Inversiones Cyberday SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· January 1, 2015

   Inversiones Cyberday SpA consta inscrita en el Registro de Comercio de Santiago.

   Inversiones Cyberday SpA

2. Transformation· September 6, 2017

   Inversiones Cyberday SpA fue objeto de una fusión por la cual absorbió a Inversiones La Junta Tres Limitada y a Nueva Vía Inversiones Dos Limitada; luego se ajustó su capital por la rebaja de inversiones preexistentes.

   Inversiones Cyberday SpA · Inversiones La Junta Tres Limitada · Nueva Vía Inversiones Dos Limitada

3. Other act· September 22, 2020

   Los actuales accionistas de Inversiones Cyberday SpA acordaron su división, la disminución de capital y la constitución de Inversiones Marenas SpA.

   Inversiones Mikaseba Limitada · Inversiones RCM SpA · Inversiones Cyberday SpA · Inversiones Marenas SpA

Official extract text

ANDRÉS FELIPE RIEUTORD ALVARADO, abogado, Notario Público, Titular de la Trigésima Sexta Notaría de Santiago, con oficio en La Concepción 65, 2° piso, Providencia, certifico: Por escritura pública de fecha 22 de septiembre de 2020, ante mí: Inversiones Mikaseba Limitada, e Inversiones RCM SpA, en su calidad de actuales y únicos accionistas, según Registro de Accionistas que he tenido a la vista, de la sociedad “Inversiones Cyberday SpA”, inscrita a fojas 56.348, Número 32.858, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015, acordaron división y modificación de la sociedad en los siguientes términos: I. Declaración. La sociedad Inversiones Mikaseba Limitada y la sociedad Inversiones RCM SpA, en su calidad de actuales y únicos accionistas de la sociedad Inversiones Cyberday SpA, vienen en realizar la siguiente declaración: Con fecha 06 de septiembre del año 2017, mediante escritura pública otorgada en la Notaría Pública de Santiago de don Patricio Zaldívar Mackenna, cuyo extracto fue inscrito a fojas 72.697, número 39.199, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2017 y publicado en el Diario Oficial de fecha 27 de septiembre del mismo año, la sociedad Inversiones Cyberday SpA fue objeto de una fusión, por medio de la cual absorbió a las sociedades Inversiones La Junta Tres Limitada y a la sociedad Nueva Vía Inversiones Dos Limitada, contemplando que el capital de Inversiones Cyberday SpA sería aumentado desde la suma de $592 a la suma de $138.905.385, con motivo de la fusión. No obstante lo anterior, Inversiones Cyberday SpA participaba en las sociedades absorbidas con anterioridad a la fusión, por cuanto correspondía rebajar del capital las inversiones que mantenía en dichas sociedades con antelación a dicha operación. En este sentido, Inversiones Cyberday SpA tenía las siguientes participaciones en las sociedades absorbidas: i) en Inversiones La Junta Tres Limitada, registraba una participación de aproximadamente 98,662% del capital y los derechos sociales, inversión equivalente a $37.532.095; y ii) en Nueva Via Inversiones Dos Limitada, registraba una participación de aproximadamente 99,168% del capital y los derechos sociales, inversión equivalente a $100.529.970. Considerando lo recientemente expuesto, el capital de la sociedad Inversiones Cyberday SpA fusionada, contemplando la rebaja de las inversiones que mantenía en las sociedades absorbidas, asciende a la suma de $843.320 y no a la cantidad de $138.905.385 como se indicó en la referida escritura.- II. Modificación de Estatutos Sociales de Inversiones Cyberday SpA. En atención a lo recientemente expuesto, los actuales y únicos accionistas, vienen en modificar el Artículo Quinto y el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales de la sociedad Inversiones Cyberday SpA, los cuales quedaron redactados con el siguiente tenor: “Artículo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de $843.320, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por sus accionistas en la forma señalada en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales”; y “Artículo Primero Transitorio: El capital de la sociedad es la suma de $843.320, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal y de igual valor cada una, las cuales se encuentran íntegramente suscritas y pagadas por sus actuales y únicos accionistas en la siguiente proporción: i) Inversiones Mikaseba Limitada, con 50.000 acciones equivalentes al 5% de la participación accionaria de la Sociedad; y ii) Inversiones RCM SpA con 950.000 acciones, equivalentes al 95% de la participación accionaria de la Sociedad”.- III. División. Los actuales y únicos accionistas de la sociedad “Inversiones Cyberday SpA” acordaron dividir la sociedad, subsistiendo ésta, y dando origen a una nueva sociedad por acciones, que se constituye con motivo de la división. La nueva sociedad por acciones, se denominará “Inversiones Marenas SpA”.- IV. Disminución de Capital. Como consecuencia de la división acordada precedentemente los actuales y únicos accionistas de la sociedad “Inversiones Cyberday SpA” acuerdan disminuir el capital de esta sociedad desde su suma actual de $843.320, en la cantidad de $810.291, quedando en definitiva su capital social fijado en la suma de $33.029. La parte del capital disminuido en la sociedad “Inversiones Cyberday SpA”, corresponde al capital asignado a la nueva sociedad, que se crea producto de la división.- V. Modificación de Estatutos Sociales de Inversiones Cyberday SpA. Los actuales y únicos accionistas de la sociedad “Inversiones Cyberday SpA”, acordaron fijar un nuevo texto para el Artículo Quinto de su pacto social, relativo al capital de la sociedad, y para el Artículo Primero Transitorio, relativo a la suscripción y pago del mismo, los cuales quedaron redactados del siguiente tenor: “Artículo Quinto: Capital. El capital social es la suma única y total de $33.029, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas por sus accionistas con anterioridad a esta fecha, de la forma expresada en el Artículo Primero Transitorio de los Estatutos Sociales”; y, “Artículo Primero Transitorio: El capital social es la suma de $33.029, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, de una sola serie, sin valor nominal, y de igual valor cada una, íntegramente suscritas y pagadas con anterioridad a esta fecha por sus actuales y únicos accionistas, y que se encuentra distribuido según el siguiente detalle: i) Inversiones Mikaseba Limitada con 50.000 acciones, equivalentes al 5% de la participación accionaria de la Sociedad; y ii) Inversiones RCM SpA con 950.000 acciones, equivalentes al 95% restante de la participación accionaria de la Sociedad”.- VI. Estatutos Sociales de Inversiones Marenas SpA. Como efecto de la división acordada, Inversiones Mikaseba Limitada, e Inversiones RCM SpA, en su calidad de actuales y únicos accionistas de la sociedad dividida acordaron constituir una sociedad por acciones, en los siguientes términos: i) Razón Social. “Inversiones Marenas SpA”, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo público o privado, la sigla comercial o nombre de fantasía de “Marenas SpA”.- ii) Domicilio. El domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, sucursales u oficinas que establezca en otros lugares en el resto del país o en el extranjero.- iii) Duración. Indefinida.- iv) Objeto. La Sociedad tendrá por objeto: A) La participación en toda clase de sociedades, chilenas o extranjeras, civiles o comerciales, ya sean colectivas, en comandita, anónimas o de responsabilidad limitada y cualquiera sea su objeto, para desarrollar los negocios a que se dedican estas sociedades o en las que ellas participan. B) La inversión de capitales, en toda clase de bienes muebles, corporales e incorporales, tales como acciones, promesa de acciones, bonos y debentures, planes de ahorro, cuotas o derechos en todo tipo de sociedades, ya sean comerciales o civiles, comunidades o asociaciones y en toda clase de títulos o valores mobiliarios. C) La adquisición y explotación comercial de inmuebles de cualquier naturaleza, ya sea, directamente a través de esta sociedad, o indirectamente a través de otras sociedades. D) La asesoría técnica, comercial, económica, administrativa y financiera en actividades que guarden relación directa o indirecta con el objeto de la sociedad, ya sea, directamente a través de esta sociedad, o indirectamente a través de otras sociedades. Además, ejecutar todas las operaciones o negocios que acuerden los socios y que tengan relación con su objeto.- v) Capital. El capital social es la suma única y total de $810.291, dividido en 1.000.000 de acciones ordinarias, nominativas, sin valor nominal y de una misma serie, íntegramente suscritas y pagadas por los accionistas constituyentes en este acto, de la forma expresada en el Artículo Segundo Transitorio de los Estatutos Sociales.- vi) Administración. La administración de la sociedad, el uso de su razón social y su representación judicial y extrajudicial corresponderá única y exclusivamente a don Rafael Marcos Benjamín Cvjetkovic Muñoz, quien actuando individualmente y anteponiendo su firma a la razón social, contará con las más amplias facultades de administración y disposición, pudiendo ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos o convenciones de cualquier naturaleza que sean, que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social.- Asimismo el administrador, actuando de la forma indicada y anteponiendo a su firma la razón social, contará con las demás facultades enunciadas en la escritura extractada. Demás estipulaciones, constan en escritura extractada. Santiago, 15 de octubre de 2020.-