Metanoia Chile S.A.

Official extract text

LILIANA ROJAS LOPEZ, Notario Publico Suplente Sexta Notaria de Santiago, Compañía 1085 piso 14 Stgo, certifica: Por escritura publica de hoy ante mi, se redujo escritura pública JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE METANOIA CHILE S.A., celebrada con fecha 23 de marzo de 2017, en la que se acordó modificar los estatutos sociales mediante el acuerdo de un estatuto refundido de la Sociedad. Los accionistas, 1) Inversiones y Asesorías Montezuma Limitada, RUT N° 76.528.880-0, representada por Esteban Castro Camacho, C.I N° 14.549.309-9, ambos domiciliados en Av. Nueva Providencia N° 2353, oficina 603, comuna de Providencia; 2) Kristopher Kendall Kneen, Pasaporte N° 434558269, domiciliado en 4424 Streamside Circle, Unit A Vail CO, 81657, representada por don Medardo Lagos Koller; 3) Jon Coffin Kneen, Pasaporte N° 433391140, domiciliado en 4424 Streamside Circle, Unit A Vail CO, 81657, representada por don Medardo Lagos Koller; 4) William Douglas Wright, Pasaporte N° 5463295, domiciliado en 4424 Streamside Circle, Unit A Vail CO, 81657, representada por don Medardo Lagos Koller; de forma unánime acuerdan reemplazar el actual pacto social por los siguientes estatutos refundidos: Razón social: METANOIA CHILE S.A. Domicilio: El domicilio de la Sociedad será la ciudad de Santiago, Región Metropolitana, sin perjuicio de las agencias, sucursales u oficinas que el Directorio acuerde establecer en otras regiones de la República de Chile o fuera del territorio nacional. Duración: Indefinida. Objeto: a) la implementación de soluciones para la administración de información en las áreas de mantenimiento dirigida principalmente al sector minero, industrial, transportes y cualquier otra área productiva; b) el desarrollo de catálogos gráficos de partes; c) la implementación de bibliotecas técnicas electrónicas; d) el desarrollo, compra, venta y distribución de software, tanto en Chile como en el extranjero; e) la inversión en toda clase de bienes muebles o inmuebles, corporales e incorporales, especialmente acciones, bonos, debentures, derechos en cualquier especie de sociedades, efectos de comercio, valores mobiliarios y cualquier otro instrumento del mercado de capitales o financiero, así como la percepción de las rentas y frutos naturales y civiles de esas inversiones y su administración; f) la participación en toda clase de sociedades cualquiera sea su naturaleza jurídica, tanto en Chile como en el extranjero; y g) la prestación de servicios y asesorías en materias relacionadas con los objetos antes señalados, especialmente en las áreas, económica, financiera y gerencial. Capital: El capital de la Sociedad es la suma de $459.948.876, dividido en 209.940 acciones nominativas, de una misma serie y sin valor nominal; según disposición transitoria, a) Inversiones y Asesorías Montezuma Limitada, suscribió y pagó la cantidad de 79.023 acciones, lo que ha ingresado a la caja social con anterioridad a esta fecha. b) Kristopher Kendall Kneen, suscribió y pagó la cantidad de 41.973 acciones, lo que ha ingresado a la caja social con anterioridad a esta fecha. c) Jon Coffin Kneen, suscribió y pagó la cantidad de 41.972 acciones, lo que ha ingresado a la caja social con anterioridad a esta fecha. d) William Douglas Wright, suscribió y pagó la cantidad de 41.972 dos acciones, lo que ha ingresado a la caja social con anterioridad a esta fecha. Administración: La administración de la Sociedad la ejercerá un Directorio compuesto por cuatro miembros, el cual la representará judicial y extrajudicialmente, estando investido de todas las facultades de administración y disposición que la Ley, su Reglamento o estos Estatutos no establezcan como privativas de la Junta de Accionistas, sin perjuicio de la representación legal que compete al Gerente General o de las facultades que el propio Directorio le otorgue. Santiago, 18 de abril 2017.