Inversiones E Inmobiliaria Quiñerelque S.a

Official extract text

JUAN CARLOS ALVAREZ DOMINGUEZ, Abogado, Notario Público Suplente de la Primera Notaría de Santiago, a cargo de don HERNAN CUADRA GAZMURI, con oficio en calle Huérfanos mil ciento sesenta, oficinas ciento uno y ciento dos, Stgo. certifico: Por escritura pública de fecha 26/12//2016, bajo el repertorio Nº 18.342-2016, ante mi, Eduardo Esteban Medina Cea, Rut: 15.373.572-7, Abogado, Chileno, domiciliado en calle Santa Sofia N° 6785 comuna de Peñalolén, que, debidamente facultado viene en reducir a escritura pública la siguiente Acta: JUNTA EXTRAORDINARIA INVERSIONES E INMOBILIARIA QUIÑERELQUE S.A. En Santiago, a 20 de Diciembre de 2016, siendo las 10:30, en las oficinas del Señor Notario don HERNAN CUADRA GAZMURI, Abogado, Notario Público, Titular de la Primera Notaría de Santiago, domiciliado en esta ciudad, calle Huérfanos número 1160, oficina 101 y 102, comuna de Santiago, tiene lugar la Junta Extraordinaria de Accionistas de la sociedad “INVERSIONES E INMOBILIARIA QUIÑERELQUE S.A.” (La Sociedad), Rol Único Tributario numero 76.499.469-8, constituida con un capital de $100.000.000.-, inscrita a fojas 67.001 numero 38.985 inscrito en el conservador de bienes raíces de Santiago en el Registro de Comercio del año 2015, convocada para esta hora, fecha y lugar por el Directorio. MESA: Presentes, se encuentran el Señor Notario don HERNAN CUADRA GAZMURI, Notario titular de la primera Notaria de Santiago, Preside. Presidió la Junta doña Marcia Paulina Garnica Cárdenas y contó con la asistencia del señor Director don Gonzalo Gabriel Tang Henríquez, actúo como Secretario don Carlos Leónidas Dreves Larenas, se ausenta el Director doña Sofía Belén Tang Garnica, por razones de fuerza mayor. FORMALIDADES DE CONVOCATORIA: Se deja constancia que de acuerdo con la Ley número dieciocho mil cuarenta y seis, la sociedad “INVERSIONES E INMOBILIARIA QUIÑERELQUE S.A.” es una sociedad anónima cerrada, por lo que, estando presente la totalidad de las acciones de la sociedad, no ha sido necesario cumplir con las formalidades de convocatoria. REGISTRO DE ASISTENCIA: De acuerdo al Registro de Asistencia, concurren personalmente a la presente Junta los siguientes accionistas: don Gonzalo Gabriel Tang Henríquez, por 75 acciones y doña Marcia Paulina Garnica Cárdenas por 25 acciones, reuniéndose la totalidad de las acciones. INSTALACION DE LA JUNTA: Señaló el Presidente que, habiéndose cumplido con las formalidades de convocatoria y estando en la Junta presentes la totalidad de las acciones emitidas por la sociedad hasta la fecha, declaraba iniciada la reunión e instalada la Junta, sin que fuera necesario certificar la citación por medio de avisos en los diarios. Ambos accionistas vienen en transformar “INVERSIONES E INMOBILIARIA QUIÑERELQUE SOCIEDAD ANÓNIMA” también por su nombre de fantasía “QUIÑERELQUE S.A.”, el régimen jurídico de la sociedad “INVERSIONES E INMOBILIARIA QUIÑERELQUE SOCIEDAD ANÓNIMA”, a “INVERSIONES E INMOBILIARIA QUIÑERELQUE SpA” o a través de su nombre de fantasía “QUIÑERELQUE SpA”, que se regirá por el presente estatuto social y por el Párrafo octavo del Título VII del Libro II del Código de Comercio, en especial por los artículos cuatrocientos veinticuatro y siguientes de ese cuerpo legal; y, supletoriamente, en silencio de este estatuto y ese párrafo del Código de Comercio, y sólo en aquello que no se contraponga con su naturaleza, por las normas aplicables a las sociedades anónimas cerradas. La sociedad tendrá su domicilio en la ciudad de Santiago, sin perjuicio de poder establecer agencias o sucursales en otros puntos del país o del extranjero y su duración será indefinida. La sociedad tendrá por objeto, la inversión en todo tipo de capitales mobiliarios y de rentas, tales como, acciones, derechos sociales, depósitos a plazo, fondos mutuos, fondos de inversión, pudiendo participar en todo tipo de sociedades nacionales, o en el extranjero, en calidad de socio, accionista o partícipe, asi también podrá, invertir, explotar, arrendar y subarrendar, todo tipo de bienes raíces, o inmuebles urbanos o rurales, comerciales, industriales y habitacionales, nuevos o usados, pudiendo construir, lotear, subdividir, etc, todo tipo de inmuebles, por cuenta propia o por terceros. La representación de empresas de marcas nacionales, o extranjeras, o cualquier otro negocio, que los accionistas acuerden en el futuro, se relacionen o no, con el objeto enunciado, celebrando todos los actos o ejecutando todos los contratos, necesarios a los fines indicados. El capital social está compuesto por la cifra de $100.000.000.-, el cual se encuentra dividido en 100 acciones nominativas de una misma y única serie, de igual valor cada una, siendo su valor por acción de $1.000.000. Se levantó la presente Junta, siendo las 11:00 horas. Santiago, 27 de Diciembre del 2016.