De Prado Chile SpA

Official extract text

PATRICIO GUILLERMO COROMINAS MELLADO, Notario Público Titular de la Segunda Notaría de Lo Barnechea, con domicilio en Avenida La Dehesa N° 1.201 local 101, Lo Barnechea, Región Metropolitana, certifico que: con fecha 24 de enero de 2024, bajo el Repertorio N° 565 - 2024, ante mí, se redujo a escritura pública, el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad DE PRADO CHILE SpA (la “Sociedad”), en la cual OLIVEJUICE S.L., en su calidad de único accionista de la Sociedad, acordó modificar los estatutos de la Sociedad en estipulaciones que constan en la escritura extractada y que no son materia de extracto. Demas estipulaciones y acuerdos constan en escritura extractada.- Se facultó al portador de este extracto para legalización. Santiago, 28 de febrero de 2024.

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Jorge Carvallo Velasco, Notario Santa Cruz, Cancino 60, certifica: Por reducción a escritura pública hoy ante mí, Carlos Lozano Blasco en representación OLIVEJUICE, S.L., R.U.T. N°76.724.620-K, revoca poderes, nombramiento gerente general, nuevos apoderados, poderes y modifican sociedad DE PRADO CHILE SpA, revocan poderes Carlos Lozano Blasco, C.I.24.793.875-3 y nombran gerente general Pablo Luis Paz Lazo, C.I.25.757.535-7, amplias facultades; Nombramiento apoderados sociedad y otorgan poderes José de Prado Ruiz Santaella; David Castro Marín; y Carlos Lozano Blasco. Modificación sociedad: Razón social “DE PRADO CHILE SpA”. Domicilio: ciudad de Lolol, sin perjuicio agencias o sucursales establezca otros puntos país o extranjero. Duración: indefinida. Objeto: a) Efectuar inversiones permanentes o de renta en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales y percibir sus frutos y rentas; b) la promoción, inversión y administración por cuenta propia o ajena de y en toda clase de proyectos inmobiliarios, agrícolas y de energía renovable; c) La prestación por cuenta propia o ajena de todo tipo de asesorías, consultorías, asistencia técnica y servicios relativos a los proyectos antes descritos; y, d) la realización de toda clase de negocios, actos y contratos conducentes a los fines enunciados. Capital:$14.581.654.463.-, dividido en 11.000 acciones nominativas, sin valor nominal, una misma y única serie, sin privilegios, íntegramente suscritas y pagadas. Administración: Gerente general, quien anteponiendo a su firma la razón social la representará con amplias facultades estatutos sociales. Santa Cruz, 03 Diciembre 2018.

Corporate history on record

1. Change of administrator· July 28, 2016

   Se otorgan poderes a Moisés Ortiz Alcalá-Zamora y se le vincula como Gerente General y representante legal.

   Moisés Ortiz Alcalá-Zamora

2. Change of administrator· August 4, 2016

   Se reduce a escritura pública el acta de poderes otorgados anteriormente.

   Moisés Ortiz Alcalá-Zamora

3. Change of administrator· September 27, 2016

   Se revocan los poderes de Moisés Ortiz Alcalá-Zamora y se nombra a Carlos Lozano Blasco como nuevo Gerente General; además se nombran nuevos apoderados.

   Moisés Ortiz Alcalá-Zamora · Carlos Lozano Blasco

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Jorge Carvallo Velasco, Notario Santa Cruz, Cancino 60, certifica: Por reducción a escritura pública hoy ante mí, Carlos Lozano Blasco en representación OLIVEJUICE, S.L., R.U.T. N° 76.724.620-K, “Acta Junta General Extraordinaria de Accionistas De Prado Chile Spa . de 27/09/2016, Revocación de Poderes y destitución actual Gerente General: Se acuerda revocar todas sus partes poderes otorgados con anterioridad esta fecha a Moisés Ortiz Alcalá-Zamora, en especial poderes otorgados en Junta Extraordinaria de Accionistas fecha 28/07/2016, acta reducida a escritura pública 2 Notaría Jorge Carvallo Velasco, con fecha 04/08/2016, así como posición Gerente General y Representante Legal Sociedad. Nombramiento Gerente General:Se acuerda nombrar por unanimidad a Carlos Lozano Blasco, nacionalidad española y provisto de C.I. chilena para extranjero N°24.793.875-3, como nuevo Gerente General de la Sociedad, quien actuando de manera individual e indistintamente y anteponiendo la razón social a su firma tendrá amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar y celebrar todos los actos, contratos y convenios, ejercer la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad en todos los asuntos, negocios, operaciones, gestiones, actuaciones, juicios, actos, contratos, etcétera, con las facultades que ello significa, que digan relación con su objeto social o sean necesarios o conducentes a sus fines, o para la mejor utilización o inversión de los recursos sociales, lo que no será necesario acreditar a terceros, incluso autocontratando. Sin que pueda entenderse como limitativa de sus atribuciones y sin perjuicio de sus facultades ordinarias de administración, se deja testimonio de que el administrador tiene, entre otras, las facultades de representar judicialmente a la Sociedad con todas y cada una de las facultades ordinarias y extraordinarias del mandato judicial contempladas en ambos incisos del articulo siete del Código de Procedimiento Civil, así como representar extrajudicialmente a la Sociedad.Nombramiento nuevos apoderados y otorgamiento de poderes. Se acuerda por unanimidad nombrar como apoderados de la Sociedad a José Luis de Prado Ruiz Santaella, Casado, empresario, extranjero de nacionalidad española, pasaporte español Nº PAB371380 y a David Castro Marín, casado, financiero, extranjero de nacionalidad española, con pasaporte español Nº AAD635378, quienes están facultados para ejercer la representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social, conforme a la siguiente estructura de poderes, en la forma que se detallan: Se otorga poder general a José Luis de Prado Ruiz Santaella, para que proceda a ejercer la representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social, conforme a las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos y contratos, sin limitación alguna. Se otorga poder a don David Castro Marín para que proceda a ejercer la representación y administración de la sociedad y el uso de su razón social, conforme a faculades señaladas en acta. Modificación Estatutos Sociedad. artículo Segundo Transitorio, reemplazado por siguiente: Artículo Segundo Transitorio: Por este acto, y con efecto a contar de la fecha de la presente escritura pública, los accionistas nombran a don Carlos Lozano Blasco, rol único tributario número 24.793.875-3, como Gerente General de la Sociedad, quien actuando individualmente, y anteponiendo su firma al nombre de la mandante, podrá representar a la Sociedad con todas y cada una de las facultades indicadas en los artículos Sexto y Séptimo de los estatutos sociales, esto es, el Gerente General tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, y también las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos y contratos, sin limitación alguna, y en particular; y sin que se entienda limitación alguna a las facultades y atribuciones amplias del Gerente General, éste tendrá las facultades especiales indicadas en el artículo Séptimo de los estatutos sociales, las que, a mayor abundamiento, se dan por íntegramente reproducidas para estos efectos. Santa Cruz, a 06 Octubre 2016.

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Jorge Carvallo Velasco, Notario Santa Cruz, Cancino 60, certifica: Por reducción a escritura pública hoy ante mí, Carlos Lozano Blasco en representación OLIVEJUICE, S.L., R.U.T. N° 76.724.620-K, se fija texto único refundido estatutos sociales DE PRADO CHILE SpA. Domicilio: Ciudad de Lolol, sin perjuicio agencias o sucursales que establezca otros puntos país o extranjero. Duración: indefinida. Objeto: a) Efectuar inversiones permanentes o de renta en toda clase de bienes muebles, corporales o incorporales y percibir sus frutos y rentas; b) la promoción, inversión y administración por cuenta propia o ajena de y en toda clase de proyectos inmobiliarios, agrícolas y de energía renovable; c) La prestación por cuenta propia o ajena de todo tipo de asesorías, consultorías, asistencia técnica y servicios relativos a los proyectos antes descritos; y, d) la realización de toda clase de negocios, actos y contratos conducentes a los fines enunciados. Capital: $14.581.654.463.-, dividido en 11.000 acciones nominativas, sin valor nominal, una misma y única serie, sin privilegios, íntegramente suscritas y pagadas. Administración y uso razón social: Los accionistas acuerdan la designación de Moisés Ortiz Alcalá-Zamora, Rut. 24.792.590-2, como Gerente General, quien actuando individualmente, y anteponiendo su firma a la razón social, podrá representar a la Sociedad con todas y cada una de las facultades indicadas en los artículos 6° y 7° de estatutos sociales refundidos, esto es, el Gerente General tendrá la representación judicial y extrajudicial de la Sociedad, y también las más amplias facultades y atribuciones de administración y disposición, sin que sea necesario otorgarle poder especial alguno, inclusive para aquellos actos o contratos respecto de los cuales las leyes exijan esta circunstancia, pudiendo realizar, ejecutar y celebrar toda clase de actos, negocios, pactos, acuerdos y contratos, sin limitación alguna, y en particular; y sin que se entienda limitación alguna a las facultades y atribuciones amplias del Gerente General, éste tendrá las facultades especiales indicadas en el artículo Décimo Quinto de los estatutos sociales, las que, a mayor abundamiento, se dan por íntegramente reproducidas para estos efectos. Santa Cruz, a 04 Agosto 2016.-