Hemodicar Servicios De Cardiología Y Hemodinamia SpA

Official extract text

RAFAEL PINOCHET CAVIERES, Notario Público Suplente de la Titular Olimpia Schneider Moenne-Loccoz, a cargo de la 31 Notaría, Huérfanos 1055 local 328, Santiago, certifico: Por Acta Extraordinaria de Accionista Protocolizada bajo el Repertorio 1284 de fecha 17 de Septiembre de 2020, ante mi don GABRIEL MALUENDA RAZETO, domiciliado en Rafael Maluenda 1600 oficina 209, comuna Vitacura; Protocoliza acta Junta Extraordinaria de accionistas de la sociedad por acciones “HEMODICAR SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA Y HEMODINAMIA SpA”.1- CAMBIO DE ACCIONISTAS: El accionista GUILLERMO PACHECO GONZALEZ y el accionista BYRON SARANGO MARTINEZ, manifestaron que han decidido transferir el ciento por ciento de sus acciones a la SOCIEDAD CARDIOLOGÍA INTERVENCIONAL SpA;.2- EL CAPITAL: de $44.000.000, se aumenta un 45,34%, por lo tanto el capital social total es de $80.500.000, dividido en 10.000 acciones ordinarias, enterado de contado dinero efectivo;.3- LA ADMINISTRACION, REPRESENTANTE LEGAL, y uso razón social corresponderá a GABRIEL MALUENDA RAZETO, quien anteponiendo razón social su firma, la representara con amplias facultades.-;,.- Demás estipulaciones, escritura extractada.- Santiago, 23 de Septiembre de 2020.-

Corporate history on record

1. Change of administrator· September 21, 2016

   Se nombró a CARLOS ANTONIO ROMERO CASTRO como Primer Gerente General, cargo que luego se revoca.

   CARLOS ANTONIO ROMERO CASTRO

Official extract text

Olimpia Schneider Moenne-Loccoz, Notario Público titular, con oficio Huérfanos 1055, local 328, Santiago, certifico: Por escritura de fecha hoy ante mi: don MARCO HONORATO AGUILERA MIRANDA, debidamente facultado, reduce ACTA de JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS HEMODICAR SERVICIOS DE CARDIOLOGIA Y HEMODINAMIA SpA ., rut. 76.611.569-1, en adelante la “Sociedad”. Presidio la reunión doña CLAUDIA ESTELA PÉREZ CASTILLO y actuó de secretaria don BYRON ERNESTO SARANGO MARTINEZ. Asistieron BYRON ERNESTO SARANGO MARTINEZ, cédula de identidad número catorce millones setecientos nueve mil ciento cincuenta y ocho guión tres, por 2.500 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes al 25% del capital social; BIOTECNOA CHILE SpA, RUT número setenta y seis millones setecientos siete mil ochocientos cincuenta y seis guión cero, por 5.000 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes al 50% del capital social; GUILLERMO PACHECO GONZÁLEZ, cédula de identidad número veinticinco millones cuatrocientos cuarenta y un mil setenta y nueve guión nueve, por 2.500 acciones nominativas, de una misma serie, ordinarias y sin valor nominal, equivalentes al 25% del capital social. OBJETO DE LA JUNTA.- El Presidente expresa que la presente Junta ha sido convocada para pronunciarse sobre las siguientes materias, que por este acto acuerdan incluirla en la tabla: Uno.- Cesión de acciones.- Dos.- capital.- Tres.- Cambio de Representante Legal; A) Respecto al Punto Uno de la Tabla: el accionista doña MARÍA GRISELDA LIMA , manifiesta que ha decidido transferir, ceder el cien por ciento de su participación accionaria a don GUILLERMO PACHECO GONZÁLEZ, la cual ha sido adquirida por estas últimas mediante la celebración de los respectivos contratos de compraventa de acciones; el accionista don RODRIGO TAPIA CASTRO, manifiesta que ha decidido transferir, ceder el cien por ciento de su participación accionaria a BIOTECNOA CHILE SPA, la cual ha sido adquirida por estas últimas mediante la celebración de los respectivos contratos de compraventa de acciones; el accionista y representante legal, don CARLOS ANTONIO ROMERO CASTRO, manifiesta que ha decidido transferir, ceder el cien por ciento de su participación accionaria a BIOTECNOA CHILE SpA, la cual ha sido adquirida por estas últimas mediante la celebración de los respectivos contratos de compraventa de acciones; y que los accionistas acordaron por unanimidad, aprobar, sin reparos, las transferencias de acciones referidas y encargar su incorporación en el registro de accionistas de la sociedad.B) Respecto al Punto Dos de la Tabla: Para efectos de las formalidades posteriores a la modificación referida en el punto anterior, los accionistas declaran que el capital social, conforme a los estatutos de la sociedad, no ha sufrido modificaciones y asciende a la suma de cuarenta y cuatro millones de pesos, un total de diez mil acciones ordinarias. .C) Respecto al Punto tres de la Tabla: CAMBIO DE REPRESENTANTE LEGAL: Los accionistas comparecientes agradecen el tiempo que ha ejercido en calidad de Primer Gerente General el accionista don CARLOS ANTONIO ROMERO CASTRO con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y se encuentra registrada, que rola a fojas setenta y cuatro mil trescientos treinta y ocho número cuarenta mil cincuenta del dos mil dieciséis de registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago y se público en el diario oficial once de octubre de dos mil dieciséis, nombramiento que se revoca unánimemente en este acto, de acuerdo a lo preceptuado en el TÍTULO TERCERO, ARTÍCULO DUODÉCIMO de los estatutos sociales ya indicados, los comparecientes reunidos en la junta de accionistas nombran en lugar del saliente Primer Gerente General a doña CLAUDIA ESTELA PÉREZ CASTILLO, cédula nacional de identidad quince millones ciento setenta y tres mil seiscientos guión nueve, Chilena, independiente, ambos domiciliados, para estos efectos, en Pasaje Isla Clarente N° ocho mil setecientos veinticinco, comuna de Pudahuel, Región Metropolitana, como nuevo Gerente General, Representante Legal de la HEMODICAR SERVICIOS DE CARDIOLOGÍA Y HEMODINAMIA SpA -Se resuelve facultar a don MARCO HONORATO AGUILERA MIRANDA, para requerir la inscripción y la anotación marginal de los acuerdos antes formulados, rola a fojas setenta y cuatro mil trescientos treinta y ocho número cuarenta mil cincuenta del dos mil dieciséis de registro de comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago. Lo no modificado por este acto, continuará rigiendo el pacto social en todas sus partes.- Demás estipulaciones constan en escritura extractada.- Santiago, 17 de enero de 2018.