Inversiones Y Servicios Ag SpA

Corporate history on record

1. Incorporation· December 16, 2015

   Se constituyó INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA.

   ANDRÉS MARCELO MORALES ROMERO · GERTTY PATRICIA CORTÉS CATALÁN · EMILIA PAZ MORALES CORTÉS · CRISTÓBAL ANDRÉS MORALES CORTÉS

Official extract text

JOSE LEONARDO BRUSI MUÑOZ, abogado, Notario Suplente del Titular 42° Notaría Santiago don ALVARO GONZALEZ SALINAS, Agustinas 1070, segundo piso, Santiago, certifica por escritura pública otorgada ante Notario Titular, Repertorio N° 3847-2023, de fecha 31 de Enero de 2023, don ANDRÉS MARCELO MORALES ROMERO, doña GERTTY PATRICIA CORTÉS CATALÁN, doña EMILIA PAZ MORALES CORTÉS y don CRISTÓBAL ANDRÉS MORALES CORTÉS en su calidad de únicos accionistas de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA, según se indica a continuación y se certifica al final de este extracto, en el ejercicio de la facultad que les otorga el artículo 427 del Código de Comercio, por medio de la escritura pública extractada se constituyeron en Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA, RUT 76.503.801-4, constituida por escritura pública de fecha 16 de diciembre de 2015, otorgada en la Notaría de Santiago de don Osvaldo Pereira González, extracto inscrito a fojas 95.064, número 55.615, del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al año 2015. En dicha Junta se acordó la modificación y fusión de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA en calidad de sociedad absorbente e INVERSIONES AMR II SpA en calidad de sociedad absorbida, cuya Junta Extraordinaria se realizó a través de la misma escritura y que se extracta separadamente; acordándose lo siguiente: 1) A virtud de la fusión acordada se incorpora a la sociedad absorbente INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA la sociedad INVERSIONES AMR II SpA, de la que la primera será su sucesora y continuadora legal. 2) Se aprobaron, para los fines de la fusión acordada, los Balances y estados financieros de INVERSIONES AMR II SpA al 31 de enero de 2023 e Informe Pericial de Fusión de fecha 31 de enero de 2023. 3) Patrimonio de la absorbente INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA queda integrado de manera que se indica en escritura extractada. 4) Como consecuencia de la fusión se disuelve anticipadamente la sociedad absorbida INVERSIONES AMR II SpA. 5) La absorbente INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA se hace cargo de todos los bienes, muebles e inmuebles, corporales e incorporales, derechos y activos de la sociedad absorbida INVERSIONES AMR II SpA, como asimismo se hace responsable del pago de todas sus obligaciones y, conforme el artículo 69 del Código Tributario, de cualquier impuesto que adeude o adeudaren las mencionadas sociedades absorbidas. 6) Fusión producirá efectos a contar del día 1° de febrero de 2023. 7) Como consecuencia de la fusión, se acuerda aumentar el capital de la absorbente INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA en la suma de $3.623.217, y por consiguiente se aumenta el capital desde los actuales $351.767.912 dividido en 23.540 acciones a la cantidad de $355.391.129, dividido en 28.294 acciones, aumento que se pagará mediante la fusión por incorporación que se efectúa en escritura extractada con la sociedad INVERSIONES AMR II SpA. Para tal efecto, INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA acuerda emitir 4.754 nuevas acciones de pago, sin valor nominal y aprueba asimismo la relación de canje de las acciones de la sociedad absorbida INVERSIONES AMR II SpA, a virtud de la cual se asignarán dichas acciones a los accionistas de la sociedad absorbida, en la forma señalada en escritura extractada. 8) Consecuencialmente se acuerda modificar los estatutos de la sociedad absorbente INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA, reemplazando el artículo quinto de sus estatutos por el siguiente: “Artículo Quinto: EI capital de la sociedad será la cantidad de $355.391.129, dividido y representado en 28.294 acciones nominativas, todas de una misma y única serie y sin valor nominal, las cuales serán emitidas sin imprimir láminas físicas de dichos títulos. El capital se suscribe y paga en la forma indicada en el artículo primero transitorio de estos estatutos”. Se sustituyó asimismo el artículo primero transitorio de los estatutos por el que consta en la escritura extractada, quedando íntegramente suscrito y pagado el capital de la sociedad absorbente INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA. Demás estipulaciones en escritura extractada. CERTIFICO haber tenido a la vista el Registro de Accionistas de la sociedad INVERSIONES Y SERVICIOS AG SpA, donde consta que a la fecha de la escritura extractada los únicos accionistas de esta sociedad son los comparecientes: don Andrés Marcelo Morales Romero, doña Gertty Patricia Cortés Catalán, doña Emilia Paz Morales Cortés y don Cristóbal Andrés Morales Cortés. Santiago, 21 de febrero de 2023.