Logística Integral SpA

Official extract text

JORGE ANDRÉS OSORIO ROJAS, abogado, Notario Interino, de la 14º Notaría de Santiago, Teatinos Nº 449, Piso 6, Santiago, certifica que: por escritura pública de hoy, ante mí se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de LOGÍSTICA INTEGRAL SpA, celebrada con fecha 13 de noviembre del 2020. La sociedad figura inscrita a fojas 44930, número 26458 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al Año 2015. En la referida Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas que por el presente se extracta, se dio cuenta del error consistente en el cumplimiento imperfecto de las menciones que la ley ordena incluir respecto al nombre o razón social en la Modificación de LOGÍSTICA INTEGRAL SpA acordada con fecha 04 de Marzo del año 2020 hecha por escritura Pública Repertorio número 3212 del presente año, otorgada en la 27º Notaría de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien, la que rola inscrita con fecha 18 de mayo de 2020 a fojas 30252 número 15031. En consecuencia, la junta acordó proceder al saneamiento de este error, rectificando y aclarando lo acordado en el ARTÍCULO TERCERO de la escritura de modificación ya especificada señalando que: “El nombre de la sociedad será LOGÍSTICA INTEGRAL SpA, pudiendo también usar, incluso ante los bancos, el nombre de fantasía LOGINTEG SpA indistintamente, caso en el cual la sociedad quedará obligada de igual modo que actuara con su nombre social”. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 13 de noviembre de 2020.

Corporate history on record

1. Transformation· March 4, 2020

   Se acordó una modificación estatutaria consistente en la transformación de la sociedad.

2. Other act· July 6, 2020

   La junta extraordinaria de accionistas ratifica en todas sus partes la modificación estatutaria anterior y ordena su inscripción.

3. Other act· July 15, 2020

   Se reduce a escritura pública el acta de la junta extraordinaria de accionistas para sanear la falta de inscripción oportuna de la modificación estatutaria.

   OSVALDO PEREIRA GONZÁLEZ

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JORGE ANDRES OSORIO ROJAS, abogado, Notario Público Suplente del Titular de de la 14º Notaría de Santiago, OSVALDO PEREIRA GONZALEZ, con oficio en Teatinos Nº 449, Piso 6, Santiago, certifica que: por escritura pública de fecha 15 Julio del año 2020, ante el titular don OSVALDO PEREIRA GONZÀLEZ, se redujo el Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas de LOGÍSTICA INTEGRAL SpA, celebrada con fecha 06 de Julio del 2020. La sociedad figura inscrita a fojas 44930, número 26458 del Registro de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago correspondiente al Año 2015. En la referida Acta de la Junta Extraordinaria de Accionistas que por el presente se extracta, se dio cuenta del error incurrido en la inscripción fuera del plazo legal de la modificación de estatutos acordada con fecha 04 de Marzo del año 2020 hecha por escritura Pública Repertorio número 3212 del presente año, otorgada en la 27º Notaría de Santiago de doña María Patricia Donoso Gomien, la que rola inscrita con fecha 18 de mayo de 2020 a fojas 30252 número 15031. En consecuencia con lo antes expuesto, en la presente Junta cuya reducción de Acta se extracta se acordó sanear este error involuntario en la falta de inscripción del documento de transformación dentro de plazo de la sociedad en el Conservador de Comercio de Santiago, ratificando dicha modificación estatutaria en todas sus partes y ordenando proceder a esta inscripción dentro del más breve plazo. Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 28 de julio de 2020.

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MARIA PATRICIA DONOSO GOMIEN, Abogado, Notario Público de 27º Notaría de Santiago, con oficio en Orrego Luco 0153, Providencia, certifica: por escritura pública de fecha 04 de marzo del año 2020 anotada bajo Repertorio Número 3212 del año 2020, ante mí, don PABLO ALEJANDRO JOSE CARO DÍAZ, don ALEJANDRO IGNACIO CARO DÍAZ y doña MARÍA SOLEDAD DIAZ MOLINAS, modificaron la Sociedad por Acciones LOGISTICA INTEGRAL SpA, en el siguiente sentido: Nombre: La razón social será LOGÍSTICA INTEGRAL SpA, también denominada LOGINT SpA o LOGINTEG SpA indistintamente”;- Objeto: a) El estudio, diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, distribución, importación, exportación, montaje y mantenimiento de soluciones logísticas orientadas al sector salud; b) El estudio, diseño, desarrollo, fabricación, comercialización, distribución, importación, exportación, implementación y mantenimiento de sistemas informáticos de logística orientados al sector salud; c) La fabricación, comercialización, distribución importación y exportación de insumos, equipos y consumibles de todo tipo para el sector salud; d) Adquisición, enajenación, importación, exportación, elaboración, transformación, distribución y comercialización de artículos y productos químicos, farmacéuticos, cosméticos, instrumentos y elementos médicos y de toda clase de equipos médicos e industriales, e) La importación, exportación, comercialización, distribución, arriendo, transporte producción y fabricación de artículos, equipos, materiales, maquinarias y de todo tipo de insumos médicos de farmacia y droguería, de laboratorio, oftalmología, ondontológicos, médicos, medicamentos, productos químicos, cosméticos, alimenticios, materias primas industriales de laboratorios, industria química, y los que en general tenga relación directa o indirectamente con la industria química farmacéutica y droguería, f) la prestación de servicios de asesoría profesional, técnica o especializada, informes, consultorías y otros servicios profesionales en las áreas antes señaladas, y g) Desarrollo de eventos publicitarios, actividades de formación y académicas. La sociedad podrá desarrollar directa o indirectamente a través de otras sociedades las actividades que se encuentren relacionadas con los objetos antes señalados”.-Administración: La administración corresponderá a doña MARÍA SOLEDAD DIAZ MOLINAS, a PABLO ALEJANDRO JOSÉ CARO DÍAZ y a don ALEJANDRO IGNACIO CARO DÍAZ quienes representarán a la sociedad en forma indistinta, bastando que estampen su firma anteponiendo la razón social a esta, con todas las facultades que se singularizadas en la escritura extractada, con un límite en relación a actos y contratos que signifiquen un desembolso para la sociedad por un valor equivalente a la suma máxima de veinte millones de pesos, en los cuales se requerirá que los apoderados estampen a lo menos dos de sus firmas conjuntamente.- Capital: Se aumentó el capital de la sociedad que hoy asciende a la suma de $10.000.000, dividido en doscientas acciones nominativas de una misma serie y sin valor nominal, totalmente suscrito y pagado. Duración de la sociedad será Indefinida.- Demás estipulaciones en escritura extractada.- Santiago 19 de marzo de 2020.