Ceimic Chile SpA

Official extract text

Ministerio del Interior MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público Titular 21ª Notaría de Santiago, Huérfanos Nº578, Santiago, certifico que: por escritura pública de fecha 5 de agosto de 2025, Repertorio Nº 6.174/2025, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública, el Acta, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS”, En Santiago de Chile, a 5 de agosto de 2025, tuvo lugar Junta Extraordinaria de Accionistas de “CEIMIC CHILE SpA”, RUT Nº76.743.636-K, en el oficio de la Vigésima Primera Notaría de Santiago, ubicado en calle Huérfanos Nº578, comuna de Santiago, Región Metropolitana, celebrada también ante mí y con la asistencia de su única socia, la empresa CEIMIC LIFE SCIENCES TESTING GROUP, S.L. RUT Inversionista Nº59.327.690-2, debidamente representada según se acreditó a la notario por don FLAVIO ARIEL ARRIBAS, como titular de 264.660.100 acciones. Total de acciones presentes: 264.660.100 acciones. TABLA. Uno. Revocación y nombramiento de administradores de la sociedad. Dos. Constancia poderes de representación. Tres. Aprobación del acta y reducción a escritura pública. Cumplimiento de acuerdos. PRIMERO: Esta junta de accionistas luego de una deliberación entre los socios asistentes, ha decidido revocar del cargo de administradora a doña MACARENA ALEJANDRA CANO CAPPELLACCI y nombrar y designar en su lugar a doña KAREN ROMINA IRRIBARRA VILLABLANCA, C.I. Nº16.145.836-8. En virtud de lo anterior, los actuales administradores de la sociedad válidamente designados en la actualidad son don CLAUDIO LOSADA RODRIGUEZ, cédula de identidad Nº12.455.096-3 y doña KAREN ROMINA IRRIBARRA VILLABLANCA, C.I. Nº16.145.836-8. Demás señalamientos constan en escritura extractada. Santiago, 5 de agosto de 2025.

Corporate history on record

1. Change of administrator· December 2, 2024

   Se elimina el directorio y se cambia la administración de la sociedad a dos administradores separados e indistintos.

   Juan Luis Castillo Obreque · CLAUDIO LOSADA RODRIGUEZ · MACARENA ALEJANDRA CANO CAPPELLACCI

Official extract text

MYRIAM AMIGO ARANCIBIA, Abogado, Notario Público, Titular de la 21ª Notaría de Santiago, domiciliada en calle Huérfanos N°578, Santiago, certifico que: Por escritura pública de fecha 3/12/2024, Repertorio N°9.592/2024, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública, el Acta, cuyo tenor es el siguiente: “ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS”, En Santiago de Chile, a 02.12.2024 tuvo lugar Junta Extraordinaria de Accionistas de “CEIMIC CHILE SpA”, RUT Nº76.743.636-K, en el oficio de la Vigésima Primera Notaría de Santiago, ubicado en calle Huérfanos Nº578, comuna de Santiago, Región Metropolitana, celebrada ante mí y con la asistencia de su única socia, la empresa CEIMIC LIFE SCIENCES TESTING GROUP, S.L. RUT Inversionista Nº59.327.690-2, debidamente representada según se acreditó a la notario por don FLAVIO ARIEL ARRIBAS, como titular de 264.660.100 acciones. Total de acciones presentes: 264.660.100 acciones. TABLA. Uno. Cese en el cargo de director de don Juan Luis Castillo Obreque. Dos. Eliminación del Directorio y modificación de la forma de administracion de la sociedad. Tres. Constancia poderes de representación. Cuatro. Aprobación del acta y reducción a escritura pública. Cumplimiento de acuerdos. PRIMERO: Esta junta de accionistas luego de una deliberación entre los socios asistentes, ha decidido modificar la actual forma de administración compuesta por un Directorio, eliminando tal organo de la sociedad y dejando la forma de administrar la sociedad compuesta por dos administradores que podrán actuar a nombre de la sociedad de manera separada e indistinta, siendo los primeros administradores designados en este acto don CLAUDIO LOSADA RODRIGUEZ, cédula de identidad Nº12.455.096-3 y doña MACARENA ALEJANDRA CANO CAPPELLACCI, cédula de identidad Nº15.543.229-2. Se deja constancia que la forma de designación, modificación, revocación y facultades expresas conferidas se encuentran detalladas en la escritura que por este acto se extracta. Demás señalamientos constan en escritura extractada. Santiago, 3 de diciembre de 2024.