Terrenos Del Sur SpA

Official extract text

María Paz Mardones Villarroel, Abogado, Notario Público de la Segunda Notaría de Puerto Montt, Suplente del Titular don Felipe San Martin Schröder, con Oficio ubicado en esta ciudad, calle Urmeneta cuatrocientos setenta y ocho, certifica, que por escritura pública, hoy ante mí, bajo el repertorio Nº 765, don CARLOS ADOLFO MACKENNA SALINAS, Rut 13.550.346-0, por si y en representación de don CARLOS ADOLFO MACKENNA GOMEZ, Rut 6.377.676-9; don JOSÉ TOMÁS MACKENNA SALINAS, Rut 15.961.118-8, don PATRICIO LUIS WINTER BARROS, Rut 9.961.907-4, y don NICOLAS ANDRÉS UNDURRAGA URETA, Rut 13.471.861-7, modificaron la sociedad “TERRENOS DEL SUR SpA”, inscrita a fojas trescientos cuarenta y dos vuelta, número doscientos noventa y cinco, en el Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Puerto Varas correspondiente al año dos mil quince, de un capital de $5.000.000. Se modifica el estatuto en los siguientes términos: Uno) ARTÍCULO PRIMERO: El nombre de la sociedad por acciones es “ADMINISTRADORA BRISAS DEL CHAQUEIHUA SpA”; Dos) ARTICULO QUINTO: modificar el número de acciones en la que se encuentra dividido el capital, pasando de las actuales mil acciones, nominativas, sin valor nominal, ordinarias todas, sin preferencias especiales, sin series especiales a cuarenta y un acciones nominativas todas nominativas, sin valor nominal, ordinarias todas, sin preferencias especiales, sin series especiales. Quedando ocho acciones en poder de cada accionista con excepción del accionista Carlos Adolfo Mackenna Salinas que queda con nueve acciones.Tres) ARTÍCULO DÉCIMO: La administración de la sociedad y el uso de la razón social corresponderá a un Directorio compuesto de tres miembros, elegidos por la Junta Ordinaria de Accionistas. El Directorio durará tres años en sus funciones y se renovará en su totalidad al final del periodo respectivo, pudiendo los Directores ser reelegidos indefinidamente. Si se produjere la vacancia de un Director, deberá procederse a la renovación total del Directorio en la próxima Junta Ordinaria de Accionistas, designando el Directorio entre tanto al Director reemplazante. veintiséis) ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO: Desde ya los comparecientes designan el siguiente Directorio de la sociedad que durará hasta que la Junta Ordinaria se pronuncie al respecto: don CARLOS ADOLFO MACKENNA SALINAS, don NICOLAS ANDRES UNDURRAGA URETA y don JOSE TOMAS MACKENNA SALINAS. Asimismo, se designa como Gerente General Provisorio a don JOSE TOMAS MACKENNA SALINAS.- Demás estipulaciones en escritura extractada. Puerto Montt, fecha 26 de enero de 2024.