivo, ingresados en caja social. y 2) don Juan Pablo Moreno Vidal, aporta la suma de $8.000.000.-, equivalente al 40% del capital social, que entera con: a) $400.000.- con cargo al antiguo capital social; y b) $7.600.000.-, aportados en este acto en dinero efectivo, ingresados en caja social; y B) Transformación a sociedad por acciones, cuyos estatutos extracto: Por escritura de fecha 05 de enero de 2018, repertorio Nº 634-2018, ante mí, don “Francisco Javier Moreno Vidal, CNI N° 15.841.881-9, y don Juan Pablo Moreno Vidal, CNI N° 17.408.580-3; ambos domiciliados Lote Dos, Hijuela Santa Isabel, Calera de Tango, Región Metropolitana; Nombre: “IMPORTADORA LOS ACACIOS SpA.”. Duración: Indefinida. Objeto: El objeto social es: a] La importación, distribución, representación y comercialización, de toda clase de mercaderías, maquinarias, bienes y productos de cualquier tipo; b] La compra, venta, permuta, arrendamiento y enajenación, de toda clase de bienes muebles o raíces, derechos y otros bienes similares; c] La realización de todo tipo de actividades industriales, negocios fabriles, importaciones, comercio y distribución; d] En general, ejecutar todo tipo de actos o contratos relacionados con el objeto social, sea directamente o participando en otras empresas o sociedades, sea como capitalista o gestora. La Sociedad podrá realizar cualquier acto, gestión o negociación que acuerden los socios, relacionados o no con el objeto social. Capital: $20.000.000.-, dividido 100 acciones nominativas, iguales y de una misma serie, sin valor nominal, íntegramente suscritas y pagadas acto transformación siguiente forma: a) don Francisco Javier Moreno Vidal, suscribe 60 acciones, por $12.000.000.-, equivalentes al 60% de derechos y haberes en la sociedad, y b) don Juan Pablo Moreno Vidal, suscribe 40 acciones, por $8.000.000.-, equivalentes al 40% de derechos y haberes en la sociedad, ambos pagan acto de transformación en dinero efectivo. Administración. Será administrada por un Directorio elegido por la Junta de Accionistas, integrado por 4 miembros, que la representará con todas las facultades de administración y de disposición indicadas en escritura extractada. Domicilio: Santiago. Demás estipulaciones constan en instrumento extractado.” Santiago, 12 de Enero de 2018.