Panacea Software Technologies SpA

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Abogado, Notario Público Titular de la Cuadragésima Tercera Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos número ochocientos treinta y cinco, piso dieciocho, comuna de Santiago, certifico: Por escritura pública de fecha 29 de marzo de dos mil diecinueve otorgada en esta misma notaría, ante mí, don SEBASTIÁN ALVARADO MUÑOZ, en representación de PANACEA SOFTWARE TECHNOLOGIES SpA, domiciliado en Hendaya número sesenta, piso cuarto, comuna de Las Condes, Santiago, se redujo a escritura pública Acta Junta Extraordinaria de Accionistas de PANACEA SOFTWARE TECHNOLOGIES SpA, inscrita a fojas treinta y un mil setecientos treinta y seis, número diecisiete mil seiscientos diecisiete del Registro de Comercio de Santiago del año dos mil dieciséis, en la cual se acordó y aprobó lo siguiente 1) Ratificar los actos realizados por la administración de la sociedad 2) Aumentar el capital de la sociedad de cien mil pesos, dividido en mil acciones nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, a la suma de cincuenta y ocho millones veintitrés mil cuatrocientos dos pesos, dividido en (i) mil acciones ordinarias, cada una con un valor correspondiente a cien pesos (ii) veinte mil doscientas acciones de pago, de serie A, cada una de un valor correspondiente a mil novecientos ochenta pesos, (iii) cincuenta y seis mil trescientas noventa y ocho acciones de pago, de serie B, cada una de un valor correspondiente a trescientos veinte pesos, y (iv) veintitrés mil cuatrocientas dos acciones de pago de serie C, cada una de un valor correspondiente a un peso, aumento que se materializa de la siguiente forma, mediante la emisión de cien mil acciones de pago, de diversas series y distintos valores, de acuerdo a lo estipulado en la escritura extractada. 3) Proceder de inmediato a emitir las acciones representativas de dicho aumento de capital, sin establecer un derecho de oferta preferente a los accionistas. 4) La suscripción, entero y pago del aumento de capital, según la forma establecida en la escritura. 5) Consecuencia de lo anterior, se sustituyeron el artículo quinto y primero transitorio de los estatutos sociales para reflejar las reformas señaladas, en el siguiente sentido: “QUINTO: El capital de la sociedad es la suma de cincuenta y ocho millones veintitrés mil cuatrocientos dos pesos, dividido en: (i) mil acciones ordinarias, cada una de un valor correspondiente a cien pesos.- (ii) veinte mil doscientas acciones de pago, de serie A, cada una de un valor correspondiente a mil novecientos ochenta pesos.- por cada acción, teniendo como privilegio el de pago preferente en la repartición de dividendos durante dos años, con la limitación de que dichas acciones no tendrán derecho a voto respecto de los asuntos señalados en el número tres del artículo cincuenta y siete de la ley de sociedades anónimas, esto es, en la emisión de bonos o debentures convertibles en acciones, durante cinco años. (iii) cincuenta y seis mil trescientas noventa y ocho acciones de pago, de serie B, cada una de un valor correspondiente a trescientos veinte pesos por cada acción, teniendo como privilegio la no dilución por un periodo de veinte años, con la limitación de que dichas acciones no tendrán derecho a voto respecto de los asuntos señalados en el número cuatro del artículo sesenta y siete de la ley de sociedades anónimas, esto es, en relación al cambio de domicilio social, durante cinco años.(iv) veintitrés mil cuatrocientas dos acciones de pago de serie C, cada una de un valor correspondiente a un peso por cada acción, teniendo como privilegio la no dilución por un periodo de quince años, con la limitación de que dichas acciones no tendrán derecho a voto respecto de los asuntos señalados en el número cuatro del artículo sesenta y siete de la ley de sociedades anónimas, esto es, en relación al cambio de domicilio social, ni tendrán derecho a voto respecto de los asuntos señalados en el número nueve del artículo sesenta y siete de la ley de sociedades anónimas, esto es, sobre la enajenación de cincuenta por ciento o más del activo de la Sociedad, durante cinco años.” Asimismo, se sustituye el Artículo Primero Transitorio por el siguiente: "ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: El capital de la sociedad asciende a la suma de cincuenta y ocho millones veintitrés mil cuatrocientos dos pesos.- dividido en ciento un mil.- acciones, nominativas, de distintas series y valores, sin valor nominal, el cual se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los accionistas de la siguiente forma: A. mil acciones ordinarias, suscritas por: a) Por doña María José Donoso Mena, quien suscribió diez acciones. Íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. b) Por doña Claudia Carolina Vizcarra Díaz, quien suscribió diez acciones. Íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. c) Por doña Marly Andrea Fresard Lamig, quien suscribió diez acciones. Íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. e) Por don Mario Eduardo Parra Muñoz, quien suscribió diez acciones. Íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. f) Don Felipe Andrés Fonseca Parad, quien suscribió diez acciones. Íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. g) Don Jesús Daniel Baltasar Castillo Iglesias, quien suscribió diez acciones. Íntegramente pagadas con anterioridad a este acto. B. veinte mil acciones de pago, de serie A, suscritas por Servicios Integrales de Salud Materna Ltda., las que paga íntegramente en dinero efectivo y en este acto por un valor total de cuarenta millones de pesos, a entera satisfacción de la sociedad. C) cincuenta y seis mil trescientas noventa y ocho acciones de pago, de serie B, suscritas por don Jesús Daniel Baltasar Castillo Iglesias, las que paga íntegramente en dinero efectivo y en este acto por un valor total de dieciocho millones de pesos, a entera satisfacción de la sociedad. D) veintitrés mil cuatrocientas dos acciones de pago de serie C, suscritas por: i. doña María José Donoso, quien suscribe en este acto tres mil trescientas veintitrés acciones de pago de serie C, las que paga íntegramente en dinero efectivo y en este acto por un valor total de tres mil trescientos veintitrés pesos, a entera satisfacción de la sociedad; ii. doña Claudia Vizcarra, quien suscribe en este acto tres mil trecientas veintitrés acciones de pago de serie C, las que paga íntegramente en dinero efectivo y en este acto por un valor total de tres mil trescientos veintitrés pesos, a entera satisfacción de la sociedad; iii. don Felipe Fonseca suscribe en este acto tres mil trescientas veintitrés acciones de pago de serie C, las que paga íntegramente en dinero efectivo y en este acto por un valor total de tres mil trescientos veintitrés pesos, a entera satisfacción de la sociedad; iv. don Gonzalo Gálvez, suscribe en este acto diez mil cien acciones de pago de serie C, las que paga íntegramente en dinero efectivo y en este acto por un valor total de diez mil cien pesos, a entera satisfacción de la sociedad; y, v. don Ignacio Lavadenz, suscribe en este acto tres mil trescientas treinta y tres acciones de pago de serie C, las que paga íntegramente en dinero efectivo y en este acto por un valor total de tres mil trescientos treinta y tres pesos, a entera satisfacción de la sociedad.” Acciones del aumento de capital quedan totalmente suscritas y pagadas a la fecha de la escritura. Demás estipulaciones en escritura extractada. En lo no modificado, continúa vigente el estatuto social.- Santiago, 23 de abril de 2019.