Sociedad De Profesionales Arasal SpA

Official extract text

COSME FERNANDO GOMILA GATICA, Abogado, Notario Público, Titular de la 4° Notaria de Santiago, con oficio en calle Carmencita N°20, comuna de Las Condes, certifico: Que por escritura pública de fecha 07 de agosto del año 2024, Repertorio N° 9432.-/2024, otorgada ante mí, se redujo a escritura pública Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada ante mí, y en esta notaría, con fecha 5 de agosto de 2024, para modificar sociedad por acciones, con el nombre de “SOCIEDAD DE PROFESIONALES ARASAL SpA”, en adelante “La Sociedad”, Rol Único Tributario número 76.511.631-7, inscrita a fojas 79420 número 46287 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año 2015, con la asistencia del 100% de las acciones, en la cual se adoptaron los siguientes acuerdos que se extractan: Uno) Realizar un Stock Split que consistirá en dividir las 10 acciones actualmente emitidas por la sociedad en un total de 10.000 acciones. Esto se llevará a cabo mediante una relación de canje de 1 a 1.000, es decir, cada acción existente se convertirá en 1.000 nuevas acciones. El capital social de la sociedad, que asciende a $1.000.000, no variará como resultado de esta operación. Se aprueba también la enajenación futura del 46% de las acciones de la sociedad. Dos) En consecuencia, se acuerda sustituir los artículos Quinto y Primero Transitorio del estatuto social por los siguientes: “TÍTULO SEGUNDO. CAPITAL Y ACCIONES: ARTÍCULO QUINTO. El capital de la Sociedad es la suma de un millón de pesos, dividido en diez mil acciones nominativas, sin valor nominal, de una única serie de acciones comunes. El capital de la Sociedad se suscribe y paga de conformidad al Artículo Primero Transitorio.” “ARTICULO PRIMERO TRANSITORIO: Pago del Capital; Canje de Acciones. El capital social es de $1.000.000, que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, está dividido en 10.000 acciones nominativas, ordinarias, sin valor nominal. Se deja constancia que en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad celebrada el 05 de agosto de 2024 (la “Junta”), se acordó el aumento del número de acciones en que se divide el capital social desde 10 a 10.000, sin modificar el monto del capital suscrito y pagado. En el marco de los acuerdos de la Junta, para llevar a cabo el canje de acciones resultante de aumento del número de acciones, se procederá de la siguiente forma: (A) Cada accionista de la sociedad recibirá en canje mil nuevas acciones por cada una acciones de la sociedad de que sea titular a la medianoche del día hábil anterior a aquél en que surtan efecto las modificaciones al Artículo Quinto y al Artículo Primero Transitorio de los estatutos de la sociedad acordadas en la Junta, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo Cinco del Reglamento de Sociedades Anónimas. De esta forma, por cada acción de que un accionista sea titular recibirá 1.000 acciones nuevas (la “Relación de Canje”). (B) Los accionistas tendrán derecho a solicitar que se les reemplacen sus títulos de acciones por uno que indique el nuevo número de acciones a su nombre, o para distribuir el número de sus acciones de distinta forma. (C) María José Araneda Saldias queda ampliamente facultada para que, en el marco de los acuerdos adoptados en la Junta, proceda a emitir las nuevas acciones y resuelva su canje entre los accionistas en Chile y en el extranjero; determine, fije y acuerde libremente y con las más amplias facultades la forma, fecha, época, procedimiento y demás condiciones para la emisión y canje de las referidas acciones; y, en general, para resolver e implementar todas las situaciones, modalidades, complementaciones, modificaciones y detalles que puedan presentarse o requerirse en relación con las reformas de estatutos acordadas en la Junta.” Se ha tenido a la vista el Libro Registro de Accionistas de la sociedad y en el consta que al día 05 de agosto de 2024, los únicos accionistas de la mencionada sociedad son: María José Araneda Saldias; Demás estipulaciones constan escritura extractada. Santiago, 09 de agosto del año 2024.- Cosme Fernando Gomila Gatica. Notario Público Titular.-

Corporate history on record

1. Incorporation· October 14, 2015

   Se constituyó la sociedad ARASAL SpA

2. Change of administrator· April 14, 2021

   Se designa a Emiliano Figueroa Barros como Administrador o Gerente General y se modifica la administración compartida

   MARIA JOSÉ ARANEDA SALDIAS · EMILIANO FIGUEROA BARROS

Official extract text

GONZALO SERGIO MENDOZA GUIÑEZ, Notario Público Reemplazante de doña Antonieta Mendoza Escalas, Titular 16ª Notaría Santiago, San Sebastián 2750, Las Condes, certifico: Por escritura pública otorgada el día catorce de abril de dos mil veintiuno, ante mí, Doña MARIA JOSÉ ARANEDA SALDIAS, chilena, soltera, cirujana dentista, cédula de identidad número diecisiete millones quinientos noventa y nueve mil veintidós guion cuatro, domiciliada en Gladys oncemil ciento noventa, departamento cuatrocientos uno, comuna de San Miguel, Región Metropolitana; modificó la sociedad “SOCIEDAD DE PROFESIONALES ARASAL SpA”, constituida por escritura pública de catorce de octubre de dos mil quince, otorgada en la Notaría de Santiago de don Juan Ignacio Carmona Zúñiga, Notario Público Titular de la décimo novena Notaría de Santiago, cuyo extracto que se inscribió a fojas setenta y nueve mil cuatrocientos veinte, número cuarenta y seis mil doscientos ochenta y siete, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, correspondiente al año dos mil quince, y que fue publicado en el Diario Oficial con fecha veintidós de octubre del mismo año. La Modificación consiste en: “Que en conclusión, la compareciente declara que se viene a designar a Don EMILIANO FIGUEROA BARROS, cédula de identidad número diecinueve millones doscientos ochenta y ocho mil novecientos ochenta y cuatro guión siete, como Administrador o Gerente General a cargo de la administración compartida de la sociedad.” Que en consecuencia, el artículo duodécimo de los estatutos de ARASAL SpA se modifica de la siguiente manera: “La administración, representación y el uso de la razón social serán ejercidos en forma conjunta o individual, sin limitaciones, por doña MARIA JOSÉ ARANEDA SALDIAS y por don EMILIANO FIGUEROA BARROS. Los Administradores o gerentes generales de la sociedad, anteponiendo la razón social a su firma, podrán representarla y obligarla con las más amplias facultades y atribuciones en toda clase de actos, contratos, asuntos y negocios, y así, actuando de la manera señalada y sin que la enunciación que sigue sea taxativa, podrán…”, no se agregan las facultades por ser materia no extractable. Las demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago, catorce de abril de dos mil veintiuno. En todo lo no modificado por el presente instrumento, siguen vigentes las estipulaciones del pacto social de fecha veinte de junio del año dos mil tres. Santiago, 19 de abril de 2021.