Herbum SpA

Official extract text

JUAN RICARDO SAN MARTÍN URREJOLA, Notario Público Titular de la 43 Notaría de Santiago, con oficio en calle Huérfanos 835, Santiago, certifico: por escritura pública de fecha 17 de octubre de 2022, repertorio N°34.229, ante mí, se redujo el acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas celebrada el día 11 de octubre de 2022, correspondiente a la sociedad HERBUM SpA, Rut N° 76.507.007-4, mediante la cual se acordaron las siguientes materias: (i) Aumentar el número de acciones en que se encuentra dividido el capital social sin modificar el monto del mismo, de 1.342.080 acciones, de las cuales 1.112.000 corresponden a acciones de la Serie A y 230.080 corresponden a acciones de la Serie B, a la cantidad de 134.208.000 acciones, de las cuales 111.200.000 corresponderían a acciones de la Serie A y 23.008.000 acciones de la Serie B. (ii) Modificar el Artículo Quinto de los estatutos, permitiendo acordar aumentos de capital y destinar hasta el cien por ciento de dichos aumentos a planes de compensación para trabajadores y asesores de la Sociedad, no aplicando derecho de opción preferente respecto de esas acciones. (iii) Crear una nueva serie de acciones, denominado Serie ESOP, y aumentar el capital de la sociedad con cargo a la Serie ESOP, desde la suma de $90.500.000 pesos dividido en 134.208.000, de las cuales 111.200.000 corresponden a la Serie A y 23.008.000 acciones a la Serie B, todas nominativas y sin valor nominal, a la suma de $93.298.969.- pesos dividido ahora en 138.358.763 acciones, de las cuales, 111.200.000 corresponden a acciones de la Serie A, 23.008.000 corresponden a acciones de la Serie B y 4.150.763 a la Serie ESOP, en los términos y condiciones aprobados en la junta. (iv) Aumentar el capital de la sociedad con cargo a la Serie B de la suma $93.298.969.- pesos dividido en 138.358.763, de las cuales 111.200.000 corresponden a la Serie A, 23.008.000 acciones a la Serie B y 4.150.763 corresponden a acciones de la Serie ESOP, todas nominativas y sin valor nominal, a la suma de $153.298.969.- pesos dividido ahora en 144.037.975 acciones, de las cuales, 111.200.000 corresponden a acciones de la Serie A, 28.687.212 corresponden a acciones de la Serie B y 4.150.763 corresponden a acciones de la Serie ESOP, en los términos y condiciones aprobados en la junta. (v) Además se efectuaron una serie de modificaciones, a los estatutos y se aprobó un nuevo texto refundido del mismo, del cual se extractan: Nombre: HERBUM SpA. Accionistas: Accionistas: Maximiliano Cortés Caiozzi, Sebastián Iglesias Kutzner y Gloria Montenegro Rizzardini, Cristián Antonio Vilches Fernández, Cristián Felipe García- Huidobro Correa, Asesorías e Inversiones Weiffenbach y Terceros Limitada, Eugenio Antonio Guzmán McAndrew, Gonzalo Mario Fernández Méndez, Luis Guillermo Infante Infante, Jorge Patricio Roncagliolo Ziomi, José Manuel Iñiguez Domínguez, Inversiones y Asesorías Santa Rita Limitada, Martín Felipe Hidalgo Espinola, Maximiliano Jorge Ladislao Cortés Williamson, Manuel Antonio Prieto Rodríguez, Francisco Javier Prieto Rodríguez e Inversiones GLB SpA. Objeto: La Sociedad tendrá por objeto, directamente o por intermedio de terceros, individualmente o en conjunto con otros, dentro del territorio de la República de Chile o en el extranjero: (a) la compra, venta, fabricación, elaboración, explotación y comercialización, tanto en Chile como en el extranjero, por cuenta propia o de terceros, al por mayor y/o por menor, de productos para mascotas, animales, y de aplicación a público en general, tanto en almacenes, tiendas como en internet; (b) la realización de actividades ligadas al ámbito veterinario, silvoagropecuario y humano; (c) la importación, exportación y comercialización en general de maquinarias y repuestos, materias primas y productos relacionados con los rubros industriales, salud humana, agrícola, veterinario, silvoagropecuario y sus derivados; (d) la realización de inversiones y cualquier clase de negocios financieros o crediticios, mediante títulos de crédito, acciones y otros valores mobiliarios, bienes muebles o inmuebles o cualquier otra forma; (e) instalar, arrendar, explotar y administrar establecimientos industriales y comerciales, tanto en Chile como en el extranjero, sea por cuenta propia o de terceros; (f) investigación y desarrollo; y (g) en general efectuar cuantas actividades se acuerden mediante el representante legal de la sociedad, vinculadas directa o indirectamente con el mencionado objeto social. Para tales objetos, la sociedad, entre otros actos, podrá siempre y en todo momento contraer, suscribir y celebrar todas aquellas obligaciones, contratos o acuerdos que sean directa o indirectamente convenientes o necesarios para el íntegro, adecuado y oportuno cumplimiento de su objeto social. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $153.298.969.- dividido en 144.037.975 acciones, de las cuales, 111.200.000 corresponden a acciones de la Serie A, 28.687.212 corresponden a acciones de la Serie B y 4.150.763 corresponden a acciones de la Serie ESOP, todas ordinarias, nominativas, de igual valor cada una y sin valor nominal, de las cuales (i) 111.200.000 acciones de la Serie A se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; (ii) 23.008.000 acciones de la Serie B se encuentran íntegramente suscritas y pagadas; (iii) 4.150.763 acciones de la Serie ESOP que se suscribirán y pagarán en el plazo de 5 años contados desde la fecha de aprobación de la junta de accionistas en que se acordó el aumento de capital de estas acciones; (iv) 5.679.212 acciones de la Serie B que se suscribirán y pagarán en el plazo de 5 años contados desde la fecha de aprobación de la junta de accionistas en que se acordó el aumento de capital de estas acciones. Demás estipulaciones constan en escritura extractada. Santiago 20 de octubre de 2022.