Servicios Tecnologicos Y Graficos SpA

Official extract text

Javier Ignacio Hormazábal Collao, abogado, RUT 15.736.394-8, Notario Público, Suplente del Titular de la Décimo Novena Notaria de Santiago, de don Pedro Ricardo Reveco Hormazábal, con oficio en Bandera 341, oficina 352, comuna de Santiago, región Metropolitana, certifico que: por escritura pública de fecha 26 de abril del año 2023, repertorio 21504, se redujo a escritura pública el acta de la primera junta de accionistas de “la sociedad SERVICIOS TECNOLOGICOS Y GRAFICOS SpA” que fue junta fue presidida por don LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS, C.I. N° 10.893.322-4 y DANIELA ALEJANDRA LOYOLA LIZANA, C.I N°16.712.497-6. UNO.- Calificación de Poderes: Se hace presente que los accionistas comparecen personalmente sin mandatario alguno, en esta asamblea. De acuerdo a dichos antecedentes se constató la asistencia de 1.500 acciones correspondientes 100% de las acciones distribuido de la siguiente forma:1) Don LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS, por sí mismo, por sus 1.485 acciones correspondientes al 99 % de las acciones de la sociedad; y 2) Doña DANIELA ALEJANDRA LOYOLA LIZANA, por sí mismo, por sus 15 acciones correspondiente al 1 % de las acciones de la sociedad. DOS.- Asistencia: Se dio por iniciada esta Primera Junta Extraordinaria de accionistas de la Sociedad SERVICIOS TECNOLOGICOS Y GRAFICOS SpA, convocada en cumplimiento de los estatutos de la sociedad. Se procedió, en primer término, a firmar la hoja de asistencia, que prescribe el artículo setenta y uno del Decreto Supremo quinientos ochenta y siete, de mil novecientos ochenta y dos, que aprobó el Reglamento de Sociedades Anónimas, la cual quedará archivada en la Secretaría de la sociedad, con las carta-poderes respectivas, que fueron, previamente, calificadas. TRES.-Formalidades de la Convocatoria: El Presidente solicita que se deje expresa constancia en acta del cumplimiento de las siguientes formalidades para la celebración de esta junta: a) La Junta fue auto convocada, conforme lo permite el artículo 60 de la Ley N° 18.046, por lo cual se omitió la publicación de avisos de citación y otras formas de comunicación por existir plena seguridad de que asistirían a esta asamblea los titulares de la totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto. b) Que efectivamente se encuentran presentes en la sala los titulares del 100% de las acciones en las que se divide el capital de la sociedad, ya sea personalmente o debidamente representados, según consta en el Registro de Accionista de la sociedad, pudiendo participar los asistentes en conformidad a lo establecido en el artículo 62 de la Ley N°18.046. CUATRO. Instalación de la Junta: El Presidente señaló que, conforme al quórum asistente, se da por instalada la Junta y abierta la sesión. CINCO. Objeto de la junta: A continuación quien preside somete a consideración a los asistentes la “Tabla” en el mismo orden del aviso de la convocatoria. 1.- Aumento de capital en $60.000.000.- (sesenta millones de pesos) mediante la emisión de acciones de pago 2.-Modificación de “TITULO II. Capital y Acciones.- ARTICULO CUARTO: El capital de la sociedad será la cantidad de un millón quinientos mil pesos, dividido en mil quinientas acciones nominativas de igual valor, de única serie y sin valor nominal que se suscriben, enteran y pagan en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios”3.- Modificación de ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO. SEIS. Análisis de la Propuesta. El presidente informo a los señores accionistas que la propuesta señalada se encuentra en línea con el plan estratégico de la sociedad, con miras a seguir potenciando el crecimiento y desarrollo de la empresa. Dado lo anterior, y luego de efectuar una revisión del valor libro de las acciones de la sociedad y del monto de aporte a proponer, el señor Presidente somete a consideración de los accionistas el aumento de capital en la suma de $60.000.000, mediante la emisión de 375 nuevas acciones de pago a un precio de $160.000.- cada una. Se deja constancia que el valor de las acciones de la sociedad al último balance a diciembre de 2022, es de $45.981. Luego, el señor Presidente informa a los accionistas que el capital de la sociedad a esta fecha asciende a la suma de $68.282.337, dividido en 1.500 acciones íntegramente suscritas y pagadas de una misma serie y sin valor nominal. Las referidas 375 nuevas acciones correspondientes al aumento de capital en $60.000.000.- materia de la junta extraordinaria de accionistas deberán ser emitidas, suscritas y pagadas dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de celebración de esta junta. Se deja constancia que, sin perjuicio que corresponde a la junta fijar el precio o valor de venta, la propuesta considera delegar en don LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS, las facultades necesarias para determinar si la emisión se hace toral o parcial; así como la oportunidad de la misma, las modalidades de pago y en su caso reajuste e intereses así como cualquier otra aspecto necesario para el perfeccionamiento del citato aumento de capital. SIETE. Acuerdos. Luego de un breve debate, por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados y por consiguiente se debe modificar los estatutos en el siguiente tenor:1.- Aumentar aumento de capital en $60.000.000.- mediante la emisión de acciones de pago las que deberán ser, suscritas y pagadas dentro del plazo de 90 días contados desde la fecha de celebración de esta junta, y para estos efectos la junta, autoriza a don LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS, en su calidad de representante legal de la empresa, con amplias facultades tanto como en derecho sean necesarias para determinar si la emisión se hace toral o parcial; así como la oportunidad de la misma, las modalidades de pago y en su caso reajuste e intereses así como cualquier otra aspecto necesario para el perfeccionamiento del citato aumento de capital. 2.-.-Modificar “TITULO II. Capital y Acciones.- ARTICULO CUARTO” Reemplazándolo por el siguiente texto: ARTICULO CUARTO : El capital de la sociedad será la cantidad de un $128.972.058, dividido en mil quinientas acciones, nominativas de igual valor, de única serie y sin valor nominal que se suscriben, enteran y pagan en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios” 2.- Modificar el “ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO” Reemplazándolo por el siguiente texto: ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO: a) El capital social, según se establece en el artículo cuarto del presente estatuto, es de $68.282.337, dividido en mil quinientas acciones ordinarias, sin valor nominal, que se suscribe y paga del siguiente modo: a) Don LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS, por si, suscribe en este acto la cantidad de mil cuatrocientos ochenta y cinco acciones, por un valor de un $68.282.337 , las cuales ya se encuentran pagadas en conformidad al aporte social realizado al momento de constitución; y b) Doña DANIELA ALEJANDRA LOYOLA LIZANA, por si, suscribe en este acto la cantidad quince acciones, por un valor de $689.721, las cuales ya se encuentran pagadas en conformidad al aporte social realizado al momento de constitución; c) Con la suma de $60.000.000 , que se enterará con la emisión de 375 acciones de pagos, por un valor de $60.000.000, que se realizará en un plazo máximo de 90 días corridos contados desde la fecha de esta junta. OCHO. Cumplimiento de Acuerdos: Por unanimidad de los accionistas asistentes con derecho a voto, se conviene en llevar a efecto todos los acuerdos tomados en la presente junta. NUEVE.-Suscripción y Aprobación del Acta: Se acuerda por unanimidad de los accionistas presentes con derecho a voto, en conformidad al artículo 72 de la Ley de Sociedades Anónimas, que el acta que se levante de la presente reunión será firmada por todas las personas que asistieron a ella, ya individualizadas. Dicha acta se entenderá aprobada por ese solo hecho, pudiendo llevarse a efecto los acuerdos a que ella se refiere desde esa misma fecha, sin esperar su aprobación formal por otra Junta posterior ni requerir el cumplimiento de otra formalidad. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 04 mayo 2023.-

Corporate history on record

1. Incorporation· August 9, 2006

   Se constituyó la sociedad SERVICIOS TECNOLOGICOS Y GRAFICOS LIMITADA.

Official extract text

PEDRO RICARDO REVECO HORMAZABAL, abogado, Notario Titular de la Décimo Novena Notaria de Santiago, con oficio en Bandera 341, oficina 352, comuna de Santiago, región Metropolitana, certifico que: por escritura pública de fecha 8 de marzo del año 2023, repertorio 10.397, ante mí, LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS, C.I. N° 10.893.322-4 y DANIELA ALEJANDRA LOYOLA LIZANA, C.I N°16.610.218-9, todos domiciliados Av El Retiro 1227 bodega 103, Renca, ciudad de Santiago, transformaron la sociedad SERVICIOS TECNOLOGICOS Y GRAFICOS LIMITADA, constituida escritura pública de fecha nueve de agosto de dos mil seis, ante el Notario Público de Santiago, don Pablo Alberto Gonzalez Caamaño, El extracto de esta sociedad se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas treinta y dos mil cuatrocientos trece, bajo el número veintidós mil setecientos cuatro, del año dos mil seis, y se publicó en el Diario Oficial número treinta y ocho mil quinientos cuarenta y tres, , en una sociedad por acciones, de aquellas contempladas y normadas en artículos 348 y 424 a 446 del Código de Comercio, manteniendo mismo RUT Nº 76.613.170-0, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones y bajo siguientes principales estipulaciones: Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y GRAFICOS SpA " o “TECNYGRAF SpA”, la actual sociedad tendrá duración indefinida. El capital de la sociedad será la cantidad de un millón quinientos mil pesos, dividido en mil quinientas acciones nominativas de igual valor, de única serie y sin valor nominal que se suscriben, enteran y pagan en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios de la escritura extractada. El objeto de la sociedad será , la fabricación, importación, impresión y comercialización de todo tipo de productos y servicios gráficos tales como Etiquetas autoadhesivas, servicios de diseño gráfico y digital, Gigantografías, etc. por cualquier sistema o procedimiento tales como Flexografía, OffSet, Impresión Digital, serigrafía, etc. ya sea de forma directa o a través de terceros, como también la importación, exportación, comercialización y la prestación de servicios en el rubro de la computación y servicios tecnológicos, el desarrollo de programas de la computación, impresiones computacionales, códigos de barra y en general, desarrollar cualquier otra actividad complementaria o accesoria a las anteriores,como también cualquier otro tipo de negocio, industria o comercio que acordaren los socios. La administración y representación de la sociedad le corresponderá a don LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 20 marzo 2023.-

Corporate history on record

1. Incorporation· August 9, 2006

   Se constituye la sociedad Servicios Tecnológicos y Gráficos Limitada.

2. Transformation· February 14, 2023

   Luis Alfredo San Martin Gallegos y Daniela Alejandra Loyola Lizana transforman la sociedad Servicios Tecnologicos y Graficos Limitada en una sociedad por acciones, manteniendo el mismo RUT.

   LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS · DANIELA ALEJANDRA LOYOLA LIZANA

Official extract text

JAVIER IGNACIO HORMAZABAL COLLAO, Notario Suplente de don Pedro Ricardo Reveco Hormazabal, Notario Titular 19° Notaría Santiago, Oficio Bandera 341, of. 352 Santiago, Región Metropolitana, certifica: por escritura pública de fecha 14 de Febrero del año 2023, repertorio 6990, ante mí, LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS, C.I. N° 10.893.322-4 y DANIELA ALEJANDRA LOYOLA LIZANA, C.I N°16.610.218-9, todos domiciliados Av. El Retiro 1227 bodega 103, Renca, ciudad de Santiago, transformaron la sociedad SERVICIOS TECNOLOGICOS Y GRAFICOS LIMITADA, constituida escritura pública de fecha nueve de agosto de dos mil seis, ante el Notario Público de Santiago, don Pablo Alberto Gonzalez Caamaño, El extracto de esta sociedad se inscribió en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago a fojas treinta y dos mil cuatrocientos trece, bajo el número veintidós mil setecientos cuatro, del año dos mil seis, y se publicó en el Diario Oficial número treinta y ocho mil quinientos cuarenta y tres, , en una sociedad por acciones, de aquellas contempladas y normadas en artículos 348 y 424 a 446 del Código de Comercio, manteniendo mismo RUT Nº 76.613.170-0, personalidad jurídica, activos y pasivos, derechos y obligaciones y bajo siguientes principales estipulaciones: Nombre: SERVICIOS TECNOLOGICOS Y GRAFICOS SOCIEDAD POR ACCIONES" o “TECNYGRAF SpA”, la actual sociedad tendrá duración indefinida. El capital de la sociedad será la cantidad de un millón quinientos mil pesos, dividido en mil quinientas acciones nominativas de igual valor, de única serie y sin valor nominal que se suscriben, enteran y pagan en la forma y proporciones que se indica en los artículos transitorios de la escritura extractada. El objeto de la sociedad será , la fabricación, importación, impresión y comercialización de todo tipo de productos y servicios gráficos tales como Etiquetas autoadhesivas, servicios de diseño gráfico y digital, Gigantografías, etc. por cualquier sistema o procedimiento tales como Flexografía, OffSet, Impresión Digital, serigrafía, etc. ya sea de forma directa o a través de terceros, como también la importación, exportación, comercialización y la prestación de servicios en el rubro de la computación y servicios tecnológicos, el desarrollo de programas de la computación, impresiones computacionales, códigos de barra y en general, desarrollar cualquier otra actividad complementaria o accesoria a las anteriores,como también cualquier otro tipo de negocio, industria o comercio que acordaren los socios. La administración y representación de la sociedad le corresponderá a don LUIS ALFREDO SAN MARTIN GALLEGOS. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 23 febrero 2023.