Tect Chile SpA

Official extract text

Gonzalo Sergio Mendoza Guñez, abogado, Notario Público, Suplente de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular de la 16º Notaría de Santiago, oficio San Sebastián 2750, Las Condes, certifica: Por escritura pública de fecha 13 de septiembre de 2023, bajo Repertorio N° 4250/2023, ante Titular, Don SEBASTIAN PERROUD RAINONE, por sí y en representación de TECT SOUTH AMERICA SpA, y don JOSÉ GUILLERMO FUENTES ESPINOZA, todos con domicilio para estos efectos en calle Eulogia Sánchez número sesenta y cinco, comuna de Providencia, ciudad de Santiago de Chile, Región Metropolitana, constituyen sociedad por acciones: 1) Razón Social: “TECT CHILE SpA”, pudiendo funcionar y actuar, inclusive ante Bancos y Entidades Financieras con el nombre de fantasía de “TECT CL”. 2) Domicilio: Ciudad y comuna de Santiago de Chile, pudiendo establecer agencias, oficinas o sucursales en otras ciudades de Chile o en el Extranjero, así como de los domicilios especiales que pueda fijar en actos o contratos determinados. 3) Objeto: La sociedad tendrá por objeto desarrollar las siguientes actividades: Uno) La prestación de servicios y asesorías en las áreas de geología y en materia de gestión; Dos) La comercialización y distribución de artículos, implementos, equipos y maquinarias de movimiento de tierras y todo tipo de maquinaria pesada para minería; Tres) La representación de firmas, sociedades, corporaciones e instituciones chilenas y extranjeras, que presten asesoramiento a las empresas en el rubro de geología y minería; Cuatro) La contratación de profesionales y técnicos especializados para la ejecución de proyectos o actividades que digan relación directa o indirecta con los fines sociales; Cinco) Cualquier otro negocio que los socios acuerden, sea que se relacionen directa o indirectamente con los fines sociales. Para el cumplimiento de sus objetivos, la Sociedad podrá efectuar trabajos y asesorías referidas al análisis, planificación, dirección, control y ejecución de toda clase de proyectos, consultorías y asesorías de obras de ingeniería, incluyendo la compra, venta, distribución, importación y exportación de toda clase materiales, artículos, elementos, maquinarias e implementos, todo ello por cuenta propia o ajena; y en general, asistir técnica y profesionalmente en cualquiera área del rubro, pudiendo al efecto ejecutar toda clase de actos y celebrar todos los contratos que sean necesarios para el cumplimiento del objeto de la Sociedad sin limitaciones de especie alguna. 4) Duración: Indefinida. 5) Capital: $130.000.000.- dividido en 1.000 acciones, todas nominativas y sin valor nominal, que se desglosan en 510 acciones de Serie A, representativas del 51% del capital social, y 490 acciones de Serie B, representativas del 49% por ciento del capital social. Las acciones serie A contarán con el privilegio de poder percibir un porcentaje de las utilidades del ejercicio comercial, de forma previa a cualquier otra distribución de utilidades ordinarias o extraordinarias, y sin perjuicio de las utilidades que le corresponderían en atención a su porcentaje de participación en el capital social. Este porcentaje será anualmente determinado en la Junta Ordinaria de Accionistas a celebrarse dentro de los primeros cuatro meses de cada año, y no podrá ser inferior al seis coma cinco por ciento, ni superior al diez por ciento, de las utilidades anuales netas a distribuir por los accionistas. El privilegio establecido para las acciones serie A sólo podrá ser ejercido a contar de la celebración de la Junta de Accionistas que se pronuncie sobre los estados financieros correspondientes al segundo año comercial de la Sociedad. Cualquier reparto de utilidades que determine la Junta de Accionistas deberá hacerse con posterioridad a la repartición especial establecida para las acciones serie A, y considerará como base de cálculo al monto que resulte de restar de las utilidades acumuladas del ejercicio comercial, el monto que hubiese sido previamente distribuido en el ejercicio del privilegio establecido para las acciones serie A. Las acciones han sido suscritas, enteradas y pagadas de la siguiente forma: a) TECT SA SpA, debidamente representada, suscribe quinientas diez acciones de la Serie A, correspondientes al cincuenta y uno por ciento de la participación accionaria de la Sociedad, por un valor equivalente en moneda de curso legal, a ciento veintinueve millones quinientos diez mil pesos, los que deberán ser pagados y enterados en las arcas sociales en un plazo no mayor a cuarenta y ocho meses, contados a partir de la fecha de suscripción de estas acciones; b) SEBASTIAN PERROUD RAINONE, suscribe trescientas treinta y acciones de la Serie B, correspondientes al treinta y tres por ciento de la participación accionaria de la Sociedad, por un valor equivalente en moneda de curso legal, a trescientos treinta mil pesos, los cuales son enterados en la caja social en este acto, al contado, en dinero en efectivo; c) JOSÉ GUILLERMO FUENTES ESPINOZA suscribe ciento sesenta acciones de la Serie B, correspondientes al dieciséis por ciento de la participación accionaria de la Sociedad, por un valor equivalente en moneda de curso legal, a ciento sesenta mil pesos, los cuales son enterados en la caja social en este acto, al contado, en dinero en efectivo. 6) Administración: Directorio y Gerente general. Se designa como Primer Gerente General a don SEBASTIAN PERROUD RAINONE, cédula nacional de identidad número 18.638.179-3, nombramiento que será válido mientras no sea revocado por el Directorio definitivo de la compañía. Demás estipulaciones en escritura extractada. Santiago, 21 de Septiembre de 2023.