Inversiones Camila S.a.

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2006

   Constitución de INVERSIONES CAMILA S.A. inscrita en el Registro de Comercio de San Bernardo.

Official extract text

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica que, por escritura pública 16 de Septiembre de 2024, ante mi Notario Suplente Verónica Torrealba Costabal, se redujo a escritura pública, Acta de la Junta de Accionistas Extraordinaria Nº 12 de INVERSIONES CAMILA S.A., extracto de constitución inscrito a Fs. 138 vuelta Nº 169 Registro Comercio Conservador Bienes Raíces San Bernardo año 2006, celebrada el 10 de Septiembre de 2024 en mi presencia, en la que se adoptaron los siguientes acuerdos: Modificar denominación del Artículo "Cinco Bis" y siguientes; reemplazar Artículos 17, 22, 35, 36, 37, 38, 40 y 41; suprimir Artículos 3º y 4º Transitorios por haber perdido vigencia; y aprobar Artículo Transitorio que hace regir de inmediato la modificación que se apruebe al Artículo 17 permanente del estatuto social, reformas todas, cuyos contenidos no son materia de extracto. Se fijó texto refundido del estatuto social. Santiago, 15 de octubre de 2024. IVÁN TORREALBA ACEVEDO. Notario Público.-

Corporate history on record

1. Incorporation· November 28, 2006

   La sociedad Inversiones Camila S.A. se constituyó por escritura pública.

2. Capital change· November 19, 2018

   Se aprobó una modificación de estatutos que luego fue saneada por vicio formal.

3. Capital change· November 26, 2018

   La modificación de estatutos aprobada el 19 de noviembre de 2018 fue reducida a escritura pública.

4. Change of administrator

   Se modifican los poderes del Gerente General Alexis Javier Rovira Fornazzari.

   ALEXIS JAVIER ROVIRA FORNAZZARI

Official extract text

IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Abogado y Notario Público Titular de 33º Notaría de Santiago, con oficio en Huérfanos 979, oficina 501, Santiago, certifica: Por escritura de fecha 08 de abril de 2019, Repertorio número 5.395-2019, ante mi suplente doña VERONICA TORREALBA COSTABAL, redujo a escritura pública la Junta Extraordinaria de Accionistas N° 7 de la Sociedad INVERSIONES CAMILA S.A., mediante la cual se efectuó saneamiento y se reformaron los estatutos sociales, la cual se extracta de la siguiente manera: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 7 INVERSIONES CAMILA S.A. En Santiago de Chile, 08 de abril de 2019, siendo las 13:30 horas, en dependencias de la 33a Notaría de Santiago de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, se lleva a efecto la Séptima Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INVERSIONES CAMILA S.A. Antecedentes de la Sociedad: La Sociedad denominada Inversiones Camila S.A. (Sociedad Anónima Cerrada), RUT. 76.738.460-2, se constituyó por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2006, otorgada ante el Notario Público de Santiago, doña Consuelo Aravena Astudillo, suplente del titular Samuel Klecky Rapaport, cuyo extracto se inscribió a fojas 138 vuelta número 169 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, año 2006. I.- ACCIONES PRESENTES. Presente totalidad acciones: a) Don Alexis Javier Rovira Fornazzari titular 1.986.445 acciones, que representa el 99,9698% de acciones suscritas; y b) Doña Alejandra Costábal Torrealba titular 600 acciones, que representa el 0,0302% de acciones suscritas. II.- CALIFICACIONES DE PODERES. Se omite expresamente este trámite. III.- ASISTENCIA DE NOTARIO. Presente doña VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33a de Santiago. IV.- INSTALACION DE LA JUNTA. La Presidenta declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas. V.- FIRMA DEL ACTA. El acta de la Junta será suscrita por doña Alejandra Costábal Torrealba, don Alexis Javier Rovira Fornazzari, y doña Camila Rovira Costábal, en sus calidades respectivas. VI.- TABLA. 1) SANEAMIENTO: Se acuerda el saneamiento del vicio formal de que adolece la modificación de estatutos aprobada en la Junta Extraordinaria de Accionistas que tuvo lugar el 19 de noviembre de 2018, en dependencias del Notario Público don Iván Torrealba Acevedo, Titular de la Trigésima Tercera Notaria de Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, reducida a escritura pública el 26 de noviembre de 2018 ante el mismo Notario, en cuanto el extracto de la escritura donde se redujo la referida acta se publicó en el Diario Oficial, pero fuera de plazo legal, quedando vigente todo lo pactado en dicha escritura. 2) PODERES. Se acuerda modificar los poderes del Gerente General, señor ALEXIS JAVIER ROVIRA FORNAZZARI, quien tendrá amplias facultades y que se señalan en la escritura relacionada. 3) GARANTÍAS PERSONALES Y REALES. Se acuerda constituir a la sociedad en aval, fiadora, y codeudora solidaria de las obligaciones de las sociedades: a) ECOPROCESS S.A., Rol Único Tributario 76.186.954-K; y b) EXXAN SpA, Rol Único Tributario 76.215.893-0.” Demás estipulaciones constan en escritura extractada. En Santiago, a 22 abril de 2019.

Official extract text

VERONICA TORREALBA COSTABAL, Notario Público Suplente del Titular IVAN TORREALBA ACEVEDO 33º Notaría Santiago, Huérfanos 979, oficina 501, CERTIFICO: don Alexis Rovira Fornazzari, debidamente facultado, con fecha 26 de noviembre de 2018, ante el Notario Titular, redujo a escritura pública la 6ta Junta Extraordinaria de Accionistas de Sociedad INVERSIONES CAMILA S.A., mediante la cual se reformaron los estatutos sociales, la cual se extracta de la siguiente manera: “ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS N° 6. INVERSIONES CAMILA S.A. En Santiago de Chile, a 19 de noviembre de 2018, siendo las 10:00 horas, en dependencias de la 33a Notaría de Santiago de don IVÁN TORREALBA ACEVEDO, ubicada en Huérfanos 979, oficina 501, comuna de Santiago, se lleva a efecto la Sexta Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad INVERSIONES CAMILA S.A. Antecedentes de la Sociedad: Inversiones Camila S.A., RUT. 76.738.460-2, se constituyó por escritura pública de fecha 28 de noviembre de 2006, otorgada ante el Notario Público de Santiago, doña Consuelo Aravena Astudillo, suplente del titular Samuel Klecky Rapaport, cuyo extracto se inscribió a fojas ciento treinta y ocho vuelta número ciento sesenta y nueve del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de San Bernardo, correspondiente al año 2006. I.- ACCIONES PRESENTES. Presente totalidad de acciones: a) Don Alexis Javier Rovira Fornazzari, titular de 1.986.445 acciones, que representa el 99,9698% de las acciones; b) Doña Alejandra Costabal Torrealba titular de 600 acciones, que representa el 0,0302% de las acciones. II.- CALIFICACIONES DE PODERES. Se omite expresamente este trámite. III.- ASISTENCIA DE NOTARIO. Presente don Iván Torrealba Acevedo, Titular 33a Notaria de Santiago. IV.- INSTALACION DE LA JUNTA. El Presidente declara instalada Junta General Extraordinaria de Accionistas. V.- FIRMA DEL ACTA. El acta de la Junta de accionistas será suscrita por los accionistas asistentes, y por el Secretario. VI.- TABLA: 1) REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD: Se modifica el artículo dieciséis aumentando el número de Directores de 3 a 4, quedando el artículo como sigue: “DEL DIRECTORIO. ARTICULO DIECISÉIS: La sociedad será administrada por un Directorio compuesto de cuatro Directores Titulares, los que serán elegidos por la Junta de Accionistas. El Directorio durará un período de tres años, al final del cual deberá renovarse totalmente. Los Directores podrán ser reelegidos indefinidamente. En su primera reunión después de la Junta Ordinaria de Accionistas en que se haya efectuado su elección, el Directorio elegirá de entre sus miembros, un Presidente, que lo será también de la sociedad. En caso de empate, decidirá la suerte. Actuará de Secretario del Directorio la persona especialmente designada para este cargo, y si no lo hubiere, el Gerente. Serán funciones del Presidente, presidir las Sesiones de Directorio y las Juntas de Accionistas, dirigir los debates, citar a Sesión extraordinaria de Directorio y decidir las votaciones en caso de empate.” 2) REVOCACIÓN DEL ACTUAL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE UNO NUEVO: Se revoca actual Directorio y se elige a nuevo Directorio, integrado por: Directores Titulares. Presidente: Alejandra Costabal Torrealba, cédula de identidad N° 11.833.734-4, Secretario: Camila Rovira Costabal, cédula de identidad N° 19.606.600-4, Directores: Lucas Rovira Costabal, cédula de identidad N° 20.074.159-5, Martín León Costabal, cédula de identidad N° 18.392.529-6. 3) RATIFICACIÓN GERENTE GENERAL: Se ratifica en su cago al Gerente General, don Alexis Rovira Fornazzari, con la totalidad de los poderes que le fueron otorgados”. Demás condiciones constan escritura extractada. Santiago, 17 diciembre 2018.-